Detrás de Suex.io: la primera bolsa de criptomonedas sancionada

Esta mañana, la OFAC ha sancionado a SUEX.io, una empresa de intercambio de criptomonedas constituida en Chequia pero que opera en Rusia. Esta acción se produce cuando la OFAC y el Gobierno de EE.UU. en general tratan de hacer frente a los enconados problemas planteados por el ransomware, y los sindicatos criminales que lo utilizan para extorsionar miles de millones de dólares de las víctimas en todo el mundo.

SUEX ocupaba un nicho esencial en el ecosistema de los intercambios no regulados que, ya sea por ignorancia voluntaria o por cooperación deliberada, facilitan la conversión de criptomonedas ilícitas en moneda real. SUEX se comunicaba en gran medida con sus clientes a través de la aplicación Telegram y aceptaba nuevos clientes mediante un sistema de referencias de intermediarios de confianza. No era el tipo de negocio en el que una persona cualquiera en Internet pudiera abrir una cuenta. Las transacciones sólo se realizaban en persona en las oficinas de SUEX. Aunque no se explicaba explícitamente en su sitio web, SUEX también parecía operar casi exclusivamente con operaciones de alto valor: su transacción mínima aceptable era de 10.000 dólares.

También operaba como una de las denominadas bolsas "anidadas"; SUEX no custodiaba directamente las criptomonedas de sus clientes. En su lugar, utilizaba la infraestructura de una gran bolsa mundial de criptomonedas para realizar sus transacciones. Las bolsas anidadas suelen aprovechar la mayor liquidez y los menores costes de transacción de las grandes bolsas multinacionales, al tiempo que presentan a los clientes una interfaz personalizada que oculta la conexión con el servicio más grande. Gracias a esta relación con una gran bolsa y al acceso a efectivo de fuentes desconocidas, SUEX pudo convertir el dinero ilícito de sus clientes en efectivo físico a una escala alarmante.

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Una empresa en expansión

La amplitud de los intereses de los propietarios de SUEX en los sectores criptográfico, financiero y tecnológico de Rusia y Europa del Este es notable. Actualmente registrada en Chequia como SUEX OTC s.r.o., el mayor accionista de la empresa es un ciudadano ruso llamado Egor Petukhovsky. Los intereses empresariales de Petukhovsky van desde M4Bank/CCT, una empresa de servicios de puntos de venta móviles, hasta Chatex.com, una bolsa de criptomonedas emergente que opera en la plataforma de la aplicación Telegram. SUEX y Chatex, aunque nominalmente son empresas distintas, comparten amplias relaciones corporativas y jurídicas.

En un principio, SUEX operaba bajo la titularidad de una empresa estonia, Izibits OU, que sigue siendo titular de una licencia estonia de proveedor de servicios de activos virtuales en su nombre. En el sitio web en ruso de SUEX sigue figurando Izibits como su propietario corporativo. Izibits es el propietario/operador legal de Chatex. Las empresas también comparten vínculos a través del registrador de dominios de Suex.io, Hightrade Finance Ltd., registrado en San Vicente. Registrada en San Vicente, Hightrade es también la entidad legal con la que contratan los usuarios de Chatex en sus Condiciones de Servicio.

Vasilii Zhabykin, accionista al 10% de SUEX OTC, es uno de los dos ejecutivos de la empresa. Zhabykin tiene una amplia experiencia en tecnología y finanzas. Según su probable perfil de LinkedIn, actualmente dirige el cripto "neobanco" NUUM de MTS Telecommunication. MTS es la mayor empresa de telecomunicaciones móviles de Rusia, con ingresos multimillonarios e intereses comerciales en una amplia gama de sectores.

El otro ejecutivo de SUEX, Tibor Bokor, parece ser un inversor de capital riesgo checo. Los restantes inversores de la empresa, Ildar Zakarov y Maksim Subbotin (posible alias de Maxim Kurbangaleev), se asocian públicamente con SUEX. Kurbangaleev, cofundador de la empresa, llegó incluso a anunciar en su perfil de LinkedIn la falta de controles de cumplimiento de las normas KYC por parte de la empresa:

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Impacto

La voluntad de la OFAC de perseguir servicios como SUEX tendrá probablemente efectos de gran alcance en el submundo de los servicios delictivos de la industria de las criptomonedas.

Las grandes bolsas ya saben que los servicios anidados de alto riesgo como SUEX están en el punto de mira del Gobierno. Los márgenes de beneficio obtenidos por la prestación de servicios a estos clientes, cuyos procesos de cumplimiento de KYC laxos o inexistentes facilitan la criptodelincuencia, seguramente no merecen la exposición al riesgo adicional que suponen para las grandes bolsas.

La acción de hoy también pone de relieve los riesgos colaterales experimentados por negocios posiblemente legítimos operados por los propietarios e inversores de SUEX. Estas empresas pueden no ser nombradas en esta acción, pero sus bancos, inversores y clientes seguramente reconsiderarán la conveniencia de hacer negocios con los operadores de una bolsa de criptomonedas sancionada por la OFAC.

Cómo las bolsas de criptomonedas pueden identificar las bolsas anidadas para gestionar el riesgo

La plataforma de gestión de riesgos de TRM permite a los intercambios, custodios y otros proveedores de servicios de criptomoneda identificar intercambios anidados dentro de intercambios más grandes. Ownership Analytics - una nueva forma de Inteligencia en Blockchain introducida por TRM en 2020 - permite de forma única a las criptoempresas detectar intercambios parásitos y otras entidades anidadas que operan en su plataforma.

Si desea más información sobre esta capacidad u otros factores de riesgo emergentes que puedan afectar a su empresa, póngase en contacto con nosotros.