Bootcamp : Analyse Blockchain pour les superviseurs

Les Actifs Numériques et leurs prestataires de services (VASP) sont soumis aux règles internationales de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) depuis près de cinq ans. Les personnes chargées d'octroyer des licences et de superviser les VASP continuent de rechercher les meilleurs moyens de gérer les risques et les opportunités qu'ils présentent.

Dans ce cours, nous examinons comment les régulateurs et les superviseurs peuvent tirer le meilleur parti des outils d'blockchain intelligence pour une efficacité maximale dans ces domaines lorsqu'ils sont confrontés à des actifs en crypto-monnaies avec quelques scénarios pertinents différents.

D'après les récentes mesures d'application de la loi, il y a quatre points essentiels à retenir :

1
Les régulateurs savent à quoi ressemblent les processus de vérification de l'identité des clients (checkbox KYC)
2
L'actualité des informations KYC et le moment où les clients effectuent des transactions sont importants.
3
Les arriérés peuvent saper un programme de lutte contre le blanchiment d'argent par ailleurs bien conçu.
4
Les clients à haut risque doivent faire l'objet de contrôles supplémentaires

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