Cómo pueden las instituciones financieras Detect y mitigar los riesgos de la mezcla

El 19 de octubre, la Financial Crimes Enforcement Network ("FinCEN") del Tesoro de EE.UU. propuso una norma que obligaría a las instituciones financieras estadounidenses, incluidas las empresas de criptomoneda, a supervisar e informar sobre las transacciones relacionadas con los servicios de mezcla de criptomoneda.

En este libro blanco encontrará información detallada sobre:

• Anuncio del FinCEN
• Explicación de la mezcla de servicios y transacciones
• Definición ampliada de FinCEN de las transacciones mixtas
• Cómo pueden las entidades financieras cumplir la normativa propuesta