El fundador de una empresa de criptoinversión se declara culpable de estafar más de 9 millones de dólares a miles de inversores en un esquema Ponzi

El 10 de enero de 2025, Travis Ford, cofundador y consejero delegado de Wolf Capital Crypto Trading LLC, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de Oklahoma. El esquema fraudulento giraba en torno a la operación de Ford de Wolf Capital, que se promocionaba como una firma de inversión en criptodivisas de alto rendimiento. La empresa prometía a los posibles inversores impresionantes rendimientos diarios del 1-2%, lo que se traducía en un asombroso 547% anual, afirmando que sus fondos se gestionaban de forma segura y rentable.

Este caso fue investigado y procesado por el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS) y la sección de Fraude Department of Justice de los Estados Unidos, respectivamente. TRM Labs se enorgullece de apoyar al USPIS y al fraude DOJ en su trabajo.

Entre enero de 2023 y agosto de 2023, Ford y sus cómplices solicitaron inversiones a aproximadamente 2.800 personas, acumulando un total de 9,4 millones de dólares. La estrategia de marketing de Wolf Capital se basaba en gran medida en plataformas como Discord y Telegram, en las que atraían a posibles inversores con atractivos rendimientos y garantías sobre la legitimidad de sus operaciones.

A pesar de las afirmaciones públicas de que los fondos de inversión estaban seguros, Ford tergiversó a sabiendas la situación financiera de la empresa y ocultó importantes pérdidas comerciales. Al tiempo que presentaba la empresa como un éxito, desviaba fondos de los inversores a cuentas personales con fines no autorizados, incluida la cobertura de gastos personales. Las comunicaciones internas revelaron que Ford reconocía la mala situación de la empresa, incluso cuando seguía solicitando inversiones a personas desprevenidas.

En agosto de 2023, Ford confesó las pérdidas y anunció el cierre de Wolf Capital, dejando a miles de inversores defraudados. Las investigaciones revelaron que los fondos de los inversores se canalizaron a través de transferencias bancarias a plataformas y carteras de criptodivisas, pero no se utilizaron como se había anunciado. En su lugar, se redirigieron a otros fines, incluido el beneficio personal de Ford.

Como parte de su declaración de culpabilidad, Ford aceptó renunciar a sus activos, incluida una condena pecuniaria de al menos 1.039.128,45 USD, que representa el producto del fraude. Su sentencia, que podría conllevar una pena de prisión significativa, determinará la pena final. El caso subraya el interés de las fuerzas del orden y DOJ en la lucha contra el fraude de criptomoneda y la protección de los inversores frente a las estafas depredadoras.