Regarder maintenant : Discussion sur les crypto-monnaies et les sanctions

Depuis des décennies, les décideurs politiques du monde entier ont de plus en plus recours aux sanctions économiques pour désorganiser les réseaux terroristes, limiter la diffusion des armes de destruction massive, punir les violations des droits de l'homme, décourager l'ingérence dans les élections et isoler les régimes rouges. Si les États-Unis, l'Union européenne et les Nations unies déploient les sanctions différemment, tous trois se concentrent sur un objectif commun : couper les acteurs illicites du système financier traditionnel pour les empêcher de transférer de l'argent et d'acheter des biens. Cependant, alors que nous passons du monde fiduciaire des hawalas et des sociétés écrans au monde numérique du blanchiment d'argent programmatique dans les crypto-monnaies, quel est l'impact sur les sanctions économiques ? Comment les crypto-monnaies, avec leur promesse de rapidité, de pseudo-anonymat et de portée sans frontières, influencent-elles la capacité des États-nations à appliquer des sanctions ? Comment les entreprises de crypto-monnaies et les institutions financières peuvent-elles élaborer une réponse de conformité aux sanctions pour contrecarrer les acteurs sanctionnés et se conformer aux attentes réglementaires ? TRM Talks Crypto et sanctions avec deux personnes qui ont les réponses - Lawrence Scheinert, responsable de l'application des lois à l'OFAC, et Eric Lorber, ancien fonctionnaire du Trésor et expert en sanctions de K2 Integrity.