Detección de cinco técnicas comunes de evasión de sanciones

Guía para los equipos de cumplimiento de la normativa sobre criptomonedas

Las sanciones y los criptoactivos han luchado entre sí desde su creación. Y en el centro de esta lucha están las empresas que tratan de operar con seguridad en este espacio y mantenerse por delante de las técnicas de elusión en rápida evolución.

Esta guía evalúa las tendencias que dan forma al panorama de la política de sanciones; examina cinco técnicas comunes de evasión de sanciones utilizadas por actores ilícitos; y destaca las características críticas en los programas de cumplimiento y soluciones Inteligencia en Blockchain que las empresas de criptomonedas necesitan para identificar, rastrear y bloquear la actividad sancionada.