Protéger les personnes âgées contre les escroqueries aux cryptomonnaies à Brooklyn Park

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Brooklyn Park est une banlieue du Minnesota, située sur les rives du Mississippi. Cette communauté à prédominance de cols bleus et de classes moyennes est une municipalité située à l'extérieur de Minneapolis, et est fièrement desservie par le Brooklyn Park Police Department. 

Ces dernières années, la Brooklyn Park PD Brooklyn Park a constaté un pic de crimes visant la population âgée, plus vulnérable, de Brooklyn Park - principalement par le biais d'escroqueries à l'investissement dans le pig butchering , d'hameçonnage et d'attaques de logiciels malveillants. Depuis 2022, le sergent Jake Tuzinksi (un sergent de patrouille de la ville de Brooklyn Park) est en première ligne de la lutte contre ces crimes basés sur les cryptomonnaies.

Des économies à la destruction de vies

Dans le Midwest - et en particulier pour les victimes vivant avec un revenu fixe dans une petite communauté comme Brooklyn Park - même les crimes exploitant des sommes d'argent apparemment "minimes" peuvent complètement bouleverser des vies. "Ces escroqueries aux distributeurs automatiques de bitcoins, qui coûtent 10 000 ou 20 000 dollars, sont des cas quotidiens et élémentaires qui détruisent les gens au niveau individuel", explique M. Tuzinski. "Il vaut la peine de poursuivre ces crimes relativement peu coûteux... [parce qu'ils ont un impact direct."

M. Tuzinski a récemment travaillé sur le cas d'une femme qui se préparait à subir une intervention chirurgicale lorsqu'elle a été victime d'une escroquerie par hameçonnage (pop-up). Cette escroquerie l'a amenée à fournir à son insu des informations financières sensibles à un escroc qui se faisait passer pour un représentant du service clientèle. L'escroc a ensuite réussi à obtenir un accès à distance à son téléphone et à la contraindre à déposer 10 000 dollars dans un distributeur automatique de bitcoins.

"La victime était à la retraite et disposait d'un revenu très faible", a déclaré M. Tuzinski. "Elle en a été très affectée et affligée". Mais heureusement, Tuzinski et son équipe ont eu accès à TRM Labsqui leur a permis de suivre l'argent de la victime jusqu'à une bourse internationale. 

Après avoir recueilli des informations sur l'escroquerie, supprimé les logiciels malveillants des appareils de la victime et obtenu toutes les informations pertinentes sur les transactions effectuées par la victime, M. Tuzinski a utilisé le logiciel TRM Forensics pour retrouver les fonds manquants, qui ont transité par les blockchains et les bourses. "Grâce à l'outil de TRM, j'ai pu retracer les fonds et constater qu'ils avaient traversé des chaînes et étaient passés à une autre blockchain et à une bourse", a-t-il déclaré. Grâce à l'outil d'attribution de TRM, M. Tuzinski a pu déterminer que les fonds étaient détenus dans un portefeuille d'une bourse basée à Malte, qui était disposée à geler les fonds de la victime.

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Utiliser l'blockchain intelligence pour rendre justice aux victimes de l'escroquerie

Comme Tuzinski a pu utiliser TRM pour suivre chaque étape des mouvements de fonds, il a finalement pu saisir la valeur des fonds perdus auprès de la bourse - ainsi que les frais encourus auprès du distributeur automatique de bitcoins - et les restituer à la victime dans un délai de deux mois. La victime a ainsi pu terminer et payer son opération chirurgicale.

M. Tuzinski a fait remarquer que les escroqueries de ce type sont de plus en plus fréquentes dans sa circonscription, les malfaiteurs allant même jusqu'à créer de faux sites web et de faux numéros de téléphone qui imitent de vraies entreprises et qui incitent les victimes à donner leurs informations privées.

"Je pense qu'il est essentiel d'enquêter sur ces affaires, car les victimes perdent beaucoup d'argent", a déclaré M. Tuzinski. Au cours de l'année 2023, la Brooklyn Park PD a pu récupérer et restituer environ 70 000 dollars aux victimes dans le cadre de plusieurs affaires. "La restitution de ces fonds a eu un impact considérable sur la vie des victimes, sur leur avenir financier et sur l'avenir de leur famille.

L'importance de la formation continue sur les cryptomonnaies

M. Tuzinski continue de mener des enquêtes sur les cryptomonnaies à Brooklyn Park et a également créé des cours de formation et de formation continue pour les agents du Minnesota. Ces cours comprennent des conseils sur la signification des actes de procédure, l'obtention de mandats et d'importantes considérations politiques pour les enquêteurs.

M. Tuzinski est également un fervent défenseur de l'idée que les agents et les enquêteurs doivent s'informer le plus possible sur l'espace des crypto-monnaies, afin de pouvoir mieux servir leurs administrés. "Il faut tout un village pour résoudre les crimes liés aux crypto-monnaies", explique-t-il. "Il y a des milliers d'enquêteurs, d'avocats, de procureurs et d'agences locales sur lesquels vous pouvez compter pour obtenir de l'aide et de l'assistance, ainsi que des partenariats publics. Et il nous incombe [en tant qu'agents des forces de l'ordre] de nouer des relations avec ces entreprises qui sont en mesure de nous aider grâce à leur expertise et aux détails techniques de ces enquêtes."
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