El viaje de un fiscal federal a Inteligencia en Blockchain en la Department of Justice

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Jessica Peck, abogada sénior de Department of Justice (DOJ), no empezó su carrera con Inteligencia en Blockchain en mente. Su camino, sin embargo, la llevó de perseguir delitos violentos en la ciudad de Nueva York a desentrañar algunos de los casos más complejos relacionados con criptomonedas que ha abordado DOJ . 

En la actualidad, Peck trabaja como Jefa Adjunta Adjunta en funciones en la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) de DOJ, donde es una pieza clave en la lucha contra la ciberdelincuencia. Su trayectoria revela la curiosidad, la capacidad de adaptación y el compromiso que hacen que los fiscales federales sean esenciales para proteger al público.

De los delitos violentos a las ciberinvestigaciones

La carrera de Peck comenzó como joven fiscal en la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan. "Entré directamente en la fiscalía después de estudiar Derecho", recuerda. "Mis primeros casos eran sobre todo delitos con armas, drogas e intentos de asesinato. Estás en el meollo del asunto, persiguiendo todas las pruebas que puedes encontrar". 

Para Peck, cada investigación de un crimen violento era un ejercicio de precisión, centrado en reunir todos los detalles relevantes. "En un caso de crimen violento, se sabe exactamente dónde y cuándo ocurrió el crimen, por lo que el universo de pruebas es relativamente limitado. Encuentras las pruebas, localizas al autor, interrogas a todos los testigos que encuentras y presentas cargos", explica.

Pero su enfoque cambió inesperadamente cuando le encargaron su primer caso de delincuencia financiera: una investigación a largo plazo que la introdujo en la naturaleza lenta y meticulosa del rastreo de pruebas digitales. "Me enamoré del rompecabezas", explica Peck. "Es muy diferente de los casos de delitos violentos, en los que todo va muy rápido. Aquí trabajaba en casos que requerían tiempo, paciencia y conocimientos técnicos." Este nuevo reto la entusiasmó y la llevó a unirse a la Oficina de Ciberdelincuencia y Robo de Identidad (CITB) de la Fiscalía de Manhattan.

Un primer vistazo a los casos de blockchain

El primer encuentro de Peck con la criptomoneda se produjo a través de un caso que pondría a prueba sus recién adquiridas habilidades cibernéticas. 

En 2017, se le asignó un caso de secuestro y robo. El sospechoso había orquestado el secuestro de su propio tío para robar un Ledger Nano X, un pequeño dispositivo similar a un USB que contenía 1,2 millones de dólares en Ether. "Cuando me asignaron el caso por primera vez, recuerdo que pensé: "¿Qué es el Ether y cómo averiguamos adónde va?"". explicó Peck. "No tenía ni idea de cómo íbamos a manejarlo, pero estaba dispuesto a aprender".

El caso reveló el intrincado mundo del rastreo de cadenas de bloques, un campo en el que Peck ayudaría más tarde a progresar. La primera vez que vio un software de rastreo de cadenas de bloques en acción fue "alucinante". "El software podía rastrear fondos a través de carteras, transacciones e intercambios. Recuerdo que pensé: 'Este es el futuro de la investigación criminal'". 

Con su equipo, Peck rastreó el éter robado a través de una bolsa y atrapó al sospechoso cuando intentaba retirar los fondos. La experiencia la dejó fascinada con el potencial de Inteligencia en Blockchain en el enjuiciamiento. "No fue sólo una herramienta puntual para nosotros", dijo. "Era una nueva vía para rastrear actividades delictivas que no había sido posible antes".

Únase a DOJ y dé forma a las investigaciones de Inteligencia en Blockchain

A medida que aumentaba el interés de Peck por los activos digitales, su carrera dio otro giro significativo cuando se incorporó a la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) de DOJ. Como fiscal de la CCIPS, se sumergió en las complejidades de los delitos informáticos. "Llegué a la CCIPS entusiasmada y dispuesta a trabajar en cualquier tipo de caso", afirma. "Cripto, cibernético, propiedad intelectual... lo que se te ocurra. Solo quería aprender todo lo posible".

