L'unité de lutte contre la criminalité financière du T3 et les autorités espagnoles gèlent 26,4 millions de dollars dans le cadre d'une escroquerie aux cryptomonnaies

Madrid, Espagne - 27 janvier 2025 - La T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), une initiative conjointe de TRON, Tether et TRM Labs, a été créée pour lutter contre la criminalité financière. TRM Labsa collaboré avec la Guardia Civil espagnole pour geler 26,4 millions de dollars liés à une opération sophistiquée de blanchiment d'argent. L'enquête a ciblé des adresses de blockchain connectées à un réseau criminel international.

Selon les autorités espagnoles, l'organisation opérait dans plusieurs juridictions européennes, fournissant des services de blanchiment d'argent en crypto-monnaie pour des entreprises criminelles. Cette opération représente le plus grand gel coordonné de T3 FCU depuis son lancement l'année dernière. 

"Cette opération révèle une vérité gênante : les criminels sont attirés par les mêmes caractéristiques qui rendent la blockchain révolutionnaire, à savoir la vitesse, l'efficacité et les transactions sans frontières. Mais en gelant plus de 26 millions de dollars grâce à une action coordonnée avec les forces de l'ordre, nous montrons que la transparence de TRON rend le blanchiment d'argent plus difficile, et non plus facile", a déclaré Justin Sun, fondateur de la blockchain TRON .

Les autorités espagnoles ont identifié l'organisation grâce à la surveillance policière et ont été aidées par plusieurs mesures d'enquête et par les dossiers de connaissance du client des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), ce qui a permis d'établir un lien définitif entre les adresses et le blanchiment d'argent.

"Cette organisation a déplacé des millions à travers les frontières, en utilisant à la fois de l'argent liquide et de la crypto pour aider les groupes criminels à blanchir leurs profits", a déclaré un porte-parole de la Guardia Civil. "En travaillant avec T3 FCU, nous avons pu geler plus de 26,4 millions de dollars d'actifs. Ce partenariat donne aux forces de l'ordre de nouvelles capacités puissantes dans notre lutte contre le crime organisé."

Ce cas souligne l'importance croissante des partenariats public-privé dans la sécurisation des actifs numériques, d'autant plus que les stablecoins occupent une place de plus en plus importante dans la finance mondiale.

"Cette opération témoigne de la puissance de la technologie blockchain dans la lutte contre les activités illicites", a déclaré Paolo Ardoino, PDG de Tether. "En tant qu'émetteur d'USDT, nous nous engageons à protéger l'intégrité du système financier et à travailler avec les forces de l'ordre mondiales pour exposer et démanteler les réseaux criminels. Le gel des avoirs démontre l'engagement de Tether à lutter contre les acteurs illicites et son approche de tolérance zéro à l'égard du blanchiment d'argent et de la criminalité financière. Que cela serve d'avertissement clair - les criminels qui tentent d'utiliser Tether à mauvais escient se feront prendre. À ce jour, Tether a également collaboré avec plus de 220 organismes d'application de la loi dans plus de 51 juridictions pour geler plus de 2 400 adresses représentant environ 2,2 milliards d'USDT."

"La criminalité financière a toujours prospéré dans les écarts entre les juridictions", a déclaré Chris Janczewski, responsable des enquêtes mondiales chez TRM Labs "Ce qui est révolutionnaire à propos de T3 FCU, c'est la façon dont il reflète la nature sans frontières de la blockchain elle-même - en combinant les capacités analytiques mondiales de TRM avec le réseau étendu de TRON et les connaissances du marché de Tether pour soutenir l'application de la loi où que le crime se produise." 

Grâce à sa collaboration avec les services répressifs des cinq continents, T3 FCU a gelé plus de 126 millions d'USD liés à des activités illicites depuis son lancement. L'unité combine TRM Labset l'engagement de Tether et Tether en faveur de la sécurité de l'écosystème afin d'identifier et de perturber les activités criminelles dans le monde entier.

À propos de TRON

TRON DAO est une DAO gérée par la communauté et dédiée à l'accélération de la décentralisation de l'internet via la technologie blockchain et les dApps.

