Récapitulatif du LEO Crypto Summit

Au début du mois, TRM a organisé le LEO Crypto Summit, un événement destiné aux forces de l'ordre et aux régulateurs, au Kennedy Center à Washington, D.C. L'événement a réuni des responsables des forces de l'ordre et des enquêteurs de Homeland Security Investigations, IRS Investigations, FBI, DEA, U.S. Secret Service (USSS), SEC, CFTC, OFAC, FinCEN, et d'autres agences fédérales et étatiques pour discuter de l'utilisation de l'blockchain intelligence pour atténuer le risque de fraude liée à la crypto-monnaie, la criminalité financière et les risques pour la sécurité nationale.

Le sommet d'une journée entière a été rempli de séances d'information par les responsables de l'application de la loi et de panels sur des questions telles que l'utilisation de la technologie blockchain pour contrecarrer les cybercriminels, les financiers du terrorisme et les barons de la drogue. Les panels comprenaient une plongée en profondeur sur la menace de la Corée du Nord avec des experts du DOJ et du FBI, ce qu'il faut pour construire une poursuite réussie liée à la crypto-monnaie avec des procureurs actuels et anciens, et des discussions au coin du feu avec le directeur de l'OFAC Brad Smith, le commissaire de la CFTC Christy Goldsmith Romero et le responsable de la monnaie virtuelle de FinCEN Kevin O'Connor.

Conversation avec Brad Smith, directeur de l'OFAC

Nous avons commencé la journée par une discussion au coin du feu avec Ari Redbord et le directeur de l'OFAC, Brad Smith. Ari et le directeur Smith ont discuté de la manière dont l'OFAC collabore avec les forces de l'ordre en matière de ciblage, d'application de la loi, de saisies et d'autres actions qui permettent à l'interagence de démanteler les blanchisseurs d'argent, les cartels, les proliférateurs d'armes, les auteurs de violations des droits de l'homme et d'autres acteurs malveillants. S'il est souvent difficile de poursuivre pénalement les cybercriminels, qui proviennent souvent d'États voyous comme la Russie et la Corée du Nord, les sanctions et les saisies civiles de l'OFAC sont un moyen de punir et éventuellement de modifier les comportements, même en l'absence de poursuites pénales.

Le directeur Smith a fourni des exemples liés à des domaines tels que la Russie, la Corée du Nord, le financement du terrorisme et le Rançonlogiciel où l'utilisation de sanctions, combinée à une affaire pénale, a donné des succès et a discuté de la façon dont l'OFAC utilise les outils de blockchain intelligence tels que la CRT pour le ciblage et l'application de la loi.

Pour en savoir plus sur l'utilisation récente des sanctions par l'OFAC pour lutter contre les activités cybernétiques malveillantes, consultez notre récent article ici. 

Ce que les pirates informatiques de la RPDC nous ont appris sur les enquêtes relatives aux cryptomonnaies

La table ronde sur la Corée du Nord s'est poursuivie avec Chris Wong du FBI, Jessica Peck du DOJet Nick Carlsen de TRM, sous la direction de Chris Janczewski, responsable des enquêtes internationales de TRM.

Selon TRM, les cyberacteurs parrainés par des États ont été responsables de vols de crypto-monnaies d'une valeur de 1,7 milliard de dollars en 2022, soit plus de trois fois les totaux de 2021. Les deux tiers de ces fonds ont été volés sur des plateformes DeFi . Selon le groupe d'experts, la lutte contre les cybercriminels nord-coréens est un véritable travail d'équipe. Des partenariats privés et publics pour enquêter sur les piratages de la RPDC, à la promulgation de sanctions et à la collaboration étroite avec le DOJ et la National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) pour travailler sur ces affaires. Pour en savoir plus sur l'activité cybercriminelle en constante évolution de la RPDC et sur la manière dont les forces de l'ordre perturbent la crypto-criminalité et la génération de revenus en Corée du Nord, consultez notre dernier article sur la Corée du Nord en cliquant ici.

Ce que font les forces de l'ordre pour lutter contre le pig butchering

Lors de notre session sur les typologies de pig butchering et les enquêtes, Taylor Windemuth de TRM, anciennement du FBI, a animé une discussion avec Dave Smith, USSS, Carlos Orozco, IRS, Patrick Wyman, FBI, et le procureur Erin West du comté de Santa Clara et de la Task Force REACT. Les principaux points à retenir sont les suivants :