En DOJ, Peck se incorporó al Equipo Nacional de Cumplimiento de la Ley sobre Criptomoneda (NCET), un grupo interdisciplinar dedicado a hacer frente a los delitos relacionados con las criptomonedas. Dentro del NCET, Peck se centró en la creación de protocolos para Inteligencia en Blockchain y en el desarrollo de estrategias para rastrear actividades ilícitas a través de transacciones de criptodivisas, a menudo en colaboración con otros organismos, como FBI, IRS y Secret Service. 

Peck explicó que le apasionaba especialmente el enfoque colaborativo de NCET. "Una de las mejores partes del NCET es que no trabajamos solos", señaló. "Contamos con abogados de todo el país y expertos de otras agencias federales. Compartimos conocimientos constantemente, lo que nos hace más eficaces y adaptables a las nuevas amenazas."

Durante su tiempo en el NCET, Peck ha trabajado en varios casos innovadores. Uno de los más destacados fue el pirateo de una bolsa de criptomonedas. "Observar las posteriores transacciones de blanqueo de capitales era como ver cómo se desarrollaba el ajedrez financiero en tiempo real", explica. "Rastreábamos fondos que se movían a la velocidad del rayo a través de fronteras y plataformas". En casos como estos, Peck y sus colegas confían en las herramientas de rastreo de blockchain para visualizar los flujos de dinero, descubriendo cómo los fondos se movieron estratégicamente para evadir la detección. "El software blockchain nos da patrones, y esos patrones lo son todo en un caso como este. Sin ellos, estaríamos a oscuras".

Creación de una red de apoyo a la fiscalía de blockchain

Más allá de su carga de trabajo, Peck contribuye activamente a un entorno de colaboración dentro de DOJ, compartiendo ideas y creando conexiones con abogados centrados en casos relacionados con las criptomonedas. 

Como parte de su trabajo con NCET, Peck apoya los esfuerzos de la red Digital Asset Coordinator (DAC), una iniciativa de DOJ que conecta a abogados de todo el país en casos relacionados con criptomonedas. "DAC se trata de crear experiencia", explicó Peck. "Tenemos abogados que abordan estos casos por primera vez, y necesitan recursos, formación y mentores. Quiero que todos los fiscales sientan que no están solos en esto".

Peck y sus colegas también forman regularmente a otros abogados y se asocian, tanto a nivel nacional como internacional, con agencias para garantizar un enfoque coherente de Inteligencia en Blockchain. "Estamos trabajando con las mejores mentes en ciberdelincuencia, y estamos aprendiendo constantemente unos de otros", dijo. "Cuanto más compartimos nuestras experiencias, mejor nos volvemos todos a la hora de abordar los casos de cripto".

Una visión del futuro de blockchain en las fuerzas de seguridad

De cara al futuro, Peck explicó que cree que Inteligencia en Blockchain será una parte indispensable de la aplicación de la ley. "Blockchain ha abierto un mundo completamente nuevo para los fiscales", afirmó. "Con esta tecnología, tenemos una transparencia que nunca antes habíamos tenido. Creo sinceramente que se convertirá en una parte esencial del kit de herramientas de todo fiscal". Su visión incluye una ampliación de la formación sobre blockchain y una mayor integración de las herramientas de rastreo de blockchain, que considera fundamentales para ir por delante de unos ciberdelincuentes cada vez más sofisticados.

La carrera de Jessica Peck es un testimonio del impacto que la curiosidad y la adaptabilidad pueden tener frente a las amenazas emergentes. Desde su primer contacto con la cadena de bloques en forma de un Ledger Nano X robado hasta la dirección de investigaciones complejas en las que participan varios organismos, la historia de Peck demuestra cómo el pensamiento innovador puede dar una nueva forma a la persecución federal. El compromiso de su grupo con Inteligencia en Blockchain no solo ha reforzado el enfoque de DOJsobre la criptodelincuencia, sino que también ha allanado el camino para una nueva generación de fiscales equipados para afrontar un futuro digital. "En esta línea de trabajo, nunca puedes dejar de aprender", dijo. "Y eso es exactamente lo que lo hace tan apasionante".