Desenmascaramiento de una red de criptoestafas: La Real Policía Tailandesa toma medidas enérgicas

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Durante la pandemia del COVID-19, las fuerzas del orden tailandesas observaron un aumento de la ciberdelincuencia en todo el país. Para mantener a los ciudadanos a salvo de las crecientes amenazas digitales, la Policía Real tailandesa fundó la Oficina de Investigación de Ciberdelitos (CCIB) para proteger a los ciudadanos y las empresas tailandeses de ser víctimas de fraudes y estafas en línea.

El equipo detrás del CCIB -incluido Thanatus Kangruambutr (Superintendente Adjunto de la Subdivisión de Análisis de Inteligencia y Herramientas Especiales, CCID 1)- se enfrentó inicialmente a retos en la investigación de ciberdelitos debido al anonimato de la criptomoneda y a la complejidad percibida de la tecnología blockchain. Pero gracias a la inversión del CCIB en la construcción de una sólida infraestructura de investigación, la adquisición de las herramientas y la formación adecuadas de Inteligencia en Blockchain , y el aumento de las asociaciones en toda la región APAC y más allá, la oficina está ahora equipada para hacer frente a las ~800 denuncias de víctimas que reciben cada día y que en su mayoría implican delitos facilitados por criptomonedas o blanqueo de dinero.

Destapada una red internacional de pig butchering

En 2022, una víctima se puso en contacto con el CCIB tras haber sido víctima de una estafa de inversión en pig butchering . Poco después de que los investigadores empezaran a rastrear los fondos robados a la víctima en TRM, se dieron cuenta de que la historia del individuo no era única. Empezaron a desentrañar una red de estafas románticas y de inversión mucho más amplia que se había dirigido a una docena de víctimas en Tailandia, Estados Unidos y el Reino Unido. Como resultado, el CCIB lanzó la operación "No confíes en nadie", un caso de estafa de criptomoneda a gran escala.

Empezando por la cartera del sospechoso, Kangruambutr utilizó TRM Forensics para rastrear el flujo de fondos ilícitos. Analizando las transferencias entrantes, descubrió movimientos de fondos adicionales procedentes de bolsas que sugerían que podía haber más víctimas. Aprovechando la inteligencia VASP de TRM, pudo identificar y ponerse en contacto con las bolsas implicadas, lo que permitió descubrir la información de las víctimas. El equipo de la CCIB habló con las víctimas y las animó a presentar una denuncia y a registrarse en la Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLO) -una agencia gubernamental independiente de Tailandia responsable de hacer cumplir las leyes relacionadas con el blanqueo de capitales- para poder optar a una indemnización si se recuperaban los fondos.

Al rastrear las transacciones de una dirección a otra, Kangruambutr y su equipo construyeron una cronología visual de las operaciones de la red de pig butchering . Y aprovechando la información obtenida de los intercambios implicados en estas transacciones, fueron capaces de identificar los lugares en los que el grupo delictivo había estado operando y activo durante unos dos años: Laos, Filipinas, Dubái, Camboya y Myanmar.

Decididos a hacer justicia a las víctimas, los investigadores siguieron rastreando los fondos hasta sus puntos de salida. Este enfoque metódico proporcionó a la CCIB una visión completa de la actividad ilícita y le permitió congelar una cantidad significativa de fondos antes de que AMLO adoptara nuevas medidas, lo que supuso una gran victoria para las fuerzas del orden tailandesas y las víctimas de la estafa.

"Trabajamos con la oficina de Seguridad Nacional de Bangkok y con las fuerzas de seguridad de EE.UU. para recabar información adicional. También trabajamos con Binance, que desempeñó un papel fundamental en este caso", declaró Kangruambutr. Utilizando la información que habían recopilado en TRM y la de sus socios interinstitucionales y Binance, el CCIB identificó y detuvo al principal sospechoso de estar detrás de la red de pig butchering . El sospechoso ha sido condenado a 28 años de prisión, y la CCIB está trabajando activamente para devolver los fondos recuperados a las víctimas afectadas.

De cripto novatos a cripto superpoderosos

Desde la creación del CCIB en 2020, Inteligencia en Blockchain ha desempeñado un papel fundamental en la capacidad de la oficina para rastrear actividades financieras ilícitas e identificar las huellas digitales de los ciberdelincuentes. "Hoy en día, la tecnología blockchain es integral para las operaciones de CCIB. Nos permite rastrear y analizar transacciones de criptomoneda con precisión, ayudándonos a descubrir y desmantelar redes delictivas que utilizan activos digitales", afirmó Kangruambutr.

"Sin una herramienta como TRM, abordar casos relacionados con grandes redes delictivas transnacionales sería como navegar en la oscuridad. Con el tiempo, hemos transformado nuestro enfoque de reactivo a proactivo, convirtiéndonos en expertos en el uso de la tecnología blockchain no solo para rastrear actividades ilícitas, sino para anticiparlas y prevenirlas. Las características que consideramos más valiosas de TRM incluyen la amplia base de datos de actores ilícitos, las alertas personalizables y las herramientas de visualización que nos permiten detectar y analizar rápidamente las actividades sospechosas, agilizando nuestros procesos de investigación"

Thanatus Kangruambutr
Superintendente Adjunto de la Subdivisión de Análisis de Inteligencia y Herramientas Especiales de la Real Policía Tailandesa

Como pionero en las investigaciones sobre criptomoneda en Tailandia, el CCIB se enorgullece de servir de catalizador para una inversión más amplia en herramientas de investigación y formación sobre criptomoneda en todo el país. "Invitamos regularmente a otras fuerzas policiales regionales y provinciales a visitar nuestra sala de criptografía en el CCIB y aprender a llevar a cabo casos de criptografía", explicó Kangruambutr. 

Compartir conocimientos para apoyar el proceso jurídico y capacitar a los investigadores

Kangruambutr también señaló que las herramientas de Inteligencia en Blockchain desempeñan un papel fundamental en el apoyo al proceso legal. Dado que la criptomoneda es todavía relativamente nueva para muchos jueces, fiscales y policías tailandeses, las ayudas visuales (como los gráficos de análisis de blockchain), son increíblemente útiles para explicar y contextualizar el movimiento de fondos a través de blockchains.

"Uno de los retos que simplifican estas herramientas es explicar el flujo de fondos como una cadena de pruebas, empezando por la cartera de la víctima hasta la del sospechoso", explica Kangruambutr. En el caso "No confíes en nadie", presentó ante el tribunal las detalladas visualizaciones que había creado, lo que ayudó a conseguir la orden de detención necesaria para detener al sospechoso.

Por último, Kangruambutr explicó que "en Tailandia, quizá el 15% o el 20% de la gente conoce las criptomonedas". Así que, además de investigar cientos de ciberdelitos cada día, el CCIB también está trabajando duro para educar a los ciudadanos sobre cómo protegerse de estafas y fraudes, al tiempo que permite que los sistemas financieros sean más accesibles para las personas de toda Tailandia. 

Kangruambutr y su equipo trabajan incansablemente para impartir sus conocimientos sobre las investigaciones de criptomonedas a los policías locales de todo el país que se ocupan de casos similares, garantizando la eficacia y maximizando los resultados positivos de las investigaciones en curso y futuras.