‍Un hombre de Nueva Jersey se declara culpable de estafar a socorristas en una estafa de criptomonedas

El 25 de marzo de 2024, John DeSalvo, un antiguo funcionario de prisiones de Nueva Jersey, se declaró culpable de dos cargos de fraude de valores por, entre otras cosas, orquestar un esquema de criptodivisas que resultó en pérdidas de más de 600.000 dólares.

"DeSalvo admite su papel en dos esquemas de fraude, uno de los cuales lo involucró en la creación y comercialización de un token criptográfico para los primeros en responder que podría complementar sus pensiones existentes", dijo el FBI - Agente Especial a cargo de Newark James E. Dennehy en el momento de la declaración. "Los oficiales de policía, bomberos, paramédicos y otros equipos de primera respuesta se presentan cada día para servir y proteger, con la esperanza de que sus pensiones duramente ganadas les permitan una buena jubilación algún día. Muchas de sus víctimas acabaron perdiendo todas sus inversiones. Ahora se enfrenta a la justicia que merece".

Según los registros judiciales, DeSalvo fue el creador y promotor de un token digital conocido como "Blazar Token", que DeSalvo comercializó a policías, bomberos, paramédicos y otros socorristas como una "cripto pensión" que podría utilizarse para complementar los planes de pensiones existentes de los inversores. DeSalvo prometió a los inversores que Blazar "seguiría subiendo con el tiempo de forma similar a cualquier fondo de inversión, solo que con una tasa de éxito mucho mayor."

A partir de finales de 2021, DeSalvo utilizó plataformas de medios sociales para solicitar fraudulentamente inversiones en Blazar a través de una serie de tergiversaciones, incluyendo que Blazar fue aprobado por la Comisión de Bolsa y Valores. DeSalvo también dijo falsamente a los inversores que Blazar había sido aprobada para su inclusión en varias bolsas de criptomonedas conocidas y garantizó a los inversores tasas de rendimiento de más del 20 por ciento con "CERO riesgo".

En total, DeSalvo recaudó más de 620.000 dólares de más de 200 inversores en Blazar. Tras recibir los fondos de los inversores, DeSalvo los utilizó con frecuencia para diversos fines ilícitos no relacionados con Blazar, como gastos personales, operaciones diarias con varias criptomonedas volátiles y pagos a inversores anteriores a modo de esquema Ponzi. Los inversores perdieron la totalidad de sus inversiones en la estafa.

Además de la acción DOJ , en agosto de 2023, la SEC presentó una demanda civil contra DeSalvo basada en la misma conducta alegando que recaudó fondos de manera fraudulenta a través de la oferta no registrada del Blazar Token, fraude y apropiación indebida de fondos de los inversores.

"Nuestra denuncia alega un fraude descarado por afinidad que se aprovechó de la confianza y el sentido de comunidad de los inversores minoristas", dijo David Hirsch, Jefe de la Unidad de Criptoactivos y Cibernética de la División de Cumplimiento de la SEC en el momento en que se presentó la denuncia. "Con demasiada frecuencia en cripto, vemos a los promotores perpetrar fraudes familiares en envolturas nuevas y brillantes haciendo afirmaciones que son difíciles de verificar de forma independiente para los inversores". El registro de la oferta y venta de valores permite una supervisión crítica y mejora la divulgación a los inversores, y continuaremos persiguiendo a aquellos que no cumplan con los requisitos de registro de las leyes de valores." 

Este caso es un gran ejemplo de colaboración y cooperación, tanto entre las fuerzas del orden y los organismos reguladores como entre los investigadores federales y estatales. La Fiscalía del Distrito de Nueva Jersey trabajó con agentes especiales de la Agencia Residente FBIen Atlantic City y con detectives de la Oficina de Delitos Cibernéticos de la División de Justicia Penal de Nueva Jersey.