Kyle Armstrong et Chris Janczewski de TRM sont finalistes pour le prix du service gouvernemental pour la collecte de fonds contre le terrorisme

En août 2020, le Department of Justice DOJ Department of Justice États-Unis a annoncé le démantèlement de trois campagnes de financement du terrorisme et la saisie de comptes de crypto-monnaie associés aux Brigades al-Qassam, à la branche militaire du Hamas, à Al-Qaïda et à l'État islamique d'Irak et du Levant (ISIS). Ces actions, qui représentent la plus importante saisie de crypto-monnaie jamais réalisée par le gouvernement dans le cadre du financement du terrorisme, ont rassemblé des enquêteurs de tous les organismes américains chargés de l'application de la loi.

L'équipe était dirigée par Kyle Armstrong, alors agent spécial du FBI , aujourd'hui directeur des relations avec les forces de l'ordre chez TRM, Chris Janczewski, alors agent spécial des enquêtes IRS de IRS, aujourd'hui chef des enquêtes mondiales, et Ryan Landers, agent spécial adjoint chargé des enquêtes sur la sécurité intérieure. Hier, cette équipe a été nommée finaliste de la médaille Samuel J. Heyman Service to America, qui souligne l'excellence du personnel fédéral et incite d'autres personnes talentueuses et dévouées à se lancer dans le service public. Les Sammies, surnommés les "Oscars" du service public, sont des distinctions très respectées qui font l'objet d'un processus de sélection rigoureux mettant en lumière le travail essentiel que les héros du service public accomplissent chaque jour.

Selon le communiqué du DOJ , les "trois campagnes de financement de la terreur se sont toutes appuyées sur des outils cybernétiques sophistiqués, y compris la sollicitation de dons en crypto-monnaies dans le monde entier". Dans le premier cas, le Al-Qassam a publié sur sa page de médias sociaux un appel aux dons en bitcoins pour financer sa campagne de terreur, puis a transféré la demande sur ses sites web officiels. En travaillant ensemble, les agents de l IRS, du HSI et du FBI ont localisé et saisi les 150 comptes de crypto-monnaie qui blanchissaient des fonds vers et depuis les comptes des Brigades al-Qassam. Avec une autorisation judiciaire, les forces de l'ordre ont saisi l'infrastructure des sites web des Brigades al-Qassam et ont ensuite opéré secrètement alqassam.net. Au cours de cette opération secrète, le site web a reçu des fonds de personnes cherchant à apporter un soutien matériel à l'organisation terroriste, mais ces personnes ont préféré verser ces fonds dans des portefeuilles contrôlés par les forces de l'ordre américaines.

Dans le second cas, Al-Qaïda et des groupes terroristes affiliés, principalement basés en Syrie, ont exploité un réseau de blanchiment d'argent en bitcoins en utilisant des canaux Telegram et d'autres plateformes de médias sociaux pour solliciter des dons en crypto-monnaies afin de poursuivre leurs objectifs terroristes. Dans certains cas, ils prétendaient agir en tant qu'organisations caritatives alors qu'en réalité, ils sollicitaient ouvertement et explicitement des fonds pour des attaques terroristes violentes.

Enfin, dans le troisième cas, Murat Cakar, un facilitateur d'ISIS chargé de gérer certaines opérations de piratage d'ISIS, s'est livré à la vente de faux équipements de protection individuelle via FaceMaskCenter.com, un site web qui prétendait vendre des masques respiratoires N95 approuvés par la FDA, alors qu'en fait les articles n'étaient pas approuvés par la FDA et que les recettes étaient utilisées pour financer le terrorisme.

Dans les trois cas, Armstrong, Janczewski, Landers et d'autres se sont coordonnés pour démanteler les sites et ont saisi plus de 300 portefeuilles de crypto-monnaie.

"Cette équipe est à l'origine de la plus importante saisie de comptes de crypto-monnaie utilisés par des organisations terroristes", a déclaré Gregg Maisel, chef de la section de la sécurité nationale du bureau du procureur des États-Unis à Washington, D.C. "Il s'agit d'organisations terroristes importantes, et nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour écraser leurs sources de financement". Maisel a déclaré que "des affaires comme celles-ci ne sont pas le fruit du hasard", ajoutant que chacun des trois chefs "a poussé à la création d'un nouveau type d'unité et à l'adoption d'une nouvelle approche, et a fait preuve d'une grande créativité".

Comme le souligne le communiqué de Sammie, au cours de l'enquête, "des agents infiltrés de la sécurité intérieure ont communiqué avec l'administrateur de Reminder for Syria, une organisation caritative apparentée qui cherchait à financer le terrorisme à l'aide de dons en bitcoins. L'administrateur a involontairement dit aux agents américains qu'il espérait la destruction des États-Unis et a même discuté du prix pour financer des missiles sol-air. Les agents fédéraux ont été en mesure d'éplucher de multiples couches et comptes, retraçant les dons à travers 155 adresses de crypto-monnaies avant de démanteler l'effort financier complexe du terrorisme."

"Les trois affaires ont nécessité des centaines d'assignations à comparaître et de mandats de perquisition, des activités d'infiltration, des milliers d'heures d'analyse de données et une collaboration avec de nombreux partenaires nationaux et internationaux. Armstrong a parlé d'un "effort herculéen".

Selon le communiqué de Sammie's, "Janczewski, qui, comme Armstrong, a récemment quitté le service gouvernemental, a déclaré que l'équipe avait innové dans son enquête, mais a ajouté que ces affaires ne représentaient "que la pointe de l'évolution du financement du terrorisme". M. Landers a déclaré que ces affaires devraient envoyer un signal fort aux groupes terroristes : "le gouvernement américain fera tout ce qui est en son pouvoir pour tirer parti de la créativité et de l'innovation afin de mettre un terme aux activités de financement du terrorisme".

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