Fondée en septembre 2017 par S.E. Justin Sun, la blockchain TRON a connu une croissance significative depuis son lancement sur le MainNet en mai 2018. Jusqu'à récemment, TRON hébergeait la plus grande réserve circulante de stablecoin USD Tether (USDT), dépassant 60 milliards de dollars. En janvier 2024, la blockchain TRON a enregistré plus de 286 millions de comptes utilisateurs au total, plus de 9,5 milliards de transactions au total et plus de 21,7 milliards de dollars en valeur totale verrouillée (TVL), sur la base de TRONSCAN.

Contact pour les médias : press@tron.network

À propos de Tether

Tether est un pionnier dans le domaine de la technologie des stablecoins, animé par la volonté de révolutionner le paysage financier mondial. Sa mission est de fournir une infrastructure financière, de communication, d'intelligence artificielle et d'énergie accessible et efficace. Tether permet une plus grande inclusion financière et une meilleure résilience des communications, favorise la croissance économique et donne du pouvoir aux individus et aux entreprises.

En tant que créateur du stablecoin le plus grand, le plus transparent et le plus liquide de l'industrie, Tether se consacre à la construction d'une infrastructure durable et résiliente au profit des communautés mal desservies. En s'appuyant sur la blockchain de pointe et la technologie peer-to-peer, elle s'engage à combler le fossé entre les systèmes financiers traditionnels et le potentiel de la finance décentralisée.

Contact pour les médias : press@tether.to

A propos de TRM Labs

TRM Labs fournit une blockchain intelligence pour aider les forces de l'ordre et les agences de sécurité nationale, les institutions financières et les entreprises de crypto-monnaie à détecter, enquêter et perturber la fraude et la criminalité financière liées aux crypto-monnaies. La plateforme Blockchain Intelligence TRM comprend des solutions pour suivre l'argent, identifier les activités illicites, monter des dossiers et construire une image opérationnelle des menaces. Un nombre croissant d'agences de premier plan dans le monde entier font confiance à TRM pour leurs besoins en matière de blockchain intelligence . TRM est basé à San Francisco, CA, et recrute dans les domaines de l'ingénierie, du produit, des ventes et de la science des données. Pour en savoir plus, visitez le site www.trmlabs.com.

Contact pour les médias : press@trmlabs.com

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L'Unidad de Delitos Financieros T3 y las Autoridades Españolas Congelan $26.4 Millones en Criptomonedas provenientes de blanqueo de capitales

Madrid, España - 27 de enero de 2025 - La Unidad de Delitos Financieros de T3 (T3 FCU), una iniciativa conjunta de TRON, Tether y TRM Labsa collaboré avec la Guardia Civil de España pour dissimuler 26,4 millions de dollars liés à une opération sophistiquée de blanchiment de capitaux. L'enquête s'est concentrée sur les adresses blockchain connectées à un réseau criminel international.

Selon les autorités espagnoles, l'organisation opérait dans plusieurs juridictions européennes, fournissant des services de conversion d'argent à des entreprises criminelles. Cette opération représente le plus grand changement coordonné de T3 FCU depuis sa création l'année dernière.

"Cette opération révèle une vérité incontournable : les criminels se sentent attirés par les mêmes caractéristiques que celles qui font de la blockchain une révolution : rapidité, efficacité et transactions sans frontières. Malgré tout, en écoulant plus de 26 millions de dollars par le biais d'une action coordonnée avec les forces de sécurité, nous avons prouvé que la transparence de TRON réduit réellement, au lieu de faciliter, la fuite des capitaux", a déclaré Justin Sun, fondateur de la blockchain TRON.

Les autorités espagnoles ont identifié l'organisation par le biais d'une surveillance policière et l'ont aidée par divers moyens d'investigation et d'enregistrement KYC (Conozca a su Cliente) de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP), ce qui a permis d'associer de manière concluante les directions à des activités de blanchiment d'argent.

"Esta organización movió millones a través de fronteras, utilizando tanto efectivo como criptomonedas para ayudar a grupos criminales a blanquear sus ganancias", declaró un portavoz de la Guardia Civil. "En travaillant avec T3 FCU, nous avons pu gagner plus de 26,4 millions de dollars en actifs. Cette collaboration apporte aux forces de sécurité des capacités nouvelles et plus importantes dans notre lutte contre le crime organisé".

