Consideraciones clave para la diligencia debida de VASP

Llevar a cabo comprobaciones exhaustivas de diligencia debida en criptointercambios, proveedores de custodia y otros Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs) antes de incorporarlos como clientes o socios es un componente crítico para un sólido programa de cumplimiento de cripto. En esta guía encontrará un marco potencial para evaluar a los VASPs, incluyendo 5 consideraciones clave a tener en cuenta.