DOJ y FBI Phoenix incautan 112 millones de dólares procedentes de estafas relacionadas con criptomonedas

‍

A principios de este año, Department of Justice anunció que se había incautado de criptomonedas por un valor estimado de 112 millones de dólares vinculadas a "pig butchering" y a otras estafas de inversión relacionadas con criptomonedas. TRM Labs se enorgullece de haber ayudado a las fuerzas del orden en las investigaciones que condujeron a la incautación.

El equipo de investigación y enjuiciamiento pudo desentrañar una enorme red de transacciones entremezcladas y seguir el rastro del producto del fraude hasta los puntos de cobro en las bolsas, donde el gobierno pudo incautar el producto para las víctimas.

"Aunque la tecnología, en constante evolución, ha permitido a los narcotraficantes y a otros delincuentes introducirse en el mundo digital y utilizar la darknet para llevar a cabo sus actividades ilegales, estamos trabajando diligentemente con nuestros socios de las fuerzas del orden y del sector privado para aprovechar el poder de la tecnología a fin de mitigar estos riesgos", declaró el fiscal adjunto de los Estados Unidos Seth Goertz, principal responsable de la incautación.

"Estos casos son muy importantes para proteger a los ciudadanos de Arizona y de Estados Unidos en general".  

Según el Informe sobre el Ecosistema Ilícito de TRM, en 2022 se enviaron 9.040 millones de dólares a diversos tipos de estafas, entre ellas "pig butchering".  

En los esquemas de pig butchering , los estafadores encuentran a las víctimas en sitios de citas, plataformas de redes sociales o incluso en mensajes de texto aleatorios que se hacen pasar por un número equivocado. Los estafadores entablan relaciones con las víctimas y se ganan su confianza poco a poco, para acabar presentándoles la idea de invertir en un negocio con criptomonedas. A continuación, convencen a las víctimas para que inviertan dinero. Una vez que el dinero se envía a una aplicación de inversión falsa, el estafador desaparece, llevándose todo el dinero consigo, lo que a menudo se traduce en importantes pérdidas para la víctima. El término "pig butchering" procede de la idea de "engordar" a la víctima ganándose su confianza antes de robarle el dinero. Estos casos suelen afectar a víctimas que han perdido los ahorros de toda una vida, por no mencionar que han sufrido importantes traumas psicológicos.

Las órdenes de incautación de seis cuentas de moneda virtual por valor de 112 millones de dólares fueron autorizadas por jueces del Distrito de Arizona, el Distrito Central de California y el Distrito de Idaho. Estos casos son el resultado de los esfuerzos incansables y coordinados de FBI Phoenix, las Fiscalías de los EE.UU. y el Equipo Nacional de Aplicación de la Ley sobre Criptomoneda (NCET), la Sección de Fraude y la Sección de Blanqueo de Capitales y Recuperación de Activos (MLARS) de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS). Este es un gran ejemplo de la Department of Justice, trabajando en todos los distritos judiciales, para incautar y desbaratar el fraude en el ecosistema de las criptomonedas.

Además, el Distrito de Arizona anunció recientemente, junto con Homeland Security Investigations, IRS-Criminal Investigations, DEA, United States Postal Inspection Service, la creación de un Grupo de trabajo sobre el mercado de la darknet y los delitos relacionados con la moneda digital. La misión del Grupo de Trabajo es desarticular y desmantelar las organizaciones delictivas que se aprovechan de la apariencia de anonimato en la darknet o utilizan la moneda digital para facilitar actividades delictivas, como el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales, el robo de información de identificación personal y la explotación infantil. El objetivo de la DNMDCC será aumentar la colaboración, mejorar los recursos y desarticular y desmantelar las organizaciones delictivas que utilizan estas tecnologías nuevas y emergentes.  

El Grupo Especial formaliza el trabajo que las fuerzas del orden llevan realizando desde 2017 contra los vendedores de drogas de la darknet y los delitos relacionados con las criptomonedas. En el comunicado en el que se anuncia el Grupo Especial se ofrece una lista de casos clave.