Décembre 20, 2024

2024 TRM terminé : Retour sur les temps forts de l'année

Alors que 2024 touche à sa fin, nous réfléchissons à notre mission qui consiste à construire un système financier plus sûr pour des milliards de personnes - ce qui n'est possible que grâce au travail que nos clients accomplissent chaque jour. Cette année, nous nous sommes associés à des organisations du monde entier qui aident les victimes du pig butchering, qui démantèlent les vendeurs de fentanyl, qui mettent en place des contrôles de conformité robustes sur les crypto-monnaies pour aider à protéger les clients, et bien d'autres choses encore.

Dans notre bilan de fin d'année, nous mettrons l'accent sur les succès remportés par les clients, les lancements de produits majeurs, les mises à jour des politiques clés et le contenu à lire absolument. Préparez-vous à revivre les plus grands succès de 2024.

2024 En chiffres

3 000 certifications obtenues
Plus de 110 lancements de produits
70 nouveaux TRMers
11 études de cas de clients
1 apparition sur Netflix

Les clients gagnent

Perturber la chaîne d'approvisionnement en fentanyl

L'une des principales priorités des enquêtes de sécurité intérieure (HSI) est d'endiguer le flux de fentanyl à travers la frontière américaine. Après le démantèlement du darknet AlphaBay, le HSI et les partenaires fédéraux chargés de l'application de la loi ont découvert un message d'une suspecte qui s'était présentée comme l'éminent vendeur d'opioïdes et de fentanyl, Farmacy41. L'agent spécial Mann a utilisé l'blockchain intelligence pour retracer les retraits de bitcoins de ses comptes de marché vers plusieurs comptes d'échange de crypto-monnaies. Avec son équipe, il a pu obtenir un mandat de perquisition pour fouiller le domicile de la suspecte et HSI a pu inculper et arrêter la vendeuse Farmacy41 - ainsi que son fournisseur - ce qui a entraîné une confiscation de 15 millions de dollars.

Poursuivre les acteurs criminels à l'origine du blanchiment d'argent sur la blockchain

Jessica Peck, avocate principale au Department of Justice DOJ Department of Justice États-UnisDOJ et chef adjointe intérimaire de la section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle (CCIPS) du DOJ, n'a pas commencé sa carrière en pensant à l'blockchain intelligence . Son parcours, cependant, l'a menée de la poursuite de crimes violents dans la ville de New York à l'élucidation de certaines des affaires de cryptomonnaies les plus complexes auxquelles le DOJ s'est attaqué. La carrière de Jessica Peck témoigne de l'impact que la curiosité et l'adaptabilité peuvent avoir face aux menaces émergentes. Depuis son premier contact avec la blockchain sous la forme d'un Ledger Nano X volé jusqu'à la direction d'enquêtes complexes menées par plusieurs agences, l'histoire de Jessica Peck montre comment une pensée innovante peut remodeler les poursuites fédérales.

Lutte contre les escroqueries au pig butchering

Selon le rapport Illicit Crypto Economy Report de TRM, le produit du pig butchering a représenté plus de 4,4 milliards de dollars de pertes en crypto-monnaies en 2023. Partout dans le monde, des organisations et des organismes chargés de l'application de la loi s'efforcent de lutter contre les escroqueries au pig butchering et d'obtenir justice pour les victimes. Aux États-Unis, la REACT Task Force, cofondée par Erin West, ancien procureur adjoint du comté de Santa Clara, mène des enquêtes multijuridictionnelles afin de rétablir la justice et d'améliorer les résultats pour les victimes de pig butchering.

En Thaïlande, le Bureau d'enquête sur la cybercriminalité (CCIB) de la police royale thaïlandaise a mis au jour un réseau international de pig butchering . En collaboration avec des partenaires interagences et Binance, le CCIB a identifié et appréhendé le principal suspect à l'origine du réseau de pig butchering . Le suspect a depuis été condamné à 28 ans de prison, et le CCIB travaille activement à la restitution des fonds récupérés aux victimes affectées.

