Reforzar el papel de las fuerzas de seguridad en la ampliación de la reserva estratégica de bitcoin de EE.UU.

La semana pasada, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva (OE ) por la que se establecía una Reserva Estratégica de Bitcoin. El objetivo es aprovechar los activos de Bitcoin confiscados por la vía penal o civil sin imponer costes adicionales a los contribuyentes. La OE también establece una Reserva de Activos Digitales separada, que gestionará activos digitales confiscados distintos de Bitcoin, como Ethereum, XRP, ADA y Solana.

El Gobierno de Estados Unidos se encuentra entre los mayores tenedores soberanos de Bitcoin, con activos adquiridos principalmente a través de incautaciones policiales de activos digitales mal habidos. Solo en 2023, las fuerzas de seguridad estadounidenses -incluidos FBI, el IRS, el Secret Service Estados Unidos, la DEA, el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS), las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y otros- informaron de la incautación y/o confiscación de más de 3.000 millones de dólares en activos digitales. Las cifras se detallan en los informes anuales del DOJ y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La Reserva Estratégica de Bitcoin se creó para conservar estos activos como reserva nacional de valor, garantizando que la criptomoneda obtenida mediante decomiso no se liquide prematuramente. Sin embargo, las fuerzas del orden pueden ampliar aún más las tenencias de Bitcoin sin que ello suponga una carga adicional para los contribuyentes.

Mediante el uso de herramientas de Inteligencia en Blockchain chain y agentes federales capacitados, esta estrategia maximiza la eficiencia, facultando a las agencias federales de aplicación de la ley para generar miles de millones en fondos incautados mientras se compensa a las víctimas y se financian iniciativas de aplicación de la ley. De hecho, simplemente centrándose en las prioridades de la administración-seguridad fronteriza, redes chinas de blanqueo de capitales y cárteles-, las fuerzas del orden pueden utilizar Inteligencia en Blockchain Blockchain para incautar y decomisar fondos.

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Al perfeccionar los protocolos de incautación, mejorar la gestión de activos legales, fortalecer las capacidades de Inteligencia en Blockchain y aprovechar las asociaciones público-privadas, las fuerzas de seguridad pueden aumentar significativamente las adquisiciones de Bitcoin y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento de los mandatos de restitución a las víctimas y de financiación de las fuerzas de seguridad. 

En este post, echaremos un vistazo a una hoja de ruta detallada que las fuerzas de seguridad estadounidenses pueden utilizar para maximizar la retención de Bitcoin aprovechando las autoridades legales existentes, modernizando las estrategias de incautación e implementando mejoras operativas.

Entender la incautación y el decomiso: Marcos jurídico y procesal

A menudo hay confusión entre los términos "incautación" y "decomiso". Pero entender la diferencia es fundamental para la forma en que el gobierno estadounidense financia la Reserva Estratégica de Bitcoin, indemniza a las víctimas y financia las actividades policiales. 

La incautación se refiere a la confiscación temporal de activos basada en una causa probable de que están vinculados a una actividad ilegal. En esta fase, el gobierno no es propietario de los activos, sino que impide su movimiento a la espera de los procedimientos judiciales. Las incautaciones suelen requerir una orden judicial, una acusación o una autorización administrativa en virtud de la legislación federal.

El decomiso es la transferencia permanente de la propiedad al gobierno de EE.UU. después de que una sentencia judicial confirme que los activos estaban implicados en una actividad delictiva o procedían de ella. Una vez confiscados, el gobierno adquiere plena autoridad para liquidar, retener o reasignar los activos en función de los requisitos legales. Según la OE, en el caso de la reserva de Bitcoin, los activos confiscados sólo entrarían en el fondo después de que se indemnizara a las víctimas.

Existen dos tipos principales de decomiso:

1. Decomiso penal: Requiere una condena penal y se limita a los bienes directamente vinculados al acusado condenado.
2. Decomiso civil: Permite a las fuerzas de seguridad incautar y decomisar activos en función de su conexión con actividades delictivas, independientemente de si una persona es acusada o condenada. Esto lo hace especialmente eficaz para incautar Bitcoin a ciberdelincuentes anónimos, operadores de la red oscura y actores extranjeros que no cooperan. 

