Faites de la conformité votre super-pouvoir
Respecter les réglementations. Préserver la croissance. Satisfaire les clients.
Des organisations de premier plan nous font confiance dans le monde entier
Adopter les actifs numériques avec la tranquillité d'esprit de la conformité
Les organisations du monde entier reconnaissent l'opportunité sismique que représentent les crypto-monnaies et les produits basés sur la blockchain. Mais pour libérer pleinement la promesse des crypto-monnaies, les institutions financières doivent être confiantes dans leur capacité à gérer l'évolution du paysage des risques - et à continuer à remplir leurs obligations réglementaires.
Nos outils de blockchain intelligence offrent une vision spécialisée des risques émergents et des typologies criminelles propres à la crypto, mais sont suffisamment sécurisés et conviviaux pour se brancher sur les architectures existantes de lutte contre la criminalité financière.
Évaluer les risques de criminalité financière
TRM associe les données de la blockchain à des renseignements fiables sur les menaces pour vous aider à identifier, atténuer et agir sur la fraude et la criminalité financière liées aux cryptomonnaies.
Gérer l'exposition au risque de tiers
Detect les risques potentiels de criminalité financière associés à vos fournisseurs de services, clients et partenaires liés aux cryptomonnaies.
Débloquer de nouveaux produits et services
Lancez des produits et services liés aux cryptomonnaies en bénéficiant de l'intelligence du risque dont vous avez besoin
Dépistage des portefeuilles à risque
- Recherche proactive des portefeuilles à haut risque, y compris les adresses explicitement sanctionnées et les adresses associées à des entités sanctionnées.
- Contrôler en permanence les portefeuilles pour détecter les changements dans le score de risque
- Lier les portefeuilles à des entités réelles dans notre base de données, avec l'attribution de la source pour chaque enregistrement.
Signaler les transactions suspectes
- Surveiller les transactions de plus de 360 000 actifs numériques en temps réel via l'API
- Examinez les alertes à l'aide d'un explorateur de blocs et d'un visualiseur de graphiques faciles à utiliser.
- Signaler une activité suspecte grâce à la gestion collaborative des dossiers
Vérifier les fournisseurs de services cryptographiques
- Voir les profils de risque en temps réel pour des milliers de fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) et d'entreprises d'actifs numériques.
- Identifier les relations à haut risque sur la base de plus de 80 indicateurs de risque
- Pour les entités nécessitant une diligence accrue, commander des rapports "Know-Your-VASP" en toute sécurité à partir de la plateforme.
Suivre les flux de fonds
- Tracer les flux de fonds à travers 20 blockchains différentes, toutes visualisées dans le même graphique
- Visualiser l'activité au niveau de l'adresse et de la transaction ou examiner les flux agrégés au niveau du regroupement ou de l'entité
- Accédez à la plus grande base de données d'adresses à risque, compilée à partir de notre analyse quotidienne de plus de 10 millions de pages.
92% des utilisateurs sont d'accord pour dire que TRM fournit des informations exploitables".
Rejoignez la liste croissante des organisations qui utilisent la suite de produits de TRM et les renseignements exclusifs sur les menaces pour surveiller et signaler les activités suspectes.
Pourquoi nous sommes différents
Découvrez la nouvelle génération d'intelligence blockchain
.svg)
Adaptez plus de 150 indicateurs de risque à l'appétit pour le risque de votre entreprise afin d'évaluer en temps réel les portefeuilles, les transactions et les entités d'actifs numériques.
.svg)
Tracer automatiquement les ponts entre les chaînes et détecter l'exposition indirecte au risque lorsque les fonds se déplacent d'une chaîne à l'autre
.svg)
Développer de nouveaux actifs avec la tranquillité d'esprit de la conformité
.svg)
Ajoutez un contexte et des preuves aux décisions de blocage et de gel grâce à des informations telles que les détails de la source et les niveaux de confiance de la catégorisation des risques.
Conçu par des experts de l'industrie
.png)
Ari Redbord
Ancien haut fonctionnaire du Trésor américain, Bureau du terrorisme et du renseignement financier et procureur chargé de la sécurité nationale
.png)
Tom Armstrong
Ancien responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Goldman Sachs
.png)
Michael Pavlick
Ancien directeur de la criminalité financière et des sanctions liées aux actifs numériques, KPMG.
Explorer l'outil
Une plateforme cohérente pour l'examen préalable, le suivi et l'enquête
Forensics
Enquêter sur la source et la destination des crypto-monnaies pour accélérer les affaires
Connaître son VASP
Contrôler l'exposition au risque des entreprises de crypto-monnaies afin d'intégrer de nouveaux partenaires.
Écran et moniteur
Contrôler les portefeuilles de crypto-monnaies et les transactions pour vérifier la conformité à la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent.
Perspectives pour les FinTechs/institutions financières
Trois mythes sur la conformité des crypto-monnaies et le rôle des VASP dans la lutte contre la finance illicite
.png)
Quatre façons d'améliorer la conformité dans l'ère moderne de l'application des sanctions
.png)
Livre blanc sur la gestion des risques dans le monde des paiements en cryptomonnaies
Le plus grand hold-up jamais réalisé
Comment les forces de l'ordre ont utilisé la blockchain intelligence pour démanteler "Bitcoin Bonnie and Clyde" et élucider l'affaire Bitfinex.
.png)
Planifier une réunion sur la stratégie de conformité
Remplissez le formulaire pour planifier une démonstration avec notre équipe.
