Bruno Requião da Cunha

¿Cuál fue su camino hacia las investigaciones sobre criptomonedas? ¿Hubo algún caso crucial que le llevó a este ámbito?

Me incorporé a la Policía Federal brasileña como oficial de inteligencia y agente de campo en la unidad de investigaciones sensibles de la lucha contra el narcotráfico en 2010. Cuatro años más tarde pasé a la unidad de ciberdelincuencia, donde comencé un doctorado centrado en el uso de herramientas y enfoques científicos para cartografiar redes delictivas.

El caso que dio el pistoletazo de salida a mi viaje criptográfico fue la Operación "Darknet", una operación encubierta de gran repercusión que se puso en marcha en 18 estados brasileños y el distrito federal de Brasilia en 2014. La primera de este tipo en Brasil -y solo la tercera en todo el mundo- consistió en irrumpir en la Dark Web para desbaratar un gran foro de pedofilia en el navegador Tor, cuyo contenido se estaba compartiendo en otros 11 países. En 2014-2016, desplegamos con éxito algunas de las herramientas científicas que yo había estado desarrollando en ese momento, lo que llevó a la detención de casi 200 de los usuarios del foro, y al rescate de varios niños que estaban siendo víctimas de abusos.

Muchos de los abusadores habían estado recibiendo fondos en criptomoneda -principalmente bitcoin-, así que mis colegas y yo empezamos a estudiar el tema. Después de eso, el volumen de casos relacionados con criptomonedas no hizo más que crecer: vimos el uso de criptomonedas en otros casos de material de abuso sexual infantil (CSAM) y darknet, así como en esquemas Ponzi, casos de ransomware y muchas otras investigaciones. 

¿Por qué considera la ciencia de redes tan fundamental para la investigación criminal?

Cuando se utiliza un método científico para hacer algo, se tiende a ser más preciso y metódico en el planteamiento, y menos propenso a dejarse engañar por suposiciones o ideologías. El análisis de redes desempeña un papel importante para garantizar la eficacia de las intervenciones policiales. Las sofisticadas herramientas de modelización permiten a los investigadores detectar más fácilmente pautas de comportamiento delictivo, lo que confiere cierto poder predictivo y ayuda a determinar con precisión dónde pueden tener el máximo impacto las operaciones policiales. 

Por ejemplo, después de la Operación Darknet, dirigí un equipo de académicos de la Universidad de Limerick para publicar un trabajo de investigación que utilizaba el análisis de redes para examinar la eficacia topológica de la operación. Publicada en Nature Portfolio's Scientific Reports, nuestra investigación descubrió que detener a un porcentaje relativamente pequeño del total de usuarios del foro de pedofilia bastaba para inutilizar su red de espectadores, debido a la selección de objetivos. También identificó patrones para perfeccionar la selección de objetivos por parte de las fuerzas de seguridad en futuras operaciones.

¿Cuál es el caso más memorable en el que ha trabajado en TRM?

Mi primer caso en TRM fue una colaboración de investigación en directo con las fuerzas de seguridad brasileñas. Estaba relacionado con el secuestro de una persona, que fue obligada a transferir más de 400.000 USD en bitcoin como condición para su liberación. 

El caso era inusual, ya que los secuestradores sabían que la víctima almacenaba su criptomoneda en una cartera de hardware, porque pertenecían al mismo grupo de estafadores. El grupo utilizó datos robados de tarjetas de crédito adquiridos en mercados de la darknet para anunciar en Google Ads páginas falsas de acceso a intercambios centralizados conocidos. TRM pudo ayudar en la investigación policial rastreando el rescate hasta los secuestradores y los fondos hasta su origen.

¿Cómo influye su experiencia como antiguo agente de la policía federal en el apoyo que presta a los clientes y socios de TRM?

A menudo se dice que un año en el mundo de las criptomonedas es como 10 años en la vida normal: todo el tiempo surgen nuevas tecnologías. Mantenerse al día de estos avances puede ser todo un reto, especialmente cuando los presupuestos y el personal son limitados. Por eso, tener acceso individual a una red mundial de investigadores con una amplia y diversa experiencia policial, conocimientos técnicos y herramientas de investigación de última generación tiene un valor incalculable. 

Cuando trabajaba en la policía federal brasileña, temas complejos como el demixing, los intercambios entre cadenas y los smart contracts a menudo obstaculizaban el progreso de las investigaciones. Nos habría venido muy bien contar con asistencia técnica para eliminar la confusión y mejorar nuestra concienciación sobre las criptomonedas. Me complace que TRM proporcione este apoyo a nuestros socios policiales.

¿Cómo han evolucionado sus conocimientos sobre criptografía desde que se unió al TRM? ¿Sobre qué temas siente curiosidad actualmente?

Como agente de la policía federal, estaba casi totalmente centrado en Bitcoin, que era donde casi toda la actividad cripto ilícita en Brasil estaba ocurriendo en ese momento. Como TRM fue la primera empresa de Inteligencia en Blockchain en apoyar Ethereum y DeFi - y con los usuarios de criptomonedas migrando lejos de Bitcoin - empecé a aprender acerca de otros blockchains, y y temas nacientes en el espacio, de mis colegas de todo el mundo que ya habían tenido más exposición a ellos.

Sigo aprendiendo de mis compañeros casi a diario. Recientemente, he estado estudiando los posibles casos de uso asociados a smart contracts y la inteligencia artificial en criptomonedas. Ambas tienen el potencial de revolucionar nuestras vidas y optimizar el proceso de investigación, pero también contienen vulnerabilidades que los delincuentes pueden aprovechar.