Ambas formas de confiscación han desempeñado un papel clave en las adquisiciones de Bitcoin por parte del gobierno, utilizándose a menudo la confiscación civil en casos en los que la persecución penal directa no resulta práctica.

Estatutos clave que rigen las incautaciones y confiscaciones de Bitcoin

En la OE se hace referencia a varias leyes federales que proporcionan el fundamento jurídico para que las fuerzas y cuerpos de seguridad incauten y decomisen Bitcoin ilícito.

31 U.S.C. § 9705 - Fondo de confiscación del Tesoro (TFF)

• Autoriza al Secret Service, al IRS y al ICE/HSI a retener el producto de los bienes decomisados.
• Permite que los fondos confiscados se utilicen para operaciones policiales, restitución a las víctimas y costes de gestión de activos.
• Permite a los organismos dependientes del Tesoro retener los bienes decomisados en lugar de liquidarlos.

28 U.S.C. § 524(c) - Fondo de confiscación de activos DOJ (AFF)

• Administrado por DOJ, recauda el producto de los bienes decomisados por el FBI, la DEA, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y otras agencias federales.
• Permite que los fondos confiscados se utilicen para costes de investigación, gastos operativos y reparto equitativo con las fuerzas del orden estatales y locales.
• Permite conservar los bienes confiscados si cumplen una función gubernamental, como la acumulación estratégica de activos.

18 U.S.C. § 981 - Decomiso civil por delitos financieros

• Permite la incautación de Bitcoin vinculado al blanqueo de capitales, fraude electrónico, fraude de valores, pagos de ransomware y negocios de envío de dinero sin licencia.
• Permite la confiscación incluso cuando los autores individuales siguen sin ser identificados.

21 U.S.C. § 881 - Decomisos relacionados con drogas

• Autoriza la incautación de Bitcoin vinculado al tráfico de estupefacientes.

Orden ejecutiva sobre restitución a las víctimas y financiación de las fuerzas de seguridad

La OE de por la que se establece la Reserva Estratégica de Bitcoin esboza prioridades claras para el Bitcoin confiscado en torno a la restitución a las víctimas y la financiación de las fuerzas del orden.

Restitución a las víctimas

La OE establece que cualquier Bitcoin directamente atribuido a las víctimas debe ser devuelto siempre que sea posible. Si la devolución del Bitcoin es impracticable, las víctimas deben ser compensadas en USD equivalente a los fondos confiscados. Si las víctimas no reclaman los activos en un plazo legal, los Bitcoin pueden asignarse a la Reserva Estratégica de Bitcoin.

Financiación de las fuerzas de seguridad

La OE también establece que las agencias pueden liquidar una parte de los Bitcoin confiscados para financiar operaciones de aplicación de la ley, gestión de activos e incautaciones relacionadas con la ciberdelincuencia. Además, estas agencias deben retener un porcentaje mínimo de todos los Bitcoin confiscados en la Reserva Estratégica. Este modelo de reinversión de Bitcoin para la aplicación de la ley permite a las agencias financiar herramientas de Inteligencia en Blockchain utilizando los criptoactivos confiscados en lugar de dinero de los contribuyentes.

Estrategias policiales para ampliar la reserva de Bitcoin

La ampliación de la Reserva Estratégica de Bitcoin de EE.UU. requiere un enfoque múltiple, aprovechando los avances legales, operativos y tecnológicos para maximizar las recuperaciones de Bitcoin. Las fuerzas de seguridad, en particular, desempeñan un papel fundamental en la identificación, incautación y decomiso de Bitcoin ilícitos, garantizando que los activos se devuelvan a las víctimas, se retengan en las reservas del gobierno o se utilicen para financiar nuevas investigaciones.

