TRM annonce le lancement de Chainabuse, l'outil de signalement des escroquerie multi-chaînes qui permet aux utilisateurs de crypto-monnaies de lutter contre la fraude.

La plateforme communautaire est gérée par TRM Labs et soutenue par des leaders de l'industrie cryptographique tels que Circle, Solana Foundation, The Aave Companies, Hedera, Binance.US et Civic.

San Francisco, CA - 18 mai 2022 - TRM Labs, le leader des solutions d'blockchain intelligence , a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle plateforme de signalement d'escroquerie alimentée par la communauté, Chainabuse, qui permet à quiconque dans l'économie crypto d'avertir les autres des escroqueries, des hacks ou d'autres activités frauduleuses au fur et à mesure qu'ils les rencontrent. Cet outil gratuit permet aux utilisateurs de crypto-monnaies, aux victimes de crimes financiers et aux entreprises de crypto-monnaies de jouer un rôle actif dans la sécurisation de l'écosystème des crypto-monnaies.

Malgré la volatilité actuelle, le secteur des crypto-monnaies s'est considérablement développé ces dernières années, atteignant une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars en 2021. Toutefois, l'adoption croissante des crypto-monnaies s'est accompagnée d'une augmentation du nombre de piratages et d'escroqueries ciblant les utilisateurs de crypto-monnaies. Les avertissements d'escroquerie sont souvent signalés sur des sites de médias sociaux tels que Twitter ou Discord, mais ces messages peuvent être difficiles à valider, à consolider ou à suivre dans le temps.

Chainabuse est la première plateforme spécialisée de ce type - un outil de signalement multi-chaînes qui permet aux utilisateurs de crypto-monnaies de signaler des activités illicites sur un forum public où d'autres personnes peuvent ajouter ou retirer des notes ou laisser des commentaires pour apporter des informations supplémentaires. Les rapports sur les mêmes adresses ou entités sont consolidés et hébergés dans une base de données consultable, que chacun peut utiliser pour vérifier de manière proactive des adresses ou des projets avant de s'engager avec eux. 

"Dans de nombreuses attaques et activités malveillantes récentes, nous avons déjà vu le potentiel de la communauté cryptographique à s'unir pour éradiquer les mauvais acteurs et aider à se protéger les uns les autres", a déclaré Joe McGill, ancien enquêteur des Secret Service américains et de la poste, qui fait maintenant partie de l'équipe d'enquête mondiale de TRM et qui est l'un des principaux architectes de Chainabuse. "Chainabuse a été conçu pour permettre à un plus grand nombre de personnes de jouer un rôle actif dans l'avancement de cette culture et de s'assurer que l'esprit de communauté reste l'un des attributs les plus puissants de la crypto-monnaie."

La plateforme est alimentée par la communauté cryptographique et soutenue par des entreprises, des protocoles et des fondations cryptographiques de premier plan qui s'engagent à faire de l'écosystème cryptographique un environnement sûr et fiable. Chainabuse fournit aux opérateurs de plateformes cryptographiques partenaires une vue consolidée des rapports d'activités illicites des utilisateurs, ce qui leur permet d'identifier les plaintes prévalentes et légitimes et de lancer des enquêtes plus rapidement.

"Chainabuse améliore considérablement la profondeur et l'efficacité de notre programme de contrôle de la conformité en tirant parti d'une vue agrégée des efforts distribués de l'ensemble de la communauté cryptographique", a déclaré Mandeep Walia, directeur de la conformité et du risque chez Circle. 

"La sécurité des utilisateurs de web3 est notre priorité absolue. En travaillant avec TRM Labs nous permettra de réduire les escroqueries et les piratages, qui ont coûté des millions de dollars aux utilisateurs. Chainabuse nous permettra de collaborer avec des partenaires de l'industrie afin de promouvoir un meilleur environnement pour le prochain million de participants à DeFi et web3", a déclaré Stani Kulechov, PDG d'Aave .

"TRM Labs est la référence du secteur pour les enquêtes sur la blockchain, et Chainabuse comble une partie manquante d'un écosystème plus fiable avec des ressources indispensables pour les victimes d'escroquerie ", a déclaré Chris Hart, PDG de Civic. "Nous sommes fiers de forger un partenariat avec TRM Labs et d'intégrer ensemble plus d'intelligence dans le processus d'enquête".

"La DLT et la crypto exigent un niveau de confiance plus élevé pour une adoption plus générale, et des mesures de sécurité tangibles pour protéger les consommateurs et les utilisateurs", a déclaré Sam Brylski, conseiller réglementaire et chef de la conformité pour Hedera. "Nous sommes heureux de travailler avec d'autres leaders de l'industrie pour offrir une plateforme multi-chaînes, axée sur la communauté et disponible gratuitement, qui permet aux utilisateurs de signaler et d'être avertis des hacks, des escroqueries et des activités frauduleuses, augmentant ainsi la transparence pour tous."

"Alors que l'économie numérique continue de se développer, il est impératif d'avoir des solutions comme Chainabuse qui permettent à la communauté cryptographique de travailler avec des échanges réglementés et de signaler les comportements abusifs et les escroqueries", a déclaré Tammy Weinrib, responsable de la conformité chez Binance.US. "L'un des principaux objectifs des échanges réglementés est de favoriser la confiance au sein de la communauté élargie, et nous pensons qu'il s'agit d'un pas de géant pour continuer à renforcer cette confiance."

La plateforme est lancée publiquement aujourd'hui avec des centaines de rapports disponibles sur sept blockchains, dont plus de 100 escroqueries liées à des campagnes de collecte de fonds en crypto-monnaie ukrainienne et plus de 20 domaines de phishing et profils Twitter ciblant des investisseurs dans un nouveau projet de métavers gamifié très populaire.

