La UE incluye la criptobolsa Garantex en el 16º paquete de sanciones a Rusia 

La Unión Europea ha presentado hoy su decimosexto paquete de sanciones contra Rusia, al cumplirse tres años de la invasión a gran escala de Ucrania. El paquete impone medidas restrictivas selectivas a otras 48 personas y 35 entidades "responsables de acciones que socavan o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania."

Esta última ronda de medidas amplía las restricciones existentes y apunta a otras entidades y sectores que facilitan y hacen posibles los esfuerzos bélicos de Rusia. En particular, este paquete incluye múltiples designaciones relacionadas con las criptomonedas, incluida la inclusión en la lista de Garantex, una bolsa de criptomonedas con sede en Rusia previamente designada por Estados Unidos y el Reino Unido, y una ampliación de las prohibiciones sobre carteras, cuentas y servicios de custodia de criptomonedas a nacionales y residentes bielorrusos. 

Garantex: Una criptosanción histórica

Uno de los elementos más significativos de este paquete de sanciones para el criptoecosistema es la designación por parte de la UE de Garantex, una bolsa de criptodivisas con sede en Rusia. Junto con la bolsa iraní Nobitex, TRM estima que Garantex fue responsable de más del 85% de los flujos de entrada a entidades y jurisdicciones sancionadas en 2024.

Garantex fue sancionada inicialmente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) en abril de 2022, citando su facilitación de más de 100 millones de dólares en transacciones asociadas con actores ilícitos y mercados de la darknet, incluidos grupos de ransomware como Conti y el ahora desaparecido Hydra Market. 

Mientras que el Reino Unido siguió su ejemplo, restringiendo el acceso a la bolsa, la UE, hasta ahora, no había incluido a Garantex en su marco de sanciones. La nueva designación significa un enfoque unificado entre los aliados occidentales en la lucha contra el uso de criptomonedas para eludir sanciones. La designación de la UE incluye seis direcciones de monederos asociadas a Garantex, todas ellas atribuidas por TRM. A pesar de las sanciones, Garantex sigue siendo un importante facilitador de actividades ilícitas y de alto riesgo, responsable de miles de millones de dólares en transacciones cada año. 

Entidades adicionales y ampliación de las restricciones

El paquete de sanciones de la UE también designaba a otras entidades que ya habían sido sancionadas anteriormente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) y que TRM ha estado vigilando. Entre ellas figuran:

• SouthFront, un sitio web ruso de propaganda dirigido a audiencias mundiales fundado en 2015 y con sede en Crimea. SouthFront fue sancionada por la OFAC en abril de 2021 por actividades relacionadas con campañas de desinformación e interferencia electoral.  
• OKO Design Bureau, una pequeña empresa de producción de drones responsable del producto de vehículos aéreos no tripulados baratos y multifuncionales. OKO Design Bureau fue sancionada por la OFAC en mayo de 2024. 
• Fundación Lobaev, unidad del Grupo Lobaev que recauda fondos para financiar los proyectos de Lobaev Arms, cuyos fusiles son utilizados por las Fuerzas Armadas rusas. La Fundación Lobaev fue sancionada por la OFAC en febrero de 2024. 

El paquete también amplía la capacidad de la UE para perseguir a las instituciones financieras de terceros países y a los proveedores de criptoactivos que permitan eludir la limitación del precio del petróleo, ampliando aún más la necesidad de tener conciencia del uso de criptoactivos en las transacciones comerciales. 

Además de incluir a las entidades en la lista, la prohibición anterior de prestar servicios de criptomoneda a nacionales y residentes rusos se ha ampliado a Bielorrusia. El nuevo paquete ampliará una prohibición sobre la "prestación de servicios de monedero, cuenta o custodia de criptoactivos a personas y residentes bielorrusos y, para limitar la elusión de esta prohibición, incluye la prohibición de que nacionales bielorrusos o personas físicas residentes en Bielorrusia posean o controlen, o desempeñen cualquier cargo en los órganos de gobierno de las personas jurídicas, entidades u organismos que presten dichos servicios."

El Reino Unido también anuncia un paquete de sanciones contra Rusia

Con motivo del tercer aniversario de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, el Reino Unido también dio a conocer su paquete de sanciones más amplio contra Rusia desde los primeros días del conflicto. Este amplio paquete incluye 107 nuevas sanciones dirigidas a entidades y particulares que siguen apoyando la agresión militar de Rusia.

Los aspectos clave de las sanciones son:

• Alteración de las cadenas de suministro militar: El Reino Unido se centra en los productores y proveedores de máquinas-herramienta, productos electrónicos y bienes de doble uso esenciales para las operaciones militares de Rusia. Estas entidades se encuentran en varios países, entre ellos Estados de Asia Central, Turquía, Tailandia, India y China, este último un importante proveedor de componentes críticos para Rusia.
• Apuntando al apoyo extranjero: Por primera vez, el Reino Unido está utilizando nuevos poderes para sancionar a las instituciones financieras extranjeras que ayudan a los esfuerzos bélicos de Rusia. Esto incluye sanciones contra OJSC Keremet Bank, con sede en Kirguistán, con el objetivo de interrumpir el acceso de Rusia al sistema financiero internacional.
• Abordar la implicación norcoreana: Se han impuesto sanciones al ministro de Defensa norcoreano, No Kwang Chol, y a otros altos cargos por el despliegue de más de 11.000 efectivos de la RPDC en Rusia, que han sufrido importantes bajas.
• Mano dura contra el contrabando de tecnología: Entidades como LLC Grant-Trade y sus propietarios, Marat Mustafaev y Dinara Mustafaeva, han sido sancionadas por canalizar tecnología europea avanzada hacia Rusia para reforzar sus capacidades militares.

Aunque no había ningún nexo criptográfico específico en la intervención del Reino Unido, el ministro de Asuntos Exteriores, David Lammy, subrayó que la acción subraya el compromiso inquebrantable del Reino Unido con Ucrania y se centró en interrumpir las líneas de suministro militar y bloquear los recursos financieros.

Conclusión

El decimosexto paquete de sanciones de la UE representa una escalada significativa de las restricciones financieras contra Rusia y sus aliados. La inclusión de Garantex y sus monederos asociados supone un importante paso de la Unión Europea en la lucha contra los flujos financieros ilícitos a través de la criptomoneda. Al ampliar las sanciones a Bielorrusia, la UE también ha reforzado y consolidado su compromiso de cerrar las lagunas que podrían socavar las medidas anteriores. A medida que estas sanciones entren en vigor, el seguimiento de su aplicación e impacto será crucial para evaluar su eficacia a la hora de restringir el acceso de Rusia a los sistemas financieros mundiales.

Para más detalles, puede leer la nota de prensa oficial de la UE aquí y el texto legal completo aquí.