L'Argentine lutte contre la montée en puissance de la cybercriminalité

À Buenos Aires, en Argentine, l'Unité fiscale spécialisée dans les enquêtes sur la cybercriminalité (UFEIC) a été créée en réponse à une augmentation alarmante de la cybercriminalité. L'UFEIC a été confrontée à une série d'affaires complexes : l'organisation criminelle C14, bien connue pour son expertise en matière d'échange de cartes SIM, et un autre réseau criminel qui pirate le contenu de la télévision par satellite de DirecTV. Les opérations de l'UFEIC contre le groupe criminel C14 et le piratage de DirecTV ont abouti à des résultats tangibles, comme l'arrestation de six membres clés du C14 et la saisie d'une trentaine de milliers de dollars en crypto-monnaies.

1inch travaille à la création d'un système DeFi plus sûr

1inch fait partie d'une cohorte de protocoles DeFi adoptant proactivement des mesures de conformité et s'associant à des fournisseurs d'blockchain intelligence pour se conformer aux sanctions, limiter la capacité des acteurs de la menace à utiliser DeFi pour des activités illicites et contribuer à façonner le futur environnement réglementaire DeFi . 1inch a passé au crible des millions de portefeuilles et bloqué des centaines d'adresses à haut risque - ouvrant la voie à un système DeFi plus sûr.

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Communiqués de presse sur les produits

Cette année, nous avons publié plus de 110 nouvelles fonctionnalités et améliorations. Nous nous sommes concentrés sur l'ajout de nouvelles blockchains et de nouveaux actifs, sur l'expansion de l'attribution, sur l'amélioration de l'analyse de l'exposition, sur l'amélioration de la prise en charge des victimes d'escroquerie et sur l'offre d'une nouvelle expérience de traçage sur les chaînes UTXO.

Intelligence comportementale

Cette année, nous avons continué à innover sur notre technologie d'blockchain intelligence et avons fièrement lancé Behavioral Intelligence. Cette technologie de troisième génération présente deux capacités innovantes, les Signatures® et les étiquettes de transfert, afin d'enrichir l'analyse des activités sur la chaîne. Les Signatures détectent les comportements suspects ou les anomalies, tandis que les étiquettes de transfert permettent de mieux comprendre le contexte des transactions.

Exposition indirecte à travers la chaîne

En nous appuyant sur notre couverture de centaines de ponts de chaînes croisées sur 30 blockchains, nous avons lancé l'exposition indirecte automatique de chaînes croisées. Cette fonctionnalité accélère l'identification de la source et de la destination des fonds en suivant automatiquement l'argent sur plusieurs blockchains, quel que soit le nombre de ponts utilisés. L'exposition indirecte trans-chaîne permet aux enquêteurs de suivre l'argent 10 fois plus rapidement et aux équipes de conformité d'avoir une visibilité plus complète sur le risque de leur base de clients.

T3 Unité de lutte contre la criminalité financière

En septembre, TRON, Tether et TRM Labs ont uni leurs forces pour créer la T3 Financial Crime Unit (T3 FCU). Cette initiative, la première du genre, vise à faciliter la collaboration public-privé pour permettre aux forces de l'ordre de geler des fonds dans des portefeuilles non conservés et de lutter contre les activités illicites associées à l'utilisation de l'USDT sur la blockchain TRON. Depuis son lancement, l'initiative, en collaboration avec les forces de l'ordre, a permis de geler 70 millions USD de fonds associés au chantage, aux escroqueries à l'investissement et à d'autres activités illicites.

Mode de traçage UTXO avancé

Avec leur réseau complexe d'entrées et de sorties, les transactions UTXO ont longtemps posé des défis uniques aux enquêteurs de la blockchain. Le mode de traçage UTXO de TRM simplifie cette complexité en consolidant toutes les informations critiques directement dans le graphique. Plus besoin de passer d'un panneau ou d'un onglet à l'autre - tout ce dont vous avez besoin se trouve au même endroit. Les enquêteurs peuvent également basculer de manière transparente entre regroupement traçage regroupement et au niveau de l'adresse, offrant ainsi une flexibilité inégalée dans leur flux de travail.

Renforcement de l'aide aux victimes d'escroquerie par le biais de Chainabuse

TRM exploite Chainabuse.com, la plus grande plateforme de signalement pour les victimes d'escroqueries et de fraudes liées aux cryptomonnaies. La plateforme a reçu plus de 715 000 rapports. Pour les aider, les victimes ont accès à des conseils et à un soutien gratuits dans trois domaines essentiels après avoir envoyé un rapport :

Éducation préventive pour reconnaître et éviter les escroqueries à la récupération
Conseils sur les mesures à prendre en cas d'escroquerie
Informations sur le fonctionnement du recouvrement des fonds

En novembre, nous avons amélioré les ressources mises à la disposition des victimes immédiatement après leur signalement, afin qu'elles reçoivent des conseils en temps utile. Pour un soutien plus complet, les victimes peuvent également visiter le Centre de soutien à la sécurité contre l'abus de drogues pour accéder à des outils supplémentaires et à du matériel éducatif.

