Se amplían las facultades de incautación de criptoactivos en el Reino Unido

El Reino Unido acaba de aprobar la Ley de Delincuencia Económica y Transparencia Empresarial II (ECCTA). La ECCTA introduce una serie de cambios en la forma en que el Reino Unido lucha contra la delincuencia económica. Los titulares se centrarán en las reformas de la Companies House (el registro corporativo del Reino Unido) y en un "delito de incumplimiento para prevenir el fraude", pero para el sector de los criptoactivos, la noticia más importante es la significativa ampliación de los poderes de que disponen las fuerzas de seguridad para confiscar y potencialmente vender, o incluso destruir, criptoactivos vinculados a conductas ilegales. A continuación cubrimos los cambios a la ley, el impacto potencial y comparamos la ECCTA con el régimen de recuperación de activos de Estados Unidos.

¿Cuáles son las nuevas competencias?

La ECCTA ampliará los poderes de incautación de activos de las fuerzas de seguridad mediante la reforma de la Ley británica de Productos del Delito, creando mecanismos para la recuperación de criptoactivos tanto civiles como penales en el Reino Unido. Antes de la Ley sólo existían poderes penales. Estas reformas permiten a las fuerzas del orden (y a los supervisores), por primera vez, incautar activos incluso sin que se produzca una detención. Antes de la Ley, las fuerzas del orden a menudo tenían que dejar el producto del delito a los sospechosos si no había pruebas suficientes para el enjuiciamiento, lo que permitía a los delincuentes mover o disolver rápidamente los activos.

Otros cambios son:

Modificaciones del régimen penal que permiten:

• Embargo de bienes sin detención;  
• Los agentes pueden "recrear" carteras de criptoactivos y transferir activos a una cartera controlada por las fuerzas de seguridad;
• Magistrados para autorizar la venta de criptoactivos incautados;
• La destrucción, en circunstancias excepcionales, de los criptoactivos incautados.

Modificaciones del régimen civil que permiten:

• Las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden controlar y recuperar los criptoactivos "no alojados" durante la ejecución de una orden de registro;
• La aplicación de la ley para recuperar criptoactivos directamente de las bolsas y de los "proveedores de carteras de custodia";"
• La conversión de criptoactivos en efectivo a la espera del resultado de una audiencia final de decomiso para protegerse de la volatilidad de los precios;
• La destrucción de criptoactivos en circunstancias excepcionales;
• La capacidad de devolver a las víctimas los criptoactivos obtenidos fraudulentamente.

La destrucción de criptoactivos es otra enmienda que acapara titulares. Aunque es probable que la autoridad rara vez se utilice, da a las fuerzas de seguridad la opción de destruir activos en casos en los que no puedan venderlos por motivos técnicos o éticos. Monero y otras monedas de privacidad son excelentes ejemplos, dado que pocas entidades reguladas apoyan la venta de estos activos.

¿Cuál será el impacto de estas nuevas autoridades?

El impacto previsto de estas nuevas competencias es que se incautarán y potencialmente confiscarán más criptoactivos ilícitos. Esto podría ser muy beneficioso para las fuerzas del orden del Reino Unido, ya que, en virtud del Plan de Incentivación de la Recuperación de Activos (ARIS), las fuerzas del orden que logren recuperar activos ilícitos podrán quedarse con la mitad de los ingresos para reinvertirlos en la lucha contra la delincuencia económica.

El tamaño de la recompensa potencial aquí podría ser significativo. El Centro Nacional de Evaluación de la NCA estima que las transacciones ilícitas de criptoactivos relacionadas con el Reino Unido en 2021 probablemente ascendieron al menos a 1.240 millones de libras esterlinas.

¿Qué puede aprender el Reino Unido del modelo estadounidense?

En Estados Unidos, todos los niveles de gobierno (local/estatal/federal) tienen algún tipo de autoridad de decomiso civil, o confiscación, y de decomiso/confiscación penal. Las distinciones entre estos dos mecanismos varían según la jurisdicción, pero en general un decomiso civil es una acción in rem contra la propiedad en sí y una acción penal es contra la persona asociada con la propiedad en cuestión - las nuevas leyes del Reino Unido reflejarán esta misma diferencia. Una acción civil suele requerir una menor carga de la prueba para decomisar la propiedad que una acción penal. Muchos gobiernos prefieren recurrir a la incautación civil cuando no se puede detener a la persona o personas implicadas en la conducta ilícita o se desconoce su paradero.

Por ejemplo, el Gobierno estadounidense recurrió al embargo civil para incautarse de 280 cuentas de moneda virtual norcoreanas. Como las cuentas eran utilizadas por piratas informáticos patrocinados por el Estado norcoreano, las fuerzas de seguridad estadounidenses sabían que no podrían perseguir a estas personas por la vía penal, por lo que recurrieron exclusivamente a la confiscación civil.

Por otra parte, en 2015 el gobierno de Estados Unidos utilizó el decomiso penal para incautar y confiscar la moneda virtual asociada al mercado de la red oscura Silk Road y a su creador, Ross Ulbrecht. En total, el gobierno obtuvo una orden de confiscación de 9,9 millones de bitcoins asociados con Ulbrecht y Silk Road, a pesar de que el gobierno sólo había identificado e incautado una parte de los 9,9 millones de bitcoins. Dado que la orden de decomiso se obtuvo contra la entidad y Ulbrecht, en lugar de contra lo que el gobierno tenía en su poder en 2015, cuando el gobierno localizó más de 50.000 bitcoin adicionales en 2021 y 2022 pudo decomisar los más de 50.000 bitcoin no identificados previamente porque estaban relacionados con la orden de decomiso penal anterior.

¿Qué puede aprender el Reino Unido del régimen estadounidense?

Las autoridades estadounidenses han demostrado que disponer de opciones y fluidez en las investigaciones y enjuiciamientos ha sido la mejor manera de desbaratar el uso ilícito de criptomonedas y proteger a los ciudadanos. Con opciones ampliadas, el gobierno del Reino Unido podrá interrumpir movimientos de fondos obviamente ilícitos donde antes no podía. Al igual que las autoridades de Estados Unidos, esto permitirá a las fuerzas del orden del Reino Unido proceder a la confiscación incluso cuando no haya ningún individuo al que detener.

¿Qué más necesita saber sobre el ECCT?

Para los que trabajan en el sector de las criptomonedas hay otra enmienda que merece la pena analizar. Se introducirán cambios en las facultades de intercambio de información, lo que facilitará que las entidades reguladas por el Reglamento sobre blanqueo de capitales compartan información entre ellas "con fines de prevención, investigación y detección de delitos económicos". Las enmiendas también permitirán el intercambio de información a través de un tercero entre empresas reguladas..

¿Y ahora qué?

Los poderes introducidos en la ECCT serán un arma vital en la lucha del Reino Unido contra la delincuencia financiera. Al ampliar los supuestos en los que es posible incautar activos, las fuerzas de seguridad tendrán más posibilidades de identificar toda la red de activos delictivos.

Para garantizar que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Reino Unido puedan sacar el máximo partido de estas nuevas competencias, son fundamentales las herramientas y la formación. Apoyar a las fuerzas del orden con formación es un paso esencial para establecer prácticas escalables de recuperación de activos, al igual que utilizar una herramienta como TRM Labs' Graph Visualizer de TRM Labs para identificar activos ilícitos y, potencialmente, a los responsables de su control. Para una guía completa sobre el establecimiento de las mejores prácticas en la recuperación de criptoactivos - lea más aquí.