PAPEL BLANCO
Criptocumplimiento en la segunda era de los activos digitales
En este informe, el equipo de expertos en cumplimiento ALD de TRM esboza el estado actual de la regulación de activos digitales y cómo las organizaciones - ya sean instituciones financieras, bolsas de criptomonedas o a nivel nacional - deben abordar el diseño de programas de cumplimiento de criptomonedas eficaces y con visión de futuro.
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En este informe técnico tratamos:
El estado actual del ecosistema de activos digitales y los principales temas normativos que han influido en el futuro del espacio.
Vulnerabilidades emergentes que los equipos de cumplimiento deben tener en cuenta al evaluar el riesgo en sus organizaciones
Principios clave que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar un programa eficaz de cumplimiento de criptografía