• Les agences étatiques, locales et fédérales, ainsi que les partenaires internationaux, sont confrontés à une augmentation des cas de pig butchering . Le rapport 2022 de l'IC3 révèle que 2,57 milliards de dollars de fraude à l'investissement sont des fraudes aux crypto-monnaies, soit une augmentation de 150 % par rapport à 2021, et les experts soupçonnent qu'une part bien plus importante encore n'est pas signalée ;
• La déconfliction peut s'avérer essentielle pour relier un grand nombre de ces petites affaires à des systèmes plus importants et à des organisations criminelles internationales - par exemple, une série de plaintes de moindre valeur déposées via l'IC3 ont finalement toutes été liées au même portefeuille de mise en commun, ce qui a abouti à une saisie de plus de 100 millions de dollars ;
• La collaboration internationale est essentielle, car la plupart des affaires de pig butchering ont un lien international. Les agences accordent la priorité à une forte présence à l'étranger, en interne et avec des partenaires de l'industrie privée.
• L'éducation et la formation, tant pour les forces de l'ordre que pour le grand public, peuvent contribuer à résoudre ce problème. Les escroqueries au Pig butchering font généralement appel à des émotions fortes, comme le romantisme, le changement potentiel des perspectives financières et la peur de manquer quelque chose. Si suffisamment de victimes savent à quoi s'attendre, avant ou au milieu escroquerie l'escroquerie, la réduction des bénéfices des escrocs peut également être un moyen de dissuasion efficace.

Consultez l'étude de cas de TRM, qui détaille une affaire de pig butchering traitée par l'USSS.

Les procureurs : construire un dossier fructueux avec l'utilisation de l'blockchain intelligence

Dans une autre session, Ari a rencontré Claudia Quiroz, directrice intérimaire de l'équipe nationale de lutte contre les crypto-monnaies, Alona Katz, chef de l'unité des monnaies virtuelles au bureau du procureur de Brooklyn, et l'honorable Zia Faruqui, juge magistrat des États-Unis au tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia, pour une discussion sur les poursuites et les enquêtes dans les affaires liées aux crypto-monnaies.

Le panel de stars a discuté de ce qui est nécessaire pour construire une enquête réussie sur les crypto-monnaies du point de vue des procureurs, en construisant des dossiers utilisant l'blockchain intelligence, et en travaillant avec des agents et des enquêteurs pour "raconter l'histoire de l'argent". Le groupe a fourni des exemples d'affaires historiques.

Surtout, chaque intervenant a insisté sur l'importance de constituer des équipes formidables au sein de l'interagence et d'utiliser les compétences spécifiques de chaque enquêteur et de chaque agence.

Comment la DEA et le HSI utilisent l'blockchain intelligence pour perturber le commerce de drogues illicites.

Dans une autre session, Kyle Armstrong de TRM, anciennement du FBI, a animé une discussion avec des responsables de la DEA et du HSI sur la façon dont leurs agences utilisent la blockchain pour perturber le trafic de fentanyl. La discussion animée avec Minh Nguyen de la DEA et Erin Burke du HSI a été une plongée profonde dans la façon dont les agences utilisent l'blockchain intelligence et d'autres outils d'investigation pour lutter contre le commerce de la drogue en s'attaquant aux marchés du darknet et à d'autres vendeurs.

Les deux agences continuent de renforcer leurs capacités au niveau national et de collaborer avec leurs partenaires. Erin a également expliqué comment le HSI utilise la technologie pour identifier et limiter la vente en ligne de fentanyl et Minh a mis en lumière certains des succès de la DEA en matière de ciblage des installations de fabrication de précurseurs de fentanyl à l'étranger.

Discussion informelle avec Christy Goldsmith Romero, commissaire de la CFTC, et Kevin O'Connor, du FinCEN

Pour terminer la journée, Ari s'est entretenu avec Christy Goldsmith Romero, commissaire de la CFTC, et Kevin O'Connor, du FinCEN, pour discuter de la manière dont les régulateurs travaillent avec les forces de l'ordre, et entre eux, pour atténuer le risque de financement illicite dans le domaine des crypto-monnaies.

La commissaire Goldsmith Romero a tiré parti de ses dix années de service au SIGTARP, où elle a dirigé un bureau du Trésor chargé de l'application de la loi, qui travaillait en étroite collaboration avec les forces de l'ordre pour enquêter sur les fraudes bancaires et le blanchiment d'argent. La commissaire Goldsmith Romero a mis l'accent sur la nécessité de réduire le risque lié aux acteurs illicites en renforçant les contrôles de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Les deux panélistes ont discuté de la manière dont ils ont travaillé ensemble sur des actions et, plus important encore, de la manière dont les régulateurs peuvent soutenir le travail des forces de l'ordre par une coordination étroite, le partage de renseignements et la déconfliction, la commissaire Goldsmith Romero et M. O'Connor donnant tous deux des exemples d'actions et de déclarations conjointes. 

Le plus grand enseignement de ce sommet ? La nécessité d'une collaboration et d'une coordination étroites entre les agences. C'était certainement le thème de cette discussion.

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