La policía de Cinnaminson recupera el dinero de las víctimas de los estafadores de criptomonedas

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Recientemente, el Cinnaminson Township Police Department (CTPD) fue capaz de rastrear la criptomoneda de una víctima de estafa, desenredar los esfuerzos de lavado de dinero del estafador y confiscar la mayor parte de los fondos de un intercambio de criptomoneda extranjera. Lo hicieron trabajando en colaboración con una agencia asociada y adoptando la tecnología blockchain para defender a los ciudadanos locales de los estafadores extranjeros.

El cuerpo de policía presta servicio a una comunidad de unos 17.000 habitantes al otro lado del río Delaware, frente a Filadelfia. En agosto, otra agencia del condado de Burlington, en Nueva Jersey, se puso en contacto con la policía para colaborar en una investigación sobre un fraude relacionado con criptomonedas. Los investigadores de Cinnaminson utilizaron TRM para seguir y rastrear el flujo de fondos desde las direcciones de las víctimas, a través de una tortuosa ruta de blanqueo de capitales, hasta la cuenta del defraudador en una casa de cambio virtual internacional.

"El Cinnaminson Township Police Department se compromete a proteger a nuestros ciudadanos y residentes", explicó el Jefe de Policía Richard Calabrase. "Utilizaremos la mejor tecnología que podamos obtener para estar un paso por delante de los delincuentes que se aprovechan de nuestra comunidad. Un equipo selecto de nuestros investigadores están capacitados en el uso de herramientas de Inteligencia en Blockchain y llevan a cabo investigaciones relacionadas con cryptocurrency para todo el Condado de Burlington."

En la investigación participaron un individuo afincado en el extranjero que se hizo pasar por agente de la ley residente en Estados Unidos y falsos funcionarios bancarios, que extorsionaron a la víctima para que le pagara Bitcoin con el fin de evitar su detención. Aunque la víctima no había hecho nada malo, realizó varios pagos de extorsión bajo coacción a los estafadores. La CTPD pudo rastrear el flujo de esos fondos, identificar a dónde se enviaban y confiscar una gran parte de los mismos, a pesar de que la trama de fraude llevaba funcionando varios meses.

La policía identificó el producto del fraude en una bolsa de criptomonedas con sede en el extranjero, con la que se puso en contacto y notificó la incautación de la mayor parte del producto del fraude para devolvérselo a la víctima.

"Como recordatorio, ningún funcionario legítimo de las fuerzas del orden exigirá jamás un pago por teléfono a una cuenta o dirección privada. Estos estafadores son muy buenos adoptando la nomenclatura de las fuerzas del orden y aprovechándose de la confianza de la gente. Si algún ciudadano del municipio de Cinnaminson o del condado de Burlington recibe una solicitud de pago por teléfono de supuestos agentes del orden público u otros funcionarios del gobierno, póngase en contacto directamente con nuestra agencia y nos encargaremos de ello. Además, nuestros investigadores están asignados a la Unidad de Delitos de Alta Tecnología de la Oficina del Fiscal del Condado de Burlington y los informes pueden hacerse allí también para los incidentes que ocurren dentro de otras jurisdicciones dentro del Condado de Burlington", dijo el Jefe Calabrese.

TRM se enorgullece de colaborar con fuerzas del orden como la Policía de Chipre, que contribuyen a que el espacio financiero sea más seguro para miles de millones de personas.