Un abogado se declara culpable de una estafa piramidal de criptomonedas investigada por IRS

Esta semana, el abogado inhabilitado de California David Kagel, de 85 años, se declaró culpable de conspirar para operar un esquema Ponzi de criptodivisas que defraudó a las víctimas más de 9,5 millones de dólares. La oficina de Los Ángeles de Investigación Criminal IRS dirigió la investigación, que está siendo procesada por la División Penal del Departamento de Justicia de EE.UU..

Según los documentos judiciales, Kagel y sus cómplices promocionaban programas de inversión -denominados "Circle Society", "Bitcoin Wealth Management", "Mind Capital", "the Omicron Trust" y "Cloud9Capital"- que garantizaban falsamente beneficios de alto rendimiento y prometían utilizar robots de negociación de inteligencia artificial para negociar las inversiones de las víctimas en los mercados de criptomonedas. 

El promotor del esquema Ponzi dijo falsamente a las víctimas que Kagel, como abogado del promotor, tenía en custodia Bitcoin, entonces equivalente a aproximadamente 11 millones de dólares, que garantizaba las inversiones de las víctimas contra pérdidas por cualquier motivo. Para crear una falsa sensación de seguridad y confianza, Kagel proporcionó cartas a las víctimas con el membrete de su bufete para confirmar fraudulentamente las falsas afirmaciones del promotor.

En lugar de invertir los fondos de las víctimas en criptomoneda, los estafadores presuntamente se apropiaron indebidamente de los fondos de las víctimas para pagar gastos personales, como vuelos en jets privados fletados, alojamiento en hoteles de lujo, alquiler de mansiones privadas, un chef personal y guardias de seguridad privados.

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