Ce cas illustre l'importance croissante des alliances public-privé dans la protection des activités numériques, en particulier dans un contexte où les stablecoins sont en train d'acquérir un rôle central dans les finances mondiales.

"Cette opération est un témoignage du pouvoir de la technologie blockchain pour combattre les activités illicites", a déclaré Paolo Ardoino, PDG de Tether. "En tant qu'émetteurs de USDT, nous nous engageons à protéger l'intégrité du système financier et à collaborer avec les forces de sécurité mondiales pour identifier et démanteler les réseaux criminels. La mise en place de ces activités reflète l'engagement de Tether dans la lutte contre la fuite des capitaux et les délits financiers. Il s'agit là d'un avertissement clair : les criminels qui ont l'intention de faire un mauvais usage de Tether seront détectés. Jusqu'à présent, Tether a collaboré avec plus de 220 forces de sécurité dans plus de 51 juridictions pour bloquer plus de 2 400 adresses, pour un montant approximatif de 2,2 millions d'USDT".

"Le crime financier a toujours prospéré dans les vides juridiques", a déclaré Chris Janczewski, responsable des enquêtes mondiales à la DG TRM. TRM Labs. "L'innovation de T3 FCU est de refléter la nature sans frontières de la blockchain, en combinant les capacités analytiques globales de TRM, le réseau expansif de TRON et les connaissances du marché de Tether pour aider les forces de sécurité à faire face au délit.

Depuis son lancement, T3 FCU a accumulé plus de 126 millions de dollars liés à des activités illicites grâce à la collaboration avec des agences de sécurité sur cinq continents. L'unité combine la technologie d'intelligence blockchain de TRM Labs et le compromis de TRON et Tether avec la sécurité de l'écosystème pour identifier et démanteler les activités criminelles à l'échelle mondiale.

Acerca de TRON

TRON DAO est une organisation décentralisée de gouvernement communautaire dédiée à l'accélération de la décentralisation de l'internet par le biais de la technologie blockchain et des applications décentralisées (dApps).

Fondée en septembre 2017 par S.E. Justin Sun, la blockchain TRON a connu une croissance significative depuis le lancement de son réseau principal en mai 2018. À ce jour, TRON a atteint la plus grande valeur en circulation de la stablecoin USD Tether (USDT), dépassant les 60 millions de dollars. Jusqu'en décembre 2024, la blockchain TRON a enregistré plus de 286 millions de clients, plus de 9,5 millions de transactions et une valeur totale (TVL) supérieure à 21,7 millions de dollars, selon TRONSCAN.

Contact de presse : press@tron.network

Acerca de Tether

Tether est un pionnier de la technologie des monnaies stables, dont l'objectif est de révolutionner le panorama financier mondial. Sa mission est de fournir une infrastructure financière, de communication, d'intelligence artificielle et d'énergie accessible et efficace. Tether permet une plus grande inclusion financière, favorise le développement économique et donne du travail aux individus et aux entreprises dans le monde entier.

En tant que créateur du stablecoin le plus grand, le plus transparent et le plus important de l'industrie, Tether se consacre à la construction d'une infrastructure durable et résistante au profit des communautés sinistrées. Grâce à la technologie blockchain et peer-to-peer, Tether s'efforce d'ouvrir une brèche entre les systèmes financiers traditionnels et le potentiel des finances décentralisées.

Contact de presse : press@tether.to

Acerca de TRM Labs

TRM Labs fournit une intelligence blockchain pour aider les forces de sécurité, les institutions financières et les entreprises de cryptomonnaies à détecter, enquêter et combattre tant la criminalité financière que les délits liés aux activités criminelles.

La plateforme d'intelligence blockchain de TRM comprend des solutions pour retirer des fonds, identifier des activités illégales, développer des cas et obtenir une vision opérationnelle des risques. TRM est une référence pour les agences leaders dans le monde entier qui font confiance à cette technologie pour leurs besoins d'intelligence blockchain.

TRM a son siège à San Francisco, CA, et recherche des talents dans les domaines de l'ingénierie, des produits, des ventes et de la science des données. Pour plus d'informations, visitez www.trmlabs.com.

Contact de presse : press@trmlabs.com