L'outil gratuit de dépistage des sanctions de TRM est en ligne

Un nouvel outil permet aux plateformes de crypto-monnaies de rester un environnement financier sûr et sécurisé en cas de conflit international.

San Francisco, CA - 24 mars 2022 - TRM LabsTRM Labs, la société d'blockchain intelligence , propose désormais un outil de filtrage gratuit, basé sur une API, aux membres de l'écosystème cryptographique qui souhaitent être alertés lorsque des adresses cryptographiques sanctionnées s'engagent sur leurs plateformes, y compris les adresses liées aux personnes et entités russes nouvellement sanctionnées. Les utilisateurs de l'outil gratuit bénéficieront de la couverture unique de TRM, qui couvre 25 blockchains et permet aux utilisateurs d'être avertis lorsqu'une adresse sanctionnée correspond à une adresse correspondante sur plusieurs blockchains. L'outil basé sur l'API est accessible gratuitement ici.

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Pourquoi nous l'avons construit

La vague sans précédent de sanctions contre la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine signifie que les entreprises de crypto-monnaies de toutes tailles ont plus que jamais besoin d'outils de dépistage des sanctions accessibles, afin de pouvoir gérer leur exposition au paysage des sanctions qui évolue rapidement. 

"Alors que nous voyons des personnes sanctionnées et d'autres acteurs menaçants tenter d'échapper aux sanctions, il est essentiel que nous disposions des outils nécessaires pour atténuer les risques qui pèsent sur la crypto-économie en plein essor", a déclaré Ari Redbordresponsable des affaires juridiques et gouvernementales chez TRM Labs. "Les entreprises de crypto-monnaies doivent s'assurer qu'elles se protègent contre l'exposition aux sanctions afin de respecter les obligations réglementaires et d'empêcher les entités sanctionnées de coopter la promesse de ce nouveau système financier."

Ce que fait l'outil gratuit

L'outil basé sur l'API permet aux plateformes cryptographiques, y compris les organisations décentralisées et les applications, d'être alertées si une adresse s'engageant dans leur environnement a été sanctionnée par une autorité légale telle que l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis.

Alors que les organismes chargés de l'application de la loi aux États-Unis et dans l'Union européenne continuent d'élaborer et de mettre en œuvre des sanctions économiques, la visibilité unique entre les chaînes et l'accessibilité de l'outil de filtrage de TRM permettront à un réseau plus large de partenaires de limiter la capacité des personnes ou entités sanctionnées à convertir des crypto-monnaies en instruments financiers traditionnels.

Comment TRM surveille l'exposition aux sanctions

Grâce à des outils automatisés et à une équipe internationale d'experts en la matière, TRM surveille les listes de sanctions, ajoute les adresses sanctionnées à sa base de données et avertit automatiquement les utilisateurs de toute adresse sanctionnée interagissant avec leurs plateformes.

"En discutant avec nos partenaires des secteurs public et privé, il est apparu clairement que cet outil et la visibilité qu'il offre sur les activités financières illicites des personnes sanctionnées sont essentiels", a déclaré Esteban Castaño, cofondateur et PDG de TRM Labs. "LBlockchain intelligence est un outil important que les plateformes de crypto-monnaies peuvent utiliser alors qu'elles s'efforcent d'atténuer le risque d'exposition aux sanctions dans un paysage géopolitique en constante évolution."

Comment l'obtenir

L'outil basé sur l'API est accessible gratuitement ici. Les utilisateurs qui dépassent la limite standard peuvent demander une clé API, qui leur fournira un accès amélioré (également gratuit).