Détecter l'invisible : Le pouvoir des TRM Labs' Signatures™ dans les enquêtes sur la blockchain

La technologie blockchain, célébrée pour sa sécurité et sa décentralisation, complique également la cartographie des flux de fonds lors des enquêtes sur les activités on-chain.

En tant qu'enquêteur, découvrir des activités illicites cachées dans la vaste mer de données de la blockchain revient à essayer d'identifier un modèle sans avoir l'image complète. Souvent, on ne voit qu'un seul carreau de la mosaïque, sans se rendre compte qu'il fait partie d'un ensemble plus vaste. Par exemple, lorsqu'il s'agit de retracer des fonds jusqu'à un portefeuille, il n'est pas toujours évident de voir que cette adresse particulière fait partie d'une chaîne de peel plus large.

En bref, naviguer dans l'énorme "botte de foin" de la blockchain - trouver des modèles cachés et comprendre les transactions complexes entre les chaînes qui peuvent faciliter le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale ou d'autres activités suspectes - peut s'avérer décourageant.

Exploiter la puissance de la reconnaissance des formes avec Signatures

TRM Labstechnologie pionnière, SignaturesLa technologie pionnière de TRM Labs, Signatures, s'appuie sur l'apprentissage automatique avancé pour améliorer la capacité des enquêteurs à détecter des schémas suspects souvent négligés. Cette technologie automatise la détection de comportements complexes sur plusieurs transactions, révélant des relations et des activités cachées. Les Signatures permettent aux enquêteurs de découvrir et de cartographier rapidement des techniques sophistiquées de blanchiment d'argent et d'autres typologies criminelles sur la chaîne.

Un mélange de technologie et d'expertise

Au cœur du TRM Intelligence Graph se trouvent les données brutes des blockchains, couvrant 30 blockchains de premier plan et plus de 70 millions d'actifs numériques. Cette base solide est à l'origine de la plus grande base de données de crypto-monnaies illicites et de celle qui se développe le plus rapidement. TRM permet également une analyse complète des chaînes croisées et un suivi automatique de plus de 25 millions de swaps de chaînes croisées.

À partir de ce vaste ensemble de données, les Signatures sont créées à l'aide de l'apprentissage automatique afin d'identifier et d'étiqueter des modèles comportementaux distincts dans la blockchain.

Exemples de Signatures en action

Un cross-chain swap détecte les échanges d'une crypto-monnaie contre une autre sur différentes blockchains. Avec chaque échange de chaîne croisée, les acteurs de la menace rompent la piste de la transaction directe. Grâce à cette signature, les enquêteurs peuvent continuer à suivre l'argent à travers les blockchains sans perdre la trace.

Une chaîne de peel identifie le moment où quelqu'un divise de grandes quantités de crypto-monnaie en plus petites quantités, qui sont ensuite distribuées à différentes adresses. Les acteurs de la menace tentent ainsi de compliquer le traçage ou d'échapper aux contrôles de conformité en divisant une transaction importante en plusieurs petites transactions. TRM identifie et étiquette les adresses qui font partie d'un modèle de chaîne d'extraction, que les enquêteurs peuvent ensuite tracer d'un simple clic.

Un flux Web suit le flux de crypto-monnaies à travers des schémas de transaction complexes, semblables à une toile. En dispersant les fonds à travers un large éventail d'adresses selon un schéma non linéaire et complexe, les acteurs de la menace espèrent accroître leur anonymat. À l'instar de la chaîne de peel, les adresses qui font partie d'un flux Web sont étiquetées et peuvent être rapidement représentées.

Applications pratiques des Signatures

Les Signatures sont précieuses dans différents secteurs :

• Pour les forces de l'ordre: Detect et tracer des transactions complexes, même à travers des mélangeurs et des chaînes, ce qui accélère considérablement les enquêtes.
• Pour les équipes chargées de la conformité: Améliorer la diligence raisonnable et garantir la conformité réglementaire en identifiant les schémas d'obscurcissement et en cartographiant les réseaux criminels qui exploitent votre institution.
• Pour les autorités fiscales: Découvrir les richesses non déclarées et les stratagèmes complexes d'évasion fiscale, et procéder à une analyse complète de la richesse.

Une nouvelle ère

Lancées en 2020, les Signatures constituent un élément crucial de l'intelligence comportementale, représentant la troisième génération d'intelligence blockchain. blockchain intelligence. Cette approche se concentre sur la compréhension de la nature des transactions, offrant une vue plus complète et plus claire des activités de la blockchain.

Pour en savoir plus sur Signatures et sur la manière de mener des enquêtes sur la blockchain, demandez une démonstration.