Renforcer la surveillance continue de la lutte contre le blanchiment d'argent

L'interprétation des données relatives aux transactions et des alertes de surveillance de la criminalité financière émanant des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) est un élément clé de la surveillance permanente fondée sur le risque. Que ce soit dans le cadre d'un reporting de routine ou en réponse à un risque événementiel, les organismes de contrôle doivent pouvoir interroger ce qui est rapporté, son exactitude et les mesures prises pour limiter tout risque identifié. Pour ce faire, ils ont besoin d'outils d'blockchain intelligence . 

Dans ce guide, nous exposerons les considérations clés et les conseils pour utiliser l'blockchain intelligence dans les rapports de routine. Vous apprendrez :

• Les bases de l'Blockchain intelligence pour les régulateurs
• Comment l blockchain intelligence peut être intégrée dans les processus de surveillance continue.
• Comment utiliser l'blockchain intelligence dans cinq scénarios réglementaires courants ?
• Et plus encore