"La peur latente d'investir par inadvertance dans un rugpull - ou d'être piraté - entrave l'adoption des crypto-monnaies grand public et renforce l'appel à des solutions dirigées par l'industrie pour la protection des consommateurs et des investisseurs", a déclaré Esteban Castaño, cofondateur et PDG de TRM Labs. "Chainabuse est la dernière extension de la mission de TRM pour construire un système financier plus sûr et plus fiable pour des milliards de personnes et nous sommes fiers de nous associer aux leaders de l'industrie cryptographique pour étendre son impact et sa portée."

Comment soutenir Chainabuse

Chainabuse est le premier outil de signalement d'escroquerie aux crypto-monnaies multi-chaînes, alimenté par la communauté, et est disponible gratuitement pour tous. Les organisations qui souhaitent devenir un partenaire officiel de Chainabuse ou en savoir plus sur les escroqueries signalées sur leurs plateformes peuvent contacter l'équipe de Chainabuse à l'adresse suivante TRM LabsÀ L'ADRESSE SUIVANTE : chainabuse@trmlabs.com.

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A propos de TRM Labs

TRM fournit une blockchain intelligence pour aider les institutions financières, les entreprises de crypto-monnaies et les organismes publics à détecter, enquêter et gérer la fraude et la criminalité financière liées aux crypto-monnaies. La plateforme de gestion des risques de TRM comprend des solutions pour la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) des crypto-monnaies, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles, la notation des risques des entités, y compris Know-Your-VASP, et le traçage des transactions pour les enquêtes. Ces outils permettent à un nombre croissant d'organisations dans le monde entier d'adopter en toute sécurité les transactions, produits et partenariats liés aux crypto-monnaies. TRM est basé à San Francisco, en Californie, et recrute dans les domaines de l'ingénierie, des produits, des ventes et de la science des données. Pour en savoir plus, visitez le site www.trmlabs.com.

‍A propos despartenaires de Chainabuse

Cercle

Circle est une entreprise mondiale de technologie financière qui permet aux entreprises de toutes tailles d'exploiter la puissance des monnaies numériques et des blockchains publiques pour les paiements, le commerce et les applications financières dans le monde entier. Circle est l'émetteur de l'USD Coin (USDC), l'une des monnaies numériques en dollars à la croissance la plus rapide, qui alimente le commerce et les paiements natifs de l'internet en continu. Aujourd'hui, les services transactionnels, les comptes d'entreprise et les API de la plateforme de Circle donnent naissance à une nouvelle génération de services financiers et d'applications commerciales qui promettent d'accroître la prospérité économique mondiale pour tous grâce à l'échange sans friction de valeurs financières. En outre, Circle exploite SeedInvest, une plateforme de financement de startups de premier plan aux États-Unis. Pour en savoir plus, consultez le site https://circle.com.

Fondation Solana

La Fondation Solana est une organisation à but non lucratif basée à Zug, en Suisse, qui se consacre à la décentralisation, à la croissance et à la sécurité du réseau Solana. https://solana.foundation/

Hedera

Le réseau Hedera est le grand livre de comptes public le plus utilisé, le plus durable et le plus performant pour l'économie décentralisée. La plateforme est régie par un conseil composé des plus grandes organisations mondiales, dont Avery Dennison, Boeing, Chainlink Labs, Dentons, Deutsche Telekom, DLA Piper, EDF (Électricité de France), eftpos, FIS (WorldPay), Google, IBM, l'Institut indien de technologie (IIT), LG Electronics, Magalu, Nomura Holdings, ServiceNow, Shinhan Bank, Standard Bank Group, Swirlds, Tata Communications, Ubisoft, University College London (UCL), Wipro et Zain Group.

Pour plus d'informations, visitez le site www.hedera.com, ou suivez-nous sur Twitter à @hedera, Telegram à t.me/hederahashgraph, ou Discord à www.hedera.com/discord. Le livre blanc Hedera est disponible à l'adresse www.hedera.com/papers.

Binance.us

Binance.US est le site américain pour acheter, échanger et gagner des actifs numériques. Binance.US a des frais parmi les plus bas de l'industrie et fournit un accès sécurisé et fiable à plus de 100 des crypto-monnaies les plus populaires au monde et à plus de 220 paires de trading.

Lancé en septembre 2019, Binance.US a été créé pour servir les consommateurs américains et adhérer à la réglementation américaine. Binance.US est le partenaire américain de Binance.com, et les deux fonctionnent comme des entités juridiques distinctes, régies par un accord de licence qui partage la marque et la pile technologique de pointe.

En tant que marque de crypto-monnaie la plus importante et la plus fiable au monde, nous avons pour mission de permettre aux gens d'en faire plus avec leur argent.

Technologies civiques

Civic est l'un des principaux fournisseurs d'outils de gestion d'identité pour le Web3, permettant aux personnes de gérer facilement et en toute confidentialité leurs identités à travers les chaînes grâce à une représentation sur la chaîne de leur identité réutilisable. Le produit phare de la société, Civic Pass, est un outil intégré d'autorisation qui aide les entreprises clientes à donner un accès sécurisé à leurs actifs sur la chaîne. Les utilisateurs peuvent également gérer leur identité Web3, leur présence et leur réputation à l'aide d'un tableau de bord. Civic vise à devenir l'outil d'identité Web3 on-chain le plus fiable au monde, utilisé par des milliards de personnes chaque jour. Civic a été cofondé en 2015 par Vinny Lingham et Jonathan Smith.