Gestión del riesgo en el mundo de los criptopagos

Guía para los equipos de cumplimiento de las empresas de tecnología financiera

Los proveedores de servicios de pago (PSP) son uno de los mayores grupos de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Facilitan los pagos electrónicos entre varias partes y desempeñan un papel importante a la hora de impulsar la adopción de criptomonedas en todo el mundo. Pero aunque los PSP ayudan a cumplir el potencial y la promesa de los pagos criptográficos para consumidores y empresas -transferencia de valor a la velocidad de Internet-, también se enfrentan a riesgos únicos.
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En este libro blanco, obtenga consejos prácticos de los expertos: Aaron Chua (Director Regional de Cumplimiento Normativo de StraitsX), Rodrigo Peiteado (Responsable de Inteligencia sobre Delitos Financieros de BVNK) y Simona Suskeviciene (Directora de Asesoramiento sobre Productos de Cumplimiento Normativo sobre Delitos Financieros de BVNK).
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Aprenderás sobre el universo de riesgo único para los PSP, examinarás la importancia de los datos para adherirse a las regulaciones globales y descubrirás cómo Inteligencia en Blockchain crea un nuevo paradigma de transparencia para los equipos de cumplimiento.