TRM Wallet Screening
Dépistage proactif des portefeuilles de crypto-monnaies à haut risque en temps réel
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Pourquoi les principales institutions financières et entreprises de cryptographie font confiance à TRM
Identifier les portefeuilles à haut risque grâce à un moteur de risque personnalisé
Évaluez le risque des portefeuilles de crypto-monnaie avant d'autoriser une transaction. Personnalisez votre tolérance au risque avec plus de 150 configurations, couvrant le type de risque tel que la propriété, la contrepartie et le risque indirect, ainsi que des catégories telles que les sanctions, les escroqueries, etc.
Connecter les portefeuilles de crypto-monnaie à des entités du monde réel avec une attribution vérifiable
TRM attribue des entités en utilisant les renseignements d'une équipe dédiée aux menaces, une science des données avancée et plus de 300 millions de sources surveillées chaque mois, y compris les listes de sanctions et le dark web. La source de l'attribution et le niveau de confiance sont visibles sur la plateforme.
Prendre des décisions d'escalade sur la base d'un profil holistique du client
Consulter l'historique des alertes d'un portefeuille, y compris les règles qui ont été déclenchées et les enquêtes en cours. Documenter les notes d'enquête. Voir la source et la destination des fonds pour identifier les changements dans le comportement du portefeuille.
Plus de raisons de choisir Wallet Screening
Submit a wallet address and in <400 milliseconds receive trading volume, a full list of risks and attribution
A utiliser avec TRM Transaction Monitoring pour une solution robuste de contrôle avant et après transaction
Écran de plus de 70 millions d'actifs numériques sur 30 blockchains, y compris tous les jetons ERC-20, les stablecoins populaires, les jetons DeFi et bien plus encore.
Protection contre les activités illicites
Rejoignez la liste croissante des organisations qui utilisent la suite de produits de TRM et les renseignements exclusifs sur les menaces pour surveiller et signaler les activités suspectes.
Le réseau 1inch a répondu à l'incertitude réglementaire par des mesures proactives de mise en conformité.
1inch renforce la sécurité de sa plateforme et accroît la visibilité des risques de criminalité financière associés à ses utilisateurs, ce qui se traduit par.. :
- Des millions de portefeuilles contrôlés pour détecter les risques de sanctions et de blanchiment d'argent
- Des centaines d'adresses à haut risque identifiées
- Visibilité plus claire des typologies de menaces posant un risque pour 1inch
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La conformité des crypto-monnaies à l'ère des actifs numériques
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Une meilleure qualité de service
Notre équipe internationale - de Singapour à San Francisco - garantit un accès 24 heures sur 24, y compris une assistance par chat dans l'application.
Travailler avec l'équipe d'investigation mondiale de TRM, spécialisée dans les enquêtes de bout en bout sur les crypto-monnaies en cas de piratage, de fraude ou d'autre incident.
Développez la capacité de votre équipe à enquêter et à détecter les crypto-monnaies dans la criminalité financière grâce à des formations spécialisées et à des cours en ligne à son rythme.
En savoir plus
Commencez à utiliser TRM en quelques minutes grâce à une interface claire et facile à apprendre, conçue pour les débutants et appréciée par les professionnels.
Nous maintenons un temps de disponibilité de l'API de 99,99 % et fonctionnons sur une architecture de nuage public hautement disponible.
TRM fait l'objet d'un audit annuel SOC 2 qui certifie nos meilleures pratiques en matière de sécurité, de disponibilité et de confidentialité. En outre, nous offrons à nos clients la possibilité d'accéder à notre plateforme dans un environnement en nuage conforme à la norme FedRAMP®.
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