Un hombre de Detroit condenado a más de diez años por tráfico de drogas y blanqueo de dinero relacionado con criptomonedas

La semana pasada, la Fiscalía del Distrito Este de Michigan anunció que Víctor Hernández, el líder de una conspiración para vender cocaína y pastillas falsificadas a través de la web oscura y blanquear los ingresos a través de criptomoneda, fue condenado a más de 10 años de prisión federal. La hermana de Hernández, Carolyn Hernández-Taylor, también se declaró culpable y fue condenada en relación con su papel como co-conspiradora. 

El caso fue investigado por las oficinas de Detroit de Homeland Security Investigations (HSI), la Drug Enforcement Administration y IRS Criminal Investigations.

Según el acta de acusación, Hernández, de 31 años y natural de Detroit, dirigía un sitio de venta en la web oscura bajo el apodo de "opiateconnect", en el que vendía drogas ilícitas catalogadas, incluida cocaína, y diversos medicamentos falsificados. Estas pastillas falsificadas se hacían pasar por Xanax -el medicamento psicotrópico más recetado en Estados Unidos para tratar los trastornos de pánico y ansiedad-, pero en realidad eran sustancias químicas de investigación no controladas y no autorizadas para el consumo humano.

Hernández, según la acusación, blanqueó las ganancias de la droga a través de transacciones no monetarias y direcciones de intermediarios, llegando finalmente a una casa de cambio con sede en EE.UU. para cambiar las ganancias en moneda fiduciaria, como se muestra en el siguiente gráfico de TRM.

Los investigadores federales trabajaron durante meses para determinar la identidad de "opiateconnect" y el lugar que utilizaba. Esa investigación condujo a la ejecución de una orden de registro en la casa de Hernández en Detroit, donde los agentes descubrieron un laboratorio clandestino de drogas capaz de producir más de 20.000 pastillas por hora. También encontraron alrededor de tres armas de fuego, una "bañera" que contenía aproximadamente 600 gramos de cocaína, miles de pastillas de alprazolam falsificadas y prensadas, 340.000 dólares en efectivo y más de un millón de dólares en criptodivisas.

La acción judicial forma parte de una investigación del Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF). La OCDETF identifica, desarticula y desmantela a los narcotraficantes, blanqueadores de capitales, bandas y organizaciones delictivas transnacionales de más alto nivel que amenazan a Estados Unidos, utilizando un enfoque multiinstitucional dirigido por fiscales e impulsado por los servicios de inteligencia, que aprovecha los puntos fuertes de las fuerzas del orden federales, estatales y locales contra las redes delictivas.

La investigación fue llevada a cabo por el Detroit Dark Web Task Force, integrado por el HSI, la Oficina del Inspector General del Servicio de Inspección Postal (USPIS-OIG), Secret Service (USSS), IRS, la Policía del Estado de Michigan (MSP) y el CBP. El objetivo del grupo de trabajo es investigar a las organizaciones delictivas, incluidos los vendedores de drogas, que operan en los mercados de la web oscura. El grupo de trabajo ha desarticulado y desmantelado numerosas organizaciones de tráfico de drogas mediante detenciones de delincuentes y la incautación de las ganancias obtenidas de las actividades delictivas.

TRM Labs se enorgullece de apoyar a las fuerzas del orden de todo el mundo en la lucha contra el uso de criptomonedas para blanquear ingresos procedentes de drogas ilícitas.

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