Echemos un vistazo a seis estrategias clave que las fuerzas del orden pueden aplicar para aumentar las incautaciones de Bitcoin, mejorar la gestión de activos y mejorar las políticas de confiscación, garantizando que el gobierno retenga más activos digitales al tiempo que cumple con sus obligaciones legales. 

1. Reforzar el intercambio y las incautaciones bajo custodia mediante asociaciones para el cumplimiento de la normativa

La mayor parte del Bitcoin ilícito acaba pasando por las bolsas reguladas, lo que crea un punto de estrangulamiento crítico para la incautación. Las fuerzas de seguridad deben trabajar estrechamente para facilitar el cumplimiento inmediato por parte de las bolsas de las órdenes de incautación de Bitcoin ilícitos identificados; alertas automáticas a las bolsas cuando los ingresos ilícitos intenten entrar en sus sistemas; y congelación preventiva de las cuentas de alto riesgo, limitando la capacidad de los delincuentes para mover el Bitcoin antes de que actúen las fuerzas de seguridad.

Medidas prácticas:

• Trabaje en estrecha colaboración con los intercambios en EE.UU. y en todo el mundo para garantizar una notificación rápida y proactiva y el cumplimiento de las citaciones, órdenes de incautación y otras solicitudes de aplicación de la ley.

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2. Garantizar el acceso a las herramientas de Inteligencia en Blockchain y a la formación‍.

Los delincuentes utilizan métodos cada vez más sofisticados para blanquear Bitcoin(incluidos agentes de inteligencia artificial para ampliar sus operaciones ilícitas), lo que hace que las herramientas de Inteligencia en Blockchain Blockchain sean más importantes que nunca para las fuerzas de seguridad que buscan rastrear, incautar y retener criptomonedas ilícitas. Un informe reciente de TRM muestra que por cada USD 1 gastado en herramientas de Inteligencia en Blockchain chain, las agencias recuperan USD 100 en criptomoneda incautada. Ampliar el acceso a estas herramientas y estandarizar los programas de formación mejorará significativamente la capacidad de las fuerzas de seguridad para aumentar las recuperaciones de Bitcoin.

Medidas prácticas:

• Ampliar licencias y financiación para Inteligencia en Blockchain.
• Implantar la certificación deCrypto Seizure Specialist de TRM en todas las fuerzas de seguridad federales de EE.UU. para garantizar una formación especializada en técnicas de seguimiento e incautación de Bitcoin.
• Garantizar la colaboración y coordinación entre las fuerzas del orden federales de Estados Unidos. 

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3. Ampliación de la capacidad de las fuerzas del orden para la incautación física de carteras frías

Los delincuentes a menudo almacenan Bitcoin en carteras de hardware, copias de seguridad en papel o dispositivos de almacenamiento fuera de línea, por lo que la incautación física es fundamental. Para garantizar el éxito de la incautación de estos criptoactivos, los equipos policiales deben mejorar su capacidad para reconocer, proteger y extraer Bitcoin y otros activos digitales de dispositivos físicos.

Medidas prácticas:

• Formar a todos los agentes federales en técnicas de incautación de criptodivisas, garantizando el manejo adecuado de los monederos fríos y las frases semilla.
• Desarrollar equipos especializados en la extracción de Bitcoin dentro de las agencias federales, equipados con herramientas forenses como TRM Triage para el descifrado rápido in situ.
• Dar prioridad a la financiación de las unidades de ciberdelincuencia del IRS, el FBI y el US Marshals Service, dando prioridad a la formación en confiscación de activos digitales.

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4. Mejora de las capacidades de incautación en la cadena y de congelación de la cadena de bloques.

Mientras que las fuerzas de seguridad destacan en la recuperación de Bitcoin de los intercambios, cada vez se producen más transacciones ilícitas totalmente en la cadena, lo que requiere técnicas de intervención diferentes. Los mecanismos de aplicación en la cadena permiten a las agencias interceptar Bitcoin de forma proactiva, antes de que llegue a las vías financieras tradicionales.

Medidas prácticas:

• Ampliar las alianzas con empresas deInteligencia en Blockchain para mejorar la detección automática de transacciones ilícitas.
• Establecer asociaciones público-privadas como TRON, Tether y la Unidad de Delitos Financieros T3 de TRM.

