Liste de contrôle de l'enquêteur en crypto-monnaies

L'utilisation de crypto-monnaies par des acteurs illicites est en augmentation dans toutes les violations.

Il est plus important que jamais que les responsables de l'application de la loi soient en mesure d'identifier, de signaler et de perturber les transactions illicites de monnaies virtuelles et les criminels qui les effectuent.

L'équipe d'experts de TRM a créé ce guide pour aider les responsables de l'application de la loi à collecter, enquêter et trier les données relatives à la blockchain et aux crypto-monnaies.

Dans ce guide, vous trouverez :

Définitions clés

Ce que les enquêteurs doivent rechercher dans leurs dossiers

Les données de la blockchain au service de l'application de la loi

Exemples de première ligne

Pourquoi le traçage de la blockchain est important

Exemples de triage au niveau du bureau

Outils de traçage de la blockchain