Août 2024 Faits marquants des produits : Obtenir des informations plus complètes

Le mois d'août a été très chargé : nous avons dévoilé une série d'importantes mises à jour de produits pour une disponibilité générale qui offre une vue plus complète des risques et de l'exposition aux menaces, un démarrage plus facile de vos enquêtes et une visibilité plus précise des changements apportés aux soldes d'actifs sur Ethereum. Ces mises à jour soulignent notre engagement à améliorer continuellement nos solutions pour mieux servir nos clients.

Voici un aperçu des nouveautés chez TRM Labs.

Détecter et tracer automatiquement l'exposition indirecte à travers les chaînes

Lorsque les acteurs de la menace s'engagent dans le saut de chaîne - en déplaçant des fonds entre les blockchains via des protocoles de pont - cela complique les efforts des enquêteurs pour tracer la source et la destination finales des fonds.

Il y a plus de deux ans, TRM a répondu à cette tendance émergente en étant la première société d'blockchain intelligence à intégrer les transactions de pont inter-chaînes dans sa plateforme. Avec plus de 150+ protocoles de pont à travers 30 blockchains (et en croissance), TRM a une couverture inégalée - y compris les données historiques - des protocoles de pont, ce qui en fait un atout indispensable pour les enquêteurs qui sont confrontés à la poursuite d'acteurs de menace et de techniques de blanchiment d'argent de plus en plus sophistiqués.

Aujourd'hui, nous étendons cette innovation avec une autre première dans l'industrie : l'exposition indirecte automatique à travers la chaîne. Cette capacité accélère l'identification de la source et de la destination des fonds en suivant automatiquement l'argent sur plusieurs blockchains, quel que soit le nombre de ponts utilisés.

Contrairement aux méthodes de traçage manuel qui obligent les enquêteurs à tracer des swaps individuels pour identifier la source et la destination des fonds, le traçage transversal de TRM "suit l'argent" automatiquement pour le compte des enquêteurs et fait ressortir les informations dans le cadre de l'exposition totale entrante et sortante.

Pour les enquêteurs, l'exposition indirecte à la chaîne croisée permet de suivre l'argent 10 fois plus vite et améliore la qualité des enquêtes en évitant les pistes manquées. Comme toujours, la capacité unique d'acheminement multi-chemins de TRM permet à l'enquêteur de garder le contrôle, en lui permettant de vérifier les chemins de manière indépendante.

Pour les équipes chargées de la conformité, l'exposition indirecte à travers la chaîne vous permet d'avoir une visibilité plus complète du risque de votre base de clients, en suivant l'évolution des typologies d'acteurs illicites dans l'écosystème.

Voyons comment fonctionne le traçage avec exposition indirecte à la chaîne.

Après avoir représenté l'adresse Ethereum dans le graphique ci-dessous, les utilisateurs peuvent facilement voir son exposition à une adresse sanctionnée sur la Smart Chain de Binance par le biais d'un échange entre chaînes, et ensuite tracer le chemin en un seul clic.

Pour démontrer la puissance de la détection de l'exposition indirecte à travers la chaîne, nous avons créé le graphique suivant en utilisant le même processus simple. En traçant l'adresse Bitcoin à l'extrême gauche, vous pouvez voir et retracer son exposition aux sanctions indirectes. En un seul clic, TRM trace automatiquement les 34 sauts, traversant ainsi deux ponts !

Une autre caractéristique essentielle de la recherche d'itinéraire de la CRT est son approche temporelle. Chaque transfert est chronologiquement valide, ce qui garantit qu'aucun fonds n'est envoyé avant d'avoir été reçu. Cet ordonnancement temporel est essentiel pour créer un compte rendu précis et défendable des flux de fonds.

Tous les clients utilisant TRM ForensicsTRM Transaction Monitoring et TRM Wallet Screening bénéficient d'une exposition indirecte automatique à travers la chaîne, à partir de maintenant.

Accéder plus rapidement à des informations exploitables grâce à la recherche avancée

Nous avons lancé une nouvelle expérience de recherche, améliorant la façon dont vous recherchez dans notre vaste base de données de blockchain enrichies afin de trouver rapidement le meilleur point de départ pour vos investigations.

Grâce à cette mise à jour, vous pouvez accéder à des résultats plus complets et effectuer des actions clés en toute transparence dans les outils suivants deTRM Forensics Graph Visualizer et Block Explorer à partir d'une interface unifiée. La nouvelle expérience de recherche offre plus que des suggestions automatiques traditionnelles, vous donnant un plus large éventail d'options pour explorer et maximiser la valeur de l'blockchain intelligence de TRM.

Voici ce qu'en pense un utilisateur : "J'adore la nouvelle fonctionnalité ! Elle nous facilite la vie car nous n'avons pas besoin de vérifier sur Etherscan ou DeBank les activités sur [la] blockchain. Et vous savez, tout ce qui nous facilite la vie est bon pour nous".

Suivre avec précision les soldes des actifs Ethereum

En plus de nos capacités Bitcoin existantes, nous offrons maintenant une vue du solde des actifs en cours pour Ethereum dans Forensics. Vous pouvez voir le solde du portefeuille par type d'actif au moment de chaque transaction, ce qui vous permet de mieux comprendre la chronologie et le flux des fonds sur la chaîne. Pour les enquêteurs criminels, cela permet d'obtenir des historiques de transactions plus détaillés afin de retracer avec précision les flux de fonds. Pour les équipes chargées de la conformité, ce niveau de visibilité est utile pour vérifier l'origine des fonds et établir des rapports d'activités suspectes (SAR) plus précis.

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Nos améliorations continues des produits sont conçues pour fournir à nos clients la meilleure blockchain intelligence possible. Pour plus d'informations sur la façon dont ces innovations peuvent bénéficier à votre organisation - ou pour planifier une démonstration -contactez-nous.

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