8 février 2022

Les suspects accusés de blanchir des fonds volés à Bitfinex en 2016 sont arrêtés aujourd'hui à New York

Plus tôt dans la journée, Heather R. Morgan et Ilya "Dutch" Lichtenstein, deux suspects accusés d'avoir blanchi des fonds volés à Bitfinex en 2016, ont été arrêtés à New York. Des indices de cette action ont été révélés la semaine dernière, lorsque des milliards de dollars de bitcoins liés au piratage ont été transférés vers une seule adresse, dont on sait maintenant qu'elle est sous le contrôle de l'IRS. Ces arrestations marquent une étape importante dans une enquête qui a duré six ans et porté sur des milliards de dollars d'actifs. Au moment de la violation, 119 754 BTC étaient évalués à environ 71 millions de dollars. En raison de l'augmentation de la valeur des BTC depuis la violation, les fonds volés sont évalués à plus de 4,5 milliards de dollars en février 2022.

Les blanchisseurs présumés des fonds Bitfinex se sont donné beaucoup de mal pour dissimuler leurs liens avec les actifs, blanchissant les bitcoins en plusieurs vagues dans les années qui ont suivi le piratage. D'abord prudents, les retraits effectués dans les mois qui ont suivi le vol se sont chiffrés en dizaines et en centaines de milliers de dollars. Pendant une longue période de près de deux ans, entre avril 2017 et avril 2019, aucun retrait n'a été effectué. Puis, à partir d'avril 2019, des dizaines de millions ont été retirés et blanchis. Ces retraits périodiques ont culminé en avril 2021 lorsque près de 800 millions de dollars des fonds volés se sont réveillés et dispersés vers des milliers d'adresses intermédiaires en route vers un service de mixeur . Les blanchisseurs présumés ont utilisé les services de mixeur et les marchés du darknet pour déplacer les fonds au fil des ans.