Detenido el administrador del mercado de narcóticos de la red oscura Incognito

Esta semana, el Department of Justice de EE.UU.anunció la detención de un taiwanés, Rui-Siang Lin, también conocido como Faraón, a su paso por el aeropuerto JFK, en relación con su explotación y propiedad de "Incognito", un mercado de estupefacientes en línea de la web oscura que permitía a sus usuarios comprar y vender estupefacientes ilegales de forma anónima en todo el mundo.

Incognito, un bazar de narcóticos en línea que residía en la darknet, se formó en octubre de 2020. Desde ese momento, y hasta su cierre en marzo, Incognito Market, según la acusación, vendió más de 100 millones de dólares en narcóticos -incluyendo cientos de kilogramos de cocaína y metanfetaminas. Lin operaba el mercado Incognito bajo el seudónimo de "Pharoah". Como "Pharoah" -el líder del mercado Incognito- Lin supervisaba todas sus operaciones, incluidos sus empleados, vendedores y clientes, y tenía autoridad última para tomar decisiones sobre todos los aspectos de la multimillonaria operación.

Incognito Market, diseñado para realizar transacciones sin problemas, incorporaba muchas características de los sitios de comercio electrónico legítimos, como la marca, la publicidad y el servicio de atención al cliente. Al visitar el sitio, los usuarios se encontraban con una página de presentación y una interfaz gráfica, como la que se muestra a continuación:

Tras iniciar sesión con un nombre de usuario y una contraseña exclusivos, los usuarios podían buscar miles de narcóticos de su elección, incluidos medicamentos con receta falsificados, heroína, cocaína, LSD, MDMA, oxicodona, metanfetaminas, ketamina y alprazolam. El sitio también ofrecía narcóticos no auténticos, como oxicodona, con la intención de estafar a los posibles compradores. A continuación se muestra un ejemplo de los listados de Incognito market:

Al igual que los sitios de comercio electrónico legítimos, cada anuncio de Incognito era vendido por un vendedor concreto. Para convertirse en vendedor de Incognito, cada vendedor debía registrarse en el sitio y pagar una cuota de admisión. A cambio de publicar y vender estupefacientes como vendedor en Incognito Market, cada vendedor pagaba el 5% del precio de compra de cada estupefaciente vendido a Incognito Market. Esos ingresos, según la acusación, financiaban las operaciones de Incognito Market, incluido el pago de los salarios de los "empleados" y de los servidores informáticos. Lin, según DOJ, recaudó millones de dólares de beneficios de Incognito. Los clientes y vendedores de Incognito utilizaban criptomonedas para realizar transacciones en el sitio.

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En lo que quizá sea el giro más extraordinario del caso, Lin, que solo tiene 23 años, trabajaba para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán. Como parte de su trabajo, Lin formaba a las fuerzas de seguridad en el uso de Analítica de blockchain.

Otro detalle increíble del caso es la forma en que el administrador o administradores de Incognito Market (presumiblemente incluido Lin) "estafaron de salida" a los vendedores del sitio. En concreto, en febrero de 2024 los usuarios de Incognito informaron de problemas de retirada con sus depósitos de BTC, es decir, que Incognito no permitía a los vendedores retirar fondos. A raíz de esto, se instó a los usuarios a dejar de depositar fondos en Incognito. Según TRM, los depósitos en Incognito disminuyeron drásticamente, pero continuaron durante este periodo. 

A mediados de marzo de 2024, el administrador o administradores de Incognito anunciaron una estafa de salida y amenazaron con revelar toda la información de los vendedores y los mensajes privados entre vendedores y compradores a las fuerzas de seguridad. Pharaoh pidió a los vendedores un pago antes del 1 de abril de 2024 a cambio de no revelar información a las fuerzas de seguridad. Aunque el 1 de abril de 2024 Pharoah anunció que el anuncio de extorsión había sido una broma, los vendedores de la plataforma ya habían buscado otras opciones.

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Mientras Lin esté detenido, el caso podría dar varios giros, ya que los vendedores de Incognito están nerviosos por la posible cooperación de Lin con el gobierno. Este caso, una operación de las Fuerzas Especiales de Lucha contra la Droga y el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés), es un gran ejemplo de la plena cooperación y colaboración de las fuerzas del orden estadounidenses. El caso está siendo investigado por FBI, Homeland Security Investigations, la DEA, la FDA y el Departamento de Policía de Nueva York. El caso está siendo instruido por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.