Lucha contra las criptoestafas: El poder de los informes de la comunidad y el análisis en cadena

En 2023, vimos que los esquemas de estafa y fraude facilitados por criptomonedas disminuyeron año tras año en un 11%. Pero la cifra total sigue siendo asombrosa: 12.500 millones de dólares. Las llamadas estafas pig butchering cerdos constituyen una parte significativa de este volumen y a menudo son perpetradas por redes de estafa organizadas con muchas víctimas. Cuando una víctima se presenta, uno de los mayores superpoderes de que disponen los investigadores con TRM Labs es la capacidad de utilizar la exposición en la cadena para identificar víctimas adicionales, incluso personas que están siendo víctimas.

Antes de seguir adelante, una definición rápida. El análisis de la exposición implica rastrear las rutas que siguen los fondos cuando se mueven entre monederos y a través de diferentes direcciones de blockchain, revelando las interacciones entre varias partes. La exposición se utiliza para identificar patrones, rastrear fondos ilícitos, vincularlos a entidades conocidas e identificar víctimas.

Veamos cómo encontrar víctimas adicionales utilizando la exposición

Imagina que has identificado una dirección de blockchain vinculada a un grupo de estafadores.

TRM detecta automáticamente las conexiones en cadena a varias categorías de amenazas, como mercados de la red oscura, financiación del terrorismo, estafas y CSAM. Para este escenario, puede filtrar la exposición entrante a "Community Complaints", que son direcciones denunciadas por las víctimas como implicadas en estafas.

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Con un solo clic, puede trazar un mapa de cada ruta que conduce a una dirección etiquetada como Denuncia Comunitaria. En cuestión de minutos, habrás identificado los monederos que han recibido fondos de las víctimas, ¡una pista inestimable!

Pero vayamos un paso más allá para encontrar a las propias víctimas. Analizando de nuevo la exposición, se pueden ver todas las contrapartes dentro de un salto, incluidas las bolsas. ¿Por qué las bolsas? Porque las víctimas suelen utilizarlas para transferir fondos a los estafadores.

Con otro clic, puede trazar los intercambios y, gracias al rastreo a nivel de dirección de TRM, obtener las direcciones exactas de envío y recepción, los hash de las transacciones, las fechas y los importes. Esta información es esencial para presentar citaciones a los intercambios y obtener los datos de la víctima.

La combinación de la exposición multisalto, multirruta y el rastreo a nivel de dirección agiliza y facilita la búsqueda de información procesable, que ha demostrado ser inestimable en numerosas investigaciones.

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Este mismo proceso puede repetirse para otras categorías como las estafas y la conversión de dinero en criptomonedas para encontrar pistas de investigación.

¿Y el punto de salida?

En el ejemplo anterior, hemos rastreado los fondos "hacia atrás" utilizando las transacciones entrantes. Del mismo modo, puede utilizar la exposición para rastrear "hacia delante" siguiendo los fondos salientes para identificar posibles puntos de salida de efectivo. Esto puede conducir a la incautación de activos y proporcionar información sobre el conocimiento del cliente (KYC) de los sospechosos, la otra cara de una investigación exhaustiva.

Para ello, puede filtrar la exposición saliente a los intercambios, ya sea como una categoría general o especificando nombres de intercambios individuales. Una vez más, con un solo clic, puede trazar la ruta a estos intercambios, de la misma manera que rastreamos las transferencias de las víctimas. El resultado incluirá las direcciones de envío y recepción, los hash de las transacciones y otros detalles cruciales necesarios para presentar citaciones para obtener información adicional.

En TRM Forensicsdisponemos de perfiles detallados de miles de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y empresas de criptomonedas. Estos perfiles incluyen información clave como la ubicación de la sede, revisiones de cumplimiento KYC/AML y detalles de contacto de las fuerzas de seguridad, proporcionando a los investigadores los recursos que necesitan para actuar con rapidez.

Juntémoslo todo y veamos la investigación de principio a fin:

Algunos casos son tan sencillos como el ejemplo anterior, pero muchos son más complejos. Las técnicas de ofuscación pueden aumentar rápidamente el número de transacciones implicadas. TRM Forensics se adapta tanto a casos simples como complejos, proporcionando las herramientas necesarias para manejar cualquier investigación.

Líder en denuncias de víctimas

¿Sabía que TRM cuenta con casi 700.000 informes propios de víctimas de estafas y fraudes recopilados a través de Chainabuse.com? Combinadas con otras fuentes, estas denuncias son esenciales para alimentar la categoría de amenazas de Denuncias de la Comunidad de TRM, ayudando a las fuerzas de seguridad a proteger a las víctimas y recuperar fondos.

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