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Agosto de 2024 Productos destacados: Información más completa

TRM InsightsActualizaciones de productos
Agosto de 2024 Productos destacados: Información más completa

Agosto fue un mes ajetreado: desvelamos una serie de importantes actualizaciones de productos para su disponibilidad general que proporcionan una visión más completa de la exposición a riesgos y amenazas, un inicio más sencillo de sus investigaciones y una visibilidad más precisa de los cambios en los saldos de activos en Ethereum. Estas actualizaciones subrayan nuestro compromiso de mejorar continuamente nuestras soluciones para servir mejor a nuestros clientes.

Estas son algunas de las novedades de TRM Labs.

Detectar y rastrear automáticamente la exposición indirecta a través de las cadenas

Cuando los autores de las amenazas realizan saltos en cadena -movimiento de fondos a través de blockchains mediante protocolos puente- se complican los esfuerzos de los investigadores por rastrear el origen y el destino finales de los fondos.

Hace más de dos años, TRM respondió a esta tendencia emergente siendo la primera empresa de Inteligencia en Blockchain en integrar transacciones puente entre cadenas en nuestra plataforma. Con más de 150 protocolos puente a través de 30 blockchains (y creciendo), TRM tiene una cobertura inigualable -incluyendo datos históricos- de protocolos puente, lo que lo convierte en un activo indispensable para los investigadores que se enfrentan a la persecución de actores de amenazas y técnicas de lavado de dinero cada vez más sofisticadas.

Hoy ampliamos esta innovación con otra primicia en el sector: la exposición indirecta automática a través de la cadena de bloques. Esta capacidad acelera la capacidad de identificar el origen y el destino de los fondos siguiendo automáticamente el dinero a través de múltiples blockchains, independientemente del número de puentes utilizados.

A diferencia de los métodos de rastreo manual, que obligan a los investigadores a trazar intercambios individuales para identificar el origen y el destino de los fondos, el rastreo a través de la cadena de TRM "sigue el dinero" automáticamente en nombre de los investigadores, y saca a la luz los datos como parte de la exposición total de entradas y salidas.

Para los investigadores, la exposición indirecta a través de la cadena permite seguir el dinero 10 veces más rápido y mejora la calidad de las investigaciones al evitar posibles pistas perdidas. Como siempre, la exclusiva capacidad de enrutamiento multitrayectoria de TRM mantiene el control del investigador, permitiéndole verificar las trayectorias de forma independiente.

Para los equipos de cumplimiento, la exposición indirecta a través de la cadena le permite tener una visibilidad más completa del riesgo de su base de clientes, siguiendo el ritmo de la evolución de las tipologías de actores ilícitos en el ecosistema.

Veamos cómo funciona el rastreo con exposición indirecta de cadena cruzada.

Después de trazar la dirección Ethereum en el gráfico de abajo, los usuarios pueden ver fácilmente su exposición a una dirección sancionada en Binance Smart Chain a través de un intercambio de cadena cruzada, y luego trazar la ruta con un solo clic.

Para demostrar el poder de la detección de la exposición indirecta a través de la cadena, hemos creado el siguiente gráfico utilizando el mismo proceso simple. Al trazar la dirección Bitcoin en el extremo izquierdo, se puede ver y rastrear su exposición indirecta a sanciones. Con un solo clic, TRM traza automáticamente los 34 saltos, ¡cruzando dos puentes!

Otra característica fundamental de la búsqueda de rutas de TRM es su orden cronológico. Cada transferencia es válida cronológicamente, lo que garantiza que no se envíen fondos antes de haberlos recibido. Este orden cronológico es vital para crear una cuenta precisa y defendible de los flujos de fondos.

Todos los clientes que utilicen TRM ForensicsTRM Transaction Monitoring y TRM Wallet Screening obtienen una exposición indirecta automática a través de la cadena, con efecto inmediato.

Acceda más rápidamente a la información práctica gracias a la búsqueda avanzada

Hemos lanzado una nueva experiencia de búsqueda, que mejora la forma de buscar en nuestra amplia base de datos de blockchain enriquecida para encontrar rápidamente el mejor punto de partida para sus investigaciones.

Con esta actualización, podrá acceder a resultados más completos y realizar sin problemas acciones clave en TRM Forensics' Graph Visualizer y Block Explorer desde una interfaz unificada. La nueva experiencia de búsqueda ofrece más que las tradicionales autosugerencias, dándole una gama más amplia de opciones para explorar y maximizar el valor de la Inteligencia en Blockchain de TRM.

Esto es lo que ha dicho un usuario: "¡Me encanta la nueva función! Nos hace la vida más fácil porque no tenemos que comprobar en Etherscan o DeBank las actividades en [la] blockchain. Y ya sabes que todo lo que nos hace la vida más fácil es genial para nosotros".

Seguimiento preciso de los saldos de activos Ethereum

Además de nuestras capacidades existentes para Bitcoin, ahora ofrecemos una vista de saldo de activos en ejecución para Ethereum dentro de Forensics. Vea el saldo de la cartera por tipo de activo en el momento de cada transacción, proporcionando una visión más clara de los tiempos y el flujo de fondos en la cadena. Para los investigadores criminales, esto permite obtener historiales de transacciones más detallados para poder rastrear el flujo de fondos con precisión. Y para los equipos de cumplimiento, este nivel de visibilidad es útil para las verificaciones de la fuente de riqueza y los informes de actividades sospechosas (SAR) más precisos.

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Nuestras continuas mejoras de producto están diseñadas para proporcionar a nuestros clientes la mejor Inteligencia en Blockchain posible. Para obtener más información sobre cómo estas innovaciones pueden beneficiar a su organización, o para programar una demostración, póngase en contacto connosotros.

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