FedRAMP Autorisation élevée

Cette année, nous avons continué à renforcer notre engagement envers les clients de l'administration fédérale américaine en obtenant l'autorisation FedRAMP High. Cette étape démontre que TRM Labsà fournir les plus hauts standards de sécurité, de conformité et de performance aux agences fédérales dans leur lutte contre l'évolution du paysage des menaces. Avec cette désignation High, TRM Labs répond aux exigences de sécurité les plus strictes, permettant aux agences fédérales d'exploiter ses outils d'blockchain intelligence pour des opérations critiques dans un environnement sécurisé.

Les grandes lignes de la politique mondiale

2024 a été une année charnière pour la politique en matière de crypto-monnaie. Presque toutes les juridictions du monde sont en plein débat réglementaire sur ce que sera leur futur système financier numérique - ce qui ouvre la voie à une année 2025 intéressante. TRM a examiné les développements de la politique cryptographique dans 24 juridictions, représentant environ 70 % de l'exposition mondiale à la crypto-monnaie. En voici les grandes lignes :

Près de 60 % des 24 juridictions que nous avons examinées ont adopté de nouvelles politiques ou positions concernant les actifs numériques.
Environ 70 % ont progressé dans la mise en œuvre des règlements
Un peu moins de la moitié ont pris des mesures pour soutenir l'innovation dans le domaine des actifs numériques

Dans le monde entier, la politique en matière de crypto-monnaies a été façonnée par des vents et des vagues de changement. Les cadres réglementaires de 2023, qui n'étaient que théoriques, ont été mis en pratique, soutenus par des projets pilotes d'innovation. Stimulées par l'approbation des ETF et le soutien des gouvernements à la tokenisation, les institutions ont accéléré leur adoption des actifs numériques. Les élections dans le monde ont ralenti certains progrès en matière de crypto-monnaie, mais aux États-Unis, elles ont provoqué un pic historique du bitcoin. L'incertitude géopolitique et les ressources limitées des régulateurs ont nécessité une redéfinition des priorités de certains efforts nationaux. Dans l'ensemble, 2024 a été une année importante pour la politique en matière de crypto-monnaie et a jeté les bases d'une année 2025 encore plus chargée.

Le contenu que vous avez répété

2024 Trends : Crypto Adoption and Illicit Exposure by Country pour suivre le classement des pays ayant les plus forts taux d'adoption des crypto-monnaies.
Les 4 piliers des programmes efficaces de conformité aux sanctions pour les capacités à prendre en compte lors du choix d'une solution d'blockchain intelligence pour aider à piloter votre programme de conformité aux sanctions.
Considérations clés pour l'évaluation du risque indirect sur la blockchain pour détecter une activité suspecte à plus de 2 sauts de votre client ou de votre institution.
Récapitulatif du webinaire : Naviguer dans les risques liés aux paiements en crypto-monnaie pour obtenir des conseils pratiques permettant aux équipes chargées de la conformité de gérer les risques liés aux paiements en crypto-monnaie.
Elevating Ongoing AML Supervision pour les régulateurs financiers qui cherchent à intégrer l'blockchain intelligence dans les processus de surveillance continue.
Le taux d'activité illicite dans les distributeurs automatiques de cryptomonnaies est deux fois plus élevé que dans l'ensemble de l'industrie des cryptomonnaies pour comprendre comment les kiosques à cryptomonnaies sont utilisés pour des escroqueries et d'autres activités illicites.

"Cette année, nous avons vu la communauté mondiale s'unir pour perturber les activités cryptographiques illicites. Les succès de nos clients m'inspirent : saisies record, perturbation des réseaux internationaux de pig butchering , démantèlement de l'un des groupes de Rançonlogiciel les plus prolifiques, etc. À l'horizon 2025, je suis encouragé par les vents contraires qui conduisent à la croissance de l'industrie de la cryptographie, ainsi que par la capacité croissante des organisations chargées de l'application de la loi et de la sécurité nationale à lutter contre les activités cryptographiques illicites."
-Esteban Castaño, cofondateur et PDG de TRM

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