Profundización en la categoría: Cifras globales de 2024 y descenso del volumen de criptomonedas ilícitas en TRON

Nota de la Redacción: El siguiente post es un extracto de nuestro Informe sobre delitos informáticos 2025que iremos desglosando por categorías de amenazas en las próximas semanas. Para leer el informe completo y descargar su copia haga clic aquí.

El volumen de criptotransacciones creció un 56% interanual

En 2024, el volumen de transacciones de criptomonedas superó los 10,6 billones de dólares, un 56 % más que en 2023. En la actualidad, el volumen ilícito parece haber descendido a 45.000 millones de dólares, un 24% menos que en 2023. Esto representa el 0,4% del volumen total de criptomonedas, un descenso desde el 0,9% en 2023, lo que supone una disminución del 51% año tras año.

Las principales categorías de actividad ilícita en la cadena de bloques siguen siendo las mismas que en 2023: Sanciones (33% del volumen ilícito), Bloqueos (29% del volumen ilícito) y Estafas y fraudes (24% del volumen ilícito). 

TRM espera que las cifras globales de volumen ilícito se revisen al alza

Estas cifras globales representan las estimaciones actuales del TRM sobre el volumen ilícito, basadas en la información más reciente de que disponemos. Sin embargo, debido a las complejidades inherentes a la detección y atribución de transacciones ilícitas -y a los retrasos en la notificación-, esperamos que las cifras globales de volumen ilícito aumenten con el tiempo a medida que surjan nuevos datos. 

En el momento de la publicación de este informe anual a principios de 2024, las estimaciones de TRM para el volumen ilícito eran de 34.800 millones de USD para 2023. Ahora, TRM estima que la cifra asciende a 58.700 millones de dólares, lo que supone una revisión al alza del 69%. Es importante señalar que incluso la cifra revisada puede no ser definitiva, ya que es probable que la atribución se amplíe en los próximos años. En consonancia con la expansión de la atribución a lo largo del tiempo, el volumen ilícito para 2022 se ha revisado al alza, pasando de los 49.600 millones de USD comunicados el año pasado a los 56.600 millones de USD basados en nuestra estimación actual, dos años después del final de 2022. 

Dada la alta probabilidad de futuras revisiones al alza de los volúmenes ilícitos globales, los lectores deben considerar las cifras de este informe como una línea de base dinámica. Es muy probable que la estimación final del volumen ilícito para 2024 supere con creces los 44.700 millones de dólares estadounidenses que aquí se recogen, y que incluso supere los 75.000 millones de dólares si se mantiene la revisión al alza de la cifra de 2023. Prevemos que las tendencias específicas de cada categoría y las evaluaciones de las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) de los actores de amenazas seguirán siendo más coherentes y proporcionarán información fiable sobre la evolución de los patrones de riesgo.

Metodología 

Nuestra estimación del volumen total de criptomonedas ilícitas se basa en el valor en USD de los fondos robados en hackeos de criptomonedas (valor en USD en el momento del hackeo), combinado con el valor en USD de las transferencias a direcciones de blockchain en Bitcoin, Ethereum, TRON, Binance Smart Chain y Polygon que hemos vinculado a entidades de categorías ilícitas como esquemas de inversión, sanciones y mercados de la darknet. Consideramos que nuestra estimación es el mínimo, o el "suelo", del volumen de criptomoneda ilícita, y esperamos que las cifras aumenten con el tiempo al retrasarse la atribución y la notificación. 

Quedan excluidas de nuestra estimación del volumen de criptomoneda ilícita: 

1. Ingresos procedentes de delitos cometidos inicialmente en moneda fiduciaria y convertidos posteriormente en criptomoneda: Estas ganancias se convierten normalmente en criptomonedas a través de servicios en rampa y son difíciles de identificar únicamente con los datos de la cadena. Para evaluar con precisión el valor de estas ganancias se necesitarían datos adicionales de los proveedores de servicios de activos virtuales y de las unidades nacionales de inteligencia financiera.
2. Transferencias a direcciones de blockchain que no han sido vinculadas a actividades ilícitas: Estimamos el volumen máximo potencial de dichas transferencias analizando las transacciones con direcciones no atribuidas que no parecen representar transferencias internas dentro de una misma entidad.
3. Transferencias relacionadas con el blanqueo de cripto ingresos ilícitos: Nuestra cifra de volumen ilícito de cripto USD estima los ingresos de cripto generados por entidades ilícitas; excluye el blanqueo de estos ingresos. Al calcular el volumen ilícito de criptomonedas como porcentaje del volumen total de criptomonedas, solo consideramos el volumen de transacciones entrantes vinculadas a entidades atribuidas, excluyendo las transferencias que parecen ser internas a las entidades, como las cadenas de pelado y ciertos intercambios en bolsas descentralizadas.

TRON registró el mayor descenso del volumen ilícito en 2024

En 2024, el mayor porcentaje de actividad ilícita de criptomonedas se produjo en la blockchain TRON (58% del volumen ilícito), seguida de Ethereum (24% del volumen ilícito), Bitcoin (12% del volumen ilícito), Binance Smart Chain (3% del volumen ilícito) y Polygon (3% del volumen ilícito), lo que refleja la continua preferencia por blockchains que tienen bajas tarifas de transacción, smart contracts y stablecoins populares. 

Sin embargo, de todas las blockchains analizadas, TRON experimentó el descenso más significativo del volumen ilícito, con una caída de 6.000 millones de USD y la reducción a la mitad de su proporción de volumen ilícito. El 49% del volumen ilícito de TRON estaba vinculado a entidades sancionadas, mientras que el 32% estaba relacionado con fondos bloqueados, es decir, activos que han sido neutralizados y que ya no son accesibles para los actores de amenazas. Del subconjunto de fondos bloqueados en USDT en TRON, aproximadamente el 20% se ha reasignado a víctimas y cuentas gubernamentales. 

Esta reducción del volumen ilícito refleja, en parte, el interés de TRON por erradicar a los actores ilícitos en su blockchain. En agosto de 2024, TRON, Tether y TRM anunciaron la creación de la Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU), una iniciativa pionera destinada a facilitar la colaboración público-privada para combatir la actividad ilícita asociada al uso de USDT en la blockchain de TRON. 

En los meses transcurridos desde su puesta en marcha, la iniciativa -en colaboración con las fuerzas del orden- ha facilitado la inmovilización de más de 130 millones de USD en ingresos ilícitos. Esto incluye una reciente incautación por parte de la Guardia Civil española, en la que se robaron 26,4 millones de USD en fondos robados vinculados a una sofisticada operación de blanqueo de capitales.

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Siguiente entrega de esta serie: Echamos un vistazo más de cerca a las contribuciones de las entidades sancionadas a los volúmenes de criptomonedas ilícitas en 2024.

¿Preparado para sumergirte en el informe completo 2025 Crypto Crime Report? Consiga su copia aquí.