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El uso de criptomonedas por parte de actores ilícitos está aumentando en todas las infracciones
Es más importante que nunca que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sean capaces de identificar, denunciar y desbaratar las transacciones ilícitas de monedas virtuales y a los delincuentes que las llevan a cabo.
El equipo de expertos de TRM ha creado esta guía para ayudar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a recopilar, investigar y clasificar los datos de blockchain y criptomoneda.
En esta guía encontrarás:
Definiciones clave
Qué deben buscar los investigadores en sus casos
Datos de Blockchain para las fuerzas de seguridad
Ejemplos de primera línea
Por qué es importante la trazabilidad de la cadena de bloques
Ejemplos de triaje a nivel de oficina
Herramientas para el rastreo de blockchain
