TRM Labs dévoile Behavioral Intelligence : Pionnier de la troisième génération d'enquêtes sur la blockchain

Behavioral Intelligence combine la force de deux technologies innovantes pour étiqueter les comportements sur la chaîne : Signatures® et Transfer Labels.

San Francisco, CA - 10 avril 2024 - Dans le paysage en évolution rapide de l'blockchain intelligence utilisée pour lutter contre la fraude cryptographique et la criminalité financière, la compréhension et l'interprétation de l'activité on-chain ont progressé à travers des étapes significatives. La première génération était caractérisée par des données brutes de blockchain, offrant une couche fondamentale d'aperçus. Elle a été suivie par la deuxième génération, l'attribution, qui a considérablement fait progresser les enquêtes sur la blockchain en reliant les adresses à des entités du monde réel. Aujourd'hui, TRM Labs est fière de présenter le prochain bond en avant : Behavioral Intelligence, qui marque le début de la troisième génération d'enquêtes sur la blockchain.

TRM a jeté les bases de l'intelligence comportementale en 2020 avec le lancement de Signatures®, une capacité qui identifie des modèles à travers des groupes de transactions sur la chaîne qui sont indicatifs d'un comportement suspect sous-jacent qui aurait pu autrement passer inaperçu. Les Signatures permettent aux enquêteurs de trouver rapidement et de tracer des techniques sophistiquées de blanchiment d'argent et d'autres typologies sur la chaîne.

Pour rendre les données de la blockchain plus compréhensibles et exploitables par les enquêteurs, TRM enrichit Behavioral Intelligence avec l'introduction de Transfer Labels - un ensemble de données qui enrichit le contexte de ce que des transactions spécifiques signifient sur la chaîne. Actuellement, la plupart des outils reflètent les flux de fonds entre les entités de manière simpliste, sans indiquer l'objectif de la transaction. Les étiquettes de transfert permettent d'examiner une transaction pour comprendre ce qui s'y passe, comme des messages stockés sur la blockchain, la création d'un smart contract, le vol de fonds sur la chaîne ou le paiement d'une rançon.

"Depuis que nous avons commencé à travailler avec les données de la blockchain, notre objectif est de comprendre et d'expliquer les actions qui s'y déroulent. TRM Labs Esteban Castaño. "Behavioral Intelligence combine l'analyse détaillée des transactions avec la reconnaissance des formes pour fournir une image plus claire des activités de la blockchain. Il s'agit d'un développement important pour les enquêtes sur les blockchains, offrant à la fois des aperçus détaillés et une compréhension plus large des événements sur la chaîne."

Cette approche sera utile : 

• Les services répressifs découvrent et combattent plus rapidement les techniques d'obscurcissement sophistiquées.
• Les institutions financières et les entreprises de crypto-monnaies renforcent les capacités de diligence raisonnable et améliorent la conformité réglementaire.
• Les autorités fiscales détectent plus efficacement la fraude fiscale

TRM Labs met cette technologie à la disposition des agences et des organisations désireuses d'approfondir leur compréhension des activités liées à la blockchain. L'intelligence comportementale représente une étape importante dans l'évolution des enquêtes sur la blockchain, en fournissant des outils pour une analyse plus nuancée des données de la blockchain.

Pour plus d'informations sur l'intelligence comportementale et la manière dont elle peut être appliquée à vos besoins, veuillez contacter notre équipe.

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A propos de TRM Labs

TRM fournit une blockchain intelligence pour aider les institutions financières, les entreprises de crypto-monnaies et les organismes publics à détecter, enquêter et gérer la fraude et la criminalité financière liées aux crypto-monnaies. La plateforme de gestion des risques de TRM comprend des solutions pour la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) des crypto-monnaies, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles, la notation des risques des entités, y compris Know-Your-VASP, et le traçage des transactions pour les enquêtes. Ces outils permettent à un nombre croissant d'organisations dans le monde entier d'adopter en toute sécurité les transactions, produits et partenariats liés aux crypto-monnaies. TRM est basé à San Francisco, en Californie, et recrute dans les domaines de l'ingénierie, des produits, des ventes et de la science des données. Pour en savoir plus, visitez le site www.trmlabs.com.