Principales considérations pour les services répressifs qui traitent les données relatives à la blockchain et aux crypto-monnaies

‍Pourquoiles services répressifs doivent être en mesure de repérer les crypto-identifiants

Comme pour toute technologie financière en évolution, les acteurs illicites tirent parti des crypto-monnaies pour perpétrer leurs crimes. 

Des exemples notables d'utilisation des crypto-monnaies à des fins criminelles sont présentés ci-dessous :

Fondamentalement, tous les délits liés aux crypto-monnaies sont des délits financiers, ce qui n'est pas nouveau. Si l'on demandait où l'on a le plus de chances de voir des crypto-monnaies dans la criminalité financière, la réponse serait : partout.

Mener des enquêtes sur la chaîne

Si seules certaines formes de criminalité peuvent bénéficier des crypto-monnaies, toutes les formes d'enquête ont intérêt à comprendre les crypto-monnaies et les données de la chaîne.

En fin de compte, les actifs numériques sont un mécanisme de transfert de fonds, et la blockchain fournit des données traçables. L'utilisation des outils de blockchain intelligence peut aider à enquêter sur des crimes connus et à identifier les activités suspectes.

LBlockchain intelligence a le pouvoir de soutenir l'application de la loi en permettant aux enquêteurs de :

• Réagir en temps réel aux incidents
• Recueillir de manière proactive des preuves potentielles
• Tracer les fonds vers les bretelles d'accès
• Fournir un soutien en cas de crises d'épilepsie
• Identifier les criminels

Qu'est-ce que le traçage de la blockchain ?

Le traçage de la blockchain fait référence au suivi de la source et de la destination des transactions en crypto-monnaie enregistrées sur la blockchain de la monnaie (généralement, un registre public des transactions effectuées entre deux ou plusieurs adresses de crypto-monnaie).

L'objectif de l'enquête sur le "traçage de la blockchain" est généralement d'identifier le véritable contrôleur d'une adresse par ailleurs pseudo-anonyme. Pour ce faire, un enquêteur peut être en mesure de retracer les transactions de la blockchain et de trouver un risque de contrepartie avec une entité ou un individu qui peut fournir l'identité du contrôleur effectif d'une adresse. 

Plus simplement, l'enquêteur doit suivre l'argent à partir ou à destination d'une entité qui peut fournir une identité réelle. Les portefeuilles identifiés pourraient contenir des pistes critiques basées sur la source et la destination des fonds, notamment :

• Attribution des acteurs
• Une image plus complète du patrimoine de l'acteur
• Sources de financement
• Transactions financières sur la chaîne et hors de la chaîne
• Autres liens potentiels avec des activités illicites

Sans l'blockchain intelligence, les leads sont laissés sur la table 

L'utilisation des crypto-monnaies par des acteurs illicites étant en augmentation, il est plus important que jamais que les agents des services répressifs soient en mesure d'identifier, de signaler et de perturber les transactions illicites en monnaies virtuelles et les acteurs qui les effectuent. 

Les enquêteurs courent le risque de "laisser des pistes sur la table" s'ils ne "suivent pas l'argent" sur la chaîne lorsqu'ils sont confrontés à une affaire impliquant des crypto-monnaies, offrant ainsi aux criminels une opportunité de gagner lorsqu'ils sont confrontés à une situation où les forces de l'ordre ne peuvent pas évaluer avec précision le risque que pose un suspect parce qu'elles ne disposent pas d'une image complète des renseignements. 

Exemples d'enquêtes

Nous avons examiné trois scénarios de menaces thématiques différentes dans lesquels les crypto-monnaies pourraient être utilisées par des acteurs illicites et, si elles sont identifiées et analysées correctement, pourraient permettre de faire avancer une enquête.

1. La fraude

Un membre du public a appelé la police après s'être inquiété d'un voisin vulnérable qui lui demandait d'emprunter de l'argent. Après avoir parlé à la police, il s'avère que le voisin a envoyé de la crypto-monnaie à une adresse après avoir promis d'importants retours sur investissement. 

Sur la saisie de l'adresse dans TRM Tacticalla police est en mesure d'identifier qu'il s'agit d'une escroquerie, et la personne peut être protégée contre d'autres abus financiers.

2. Matériel sur les abus sexuels envers les enfants (CSAM)

Un délinquant sexuel enregistré fait l'objet d'une visite pour vérifier s'il se conforme aux ordonnances du tribunal en ce qui concerne son utilisation d'Internet afin d'éviter la récidive. 

Une adresse de crypto-monnaie est découverte sur leur ordinateur. En entrant cette adresse dans TRM Tactical montre qu'il s'agit d'une adresse de dépôt sur une place de marché CSAM, et que le délinquant sexuel semble enfreindre sa décision de justice.

3. Le commerce de la drogue

Un véhicule suspect est arrêté et, lors d'une fouille, une quantité de drogues, de l'argent liquide et des adresses de crypto-monnaies sont trouvés. 

La saisie des adresses des crypto-monnaies dans TRM tactique montre un lien direct avec un marché DarkNet connu, ce qui donne des indications importantes sur l'origine des drogues.