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Desde su puesta en marcha en agosto de 2024, la T3 FCU ha colaborado con organismos encargados de la aplicación de la ley de los cinco continentes, congelando más de 131 millones de USD en activos vinculados a actividades ilícitas. La iniciativa combina TRM Labsde TRM Labs Inteligencia en Blockchain con el compromiso de TRON y Tethercon la seguridad del ecosistema.

5. Reformar las leyes de confiscación de activos y aplicar políticas de liquidación estructurada

Las actuales leyes de confiscación de activos exigen que el Bitcoin incautado sea subastado, convirtiéndolo a menudo en dinero en efectivo. Este enfoque limita la capacidad del gobierno para retener Bitcoin como un activo estratégico, perdiendo oportunidades para la apreciación del valor a largo plazo y el fortalecimiento de la reserva nacional. La revisión de estas políticas permitiría a las fuerzas de seguridad retener Bitcoin en custodia en lugar de liquidarlo prematuramente, alineando las prácticas de confiscación con objetivos financieros y de seguridad más amplios.

Para equilibrar la retención de Bitcoin con las necesidades de financiación de las fuerzas de seguridad, las agencias deberían implementar protocolos de liquidación estructurados. En lugar de vender inmediatamente todos los Bitcoin confiscados, un porcentaje de cada lote debería mantenerse en reserva, mientras que sólo una parte se liquida para cubrir los costes operativos. Las políticas de liquidación estructuradas también deberían ajustarse a las condiciones del mercado, garantizando que el Bitcoin se venda a precios estratégicos en lugar de inmediatamente después de la incautación. El producto de la liquidación de Bitcoin puede reinvertirse en investigaciones sobre activos digitales, creando un ciclo presupuestario autosostenible para las fuerzas de seguridad.

Medidas prácticas:

• Modificar los protocolos DOJ y del Tesoro para autorizar la retención de Bitcoin a largo plazo en lugar de su liquidación inmediata.
• Establecer una solución de custodia de Bitcoin gestionada por el gobierno para guardar de forma segura los activos incautados.
• Aplicar políticas de liquidación estructuradas que conserven en reserva un porcentaje del Bitcoin incautado, liquidando sólo cuando sea necesario para la financiación operativa.
• Alinear la liquidación de Bitcoin con las condiciones del mercado, garantizando ventas estratégicas en lugar de una liquidación posterior al embargo por impago.

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Mediante la integración de políticas de liquidación estructuradas y la actualización de las leyes de confiscación, los organismos encargados de hacer cumplir la ley pueden maximizar el impacto del Bitcoin incautado, garantizando que sirva tanto como activo financiero para la seguridad nacional como fuente de financiación para la continuación de las investigaciones sobre activos digitales.

6. Reforzar los mecanismos de restitución a las víctimas conservando los activos no reclamados

La restitución de las víctimas es una prioridad legal. Pero muchos casos de confiscación de Bitcoin implican activos no reclamados o víctimas ilocalizables. Los activos no reclamados podrían ser redirigidos a la Reserva Estratégica tras un periodo establecido por la ley, y de acuerdo con la OE así será.

Medidas prácticas:

• Utilice Inteligencia en Blockchain para automatizar la identificación de los fondos de las víctimas antes del decomiso general.
• Implementar un portal nacional de reclamaciones para los casos de fraude relacionados con la criptomoneda, que permita a las víctimas solicitar directamente la restitución.

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Un enfoque proactivo para ampliar las incautaciones de Bitcoin

El gobierno estadounidense ya se ha incautado de miles de millones en Bitcoin. Pero lo que ocurra a continuación es tan importante como las propias incautaciones.

Al modernizar la forma en que se gestionan los activos digitales -mediante protocolos de incautación mejorados, políticas de decomiso más inteligentes y una Inteligencia en Blockchain mejorada-, las fuerzas de seguridad pueden convertir estas recuperaciones en una ventaja estratégica a largo plazo.