TRM Phoenix résout le problème du "saut de chaîne" des enquêteurs en crypto-monnaies

En 2018, en réponse à la progression de l'écosystème blockchain au-delà de l'ère mono-chaîne de Bitcoin, TRM Labs a introduit l'analyse inter-chaînes qui, pour la première fois, a permis aux enquêteurs de retracer les flux de fonds non seulement au sein des blockchains, mais aussi entre les blockchains. Aujourd'hui, alors que le saut de chaîne rapide par le biais de ponts et d'autres services automatisés a gagné en popularité parmi les acteurs licites et illicites, TRM a lancé TRM Phoenix pour aider les enquêteurs à suivre le rythme dans leur travail de traque des fonds volés et piratés et des produits d'autres délits financiers.

TRM Phoenix permet un traçage automatisé à travers plus d'une douzaine de ponts et de services de chaîne croisée parmi les plus populaires. Avec la récente expansion, TRM dispose de la plus grande couverture de ponts pour le traçage automatisé de chaînes croisées. Dans le contexte de la couverture des blockchains de TRM - 23 au total - et de l'architecture multi-chaînes native, l'ajout de Phoenix fait de TRM l'outil de traçage préféré des enquêteurs sur les crimes sophistiqués liés aux crypto-monnaies.

Le "chain-hopping" : l'une des typologies de blanchiment d'argent qui connaît la croissance la plus rapide

Les ponts inter-chaînes, qui permettent le transfert d'actifs d'une blockchain à une autre, sont considérés comme une innovation essentielle du web3 ; ils permettent à des blockchains auparavant isolées de partager des informations entre elles, ce qui favorise l'interopérabilité.

Mais la croissance explosive des cross-chain bridges et d'autres services similaires en 2022 a rendu les transferts cross-chain beaucoup plus rapides, plus faciles et plus anonymes. Selon des sources ouvertes, l'utilisation des ponts de chaînes croisées a connu une hausse de 89 % à la fin de l'année 2021, et actuellement, plus de 9 milliards de dollars de crypto-monnaie sont bloqués sur dans la seule liquidité des ponts Ethereum.

Les acteurs de la menace ont capitalisé sur ce changement en doublant le saut de chaîne en tant que technique d'obscurcissement lors de la conversion des produits de la criminalité financière en crypto-actifs "propres". L'analyse de TRM montre qu'au cours des huit premiers mois de 2022, plus de 1,2 milliard de dollars de crypto-monnaies illicites ont transité par des ponts inter-chaînes.

Le saut de chaîne peut rendre plus difficile pour des services tels que les bourses de détecter que les fonds reçus d'un déposant sont liés à un exploit ou à une autre activité illicite, qu'ils devraient normalement geler ou signaler aux forces de l'ordre.

Auparavant, les transferts de fonds entre blockchains étaient principalement effectués par le biais de services d'échange de jetons, d'échanges traditionnels et de services de négociation. Les enquêteurs qui tentaient de suivre l'argent parvenaient dans une certaine mesure à retracer manuellement les flux entre les chaînes dans ces scénarios, mais l'avènement des ponts et d'autres services automatisés et anonymes - qui déploient souvent un code complexe sur des protocoles peu familiers - posait des défis même aux enquêteurs les plus expérimentés en matière de crypto-monnaies.

TRM Phoenix automatise la traçabilité de la chaîne croisée pour répondre à la vitesse et à la fréquence de l'activité de la chaîne croisée

Reconnaître que le paysage des menaces évoluait, TRM Labs s'est appuyé sur son architecture cross-chain native pour transformer la façon dont les enquêteurs tracent à travers les blockchains et fournir la solution la plus robuste de l'industrie aux défis posés par les ponts et les services cross-chain.

TRM Phoenix permet un traçage automatisé à travers plus d'une douzaine de ponts et de services parmi les plus populaires, ce qui permet aux enquêteurs de refondre les enquêtes fastidieuses sur les chaînes multiples en enquêtes sur un seul graphique, plus rapides et plus précises.

"Lorsqu'une enquête se heurtait à un pont, elle aboutissait soit à une impasse totale, soit à des semaines de recherche parmi les explorateurs de ponts et les protocoles, souvent pour n'obtenir qu'une réponse partielle", explique Jennifer Vander Veer, anciennement agent spécial du FBI, aujourd'hui stratège produit chez TRM Labs. "Phoenix offre une alternative révolutionnaire en permettant aux enquêteurs de suivre immédiatement les flux pré-tracés à travers les ponts et de visualiser l'activité sur toutes les chaînes dans une solution graphique unique".

Par exemple, en novembre 2021, le protocole financier décentralisé bZx a annoncé qu'un de ses développeurs avait été victime d'une attaque par hameçonnage, permettant à l'attaquant de prendre le contrôle du portefeuille du développeur et du protocole de déploiement Binance Smart Chain et Polygon de bZx. L'attaquant a drainé environ 55 millions de dollars des portefeuilles sur les blockchains Binance Smart Chain, Polygon et Avalanche avant que bZx ne soit en mesure d'agir. Après avoir pris le contrôle des fonds sur ces chaînes, l'attaquant a utilisé au moins quatre ponts entre chaînes pour transférer la crypto-monnaie volée sur la blockchain Ethereum.

Dans ce cas, TRM Phoenix a permis aux enquêteurs de remonter les ponts en un clic et de visualiser les mouvements de fonds d'une blockchain à l'autre dans un graphique unique et transparent.

La possibilité de retracer les flux croisés en quelques minutes - alors que les techniques de traçage manuel nécessitent des jours et des semaines - est essentielle pour les enquêteurs, car elle améliore considérablement les chances de retrouver les fonds volés et de les faire geler par un intermédiaire avant qu'ils ne soient encaissés.

Cette fonction est disponible pour tous les utilisateurs de TRM Forensics et est activement déployée par les clients des forces de l'ordre et par les équipes de TRM. Incident Response qui a récemment été engagée par Nomad et Slope Finance pour les aider à récupérer des fonds suite à des exploits qui ont entraîné la perte de fonds totalisant 190 millions de dollars et 4,1 millions de dollars, respectivement.

TRM ajoute continuellement des passerelles et des services au portefeuille Phoenix, offrant ainsi la plus grande couverture pour le traçage automatisé des chaînes croisées. Au fur et à mesure de l'évolution des techniques de blanchiment d'argent entre chaînes, telles que le saut de chaîne, TRM continuera d'ajouter de nouveaux ponts à son portefeuille :

• Permettre aux enquêteurs de procéder à un traçage rapide et automatisé de la chaîne, augmentant ainsi les chances de geler ou de récupérer les fonds.
• Fournir aux analystes de conformité une vue intégrée et consolidée de l'exposition inter-chaînes sur leurs plateformes afin d'éviter les angles morts liés à la visualisation de risques isolés provenant de chaînes singulières.
• Donner aux régulateurs les moyens de mieux comprendre les risques latents liés aux blockchains et de mettre en place des mesures de protection efficaces dans l'écosystème.

A propos de TRM Labs

TRM propose le site blockchain intelligence pour aider les institutions financières, les entreprises de crypto-monnaies et les organismes publics à détecter, enquêter et gérer la fraude et la criminalité financière liées aux crypto-monnaies. La plateforme de gestion des risques de TRM comprend des solutions pour la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles, l'évaluation des risques des entités - y compris la diligence raisonnable VASP - et la traçabilité de la source et de la destination des fonds. Ces outils permettent à un nombre croissant d'organisations dans le monde entier d'adopter en toute sécurité les transactions, produits et partenariats liés aux crypto-monnaies.

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