Las autoridades argentinas detienen a un ciudadano ruso por blanqueo de criptomonedas procedentes de actividades ilícitas

Esta semana, autoridades de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a un ciudadano ruso por lavado de dinero e incautaron millones de dólares en activos de su operación radicada en Argentina. La Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Delitos Informáticos (UFEIC) de San Isidro identificó al sujeto y dirigió la investigación. 

TRM Labs se enorgullece de colaborar con la UFEIC en su esfuerzo continuo por descubrir y desbaratar el uso ilícito de criptomonedas en Argentina. 

Los fiscales principales de la UFEIC Alejandro Musso y Denis Banchero pudieron analizar y explicar la complicada red de transacciones y Adrián Acosta de la PFA (Departamento de Ciberdelincuencia Tecnológica) pudo seguir varios activos diferentes y a través de múltiples blockchains. Según un informe, el sujeto operaba esencialmente una institución financiera dentro de su apartamento en Argentina.

El sujeto aceptaba ingresos ilícitos en criptomoneda de actores ilícitos como el Grupo Lazarus de Corea del Norte, vendedores de abusos sexuales a menores y financiadores del terrorismo. A continuación, el sujeto cambiaba las criptomonedas ilícitas por criptomonedas limpias blanqueadas y moneda fiduciaria. 

El fiscal Musso llevó el caso ante el juez Yadarola, que aprobó la detención e incautación basándose en el escrito de Inteligencia en Blockchain :

"A través de las herramientas proporcionadas por la empresa privada de mapeo de criptomonedas TRM Labs, se supo que [el sujeto] habría recibido otras transferencias sospechosas desde cuentas que estarían vinculadas a titulares que operarían con material sexual para abuso de menores, así como financiación del terrorismo."

La PFA incautó más de 120.000 dólares en criptomoneda durante la detención y otros 15.000.000 dólares de otras propiedades que controlaba el sujeto. 

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