Homeland Security Investigations presenta cargos en cuatro casos de fraude relacionados con criptomonedas

El 30 de junio de 2022, el Department of Justice de los Estados Unidos, junto con el FBI y Homeland Security Investigations (HSI), anunciaron cargos penales contra seis acusados en cuatro casos distintos de fraude relacionado con criptomonedas, incluido el caso Baller Ape.

El caso Baller Ape

En el caso de Estados Unidos contra Le Ahn Tuan, HSI explicó en otro comunicado que Tuan estaba implicado en el Baller Ape Club, un proyecto de NFT que creaba y vendía NFT que parecían simios que jugaban al baloncesto, algo parecido al famoso Bored Ape Yacht Club (BAYC).

El 1 de octubre de 2021, se puso en marcha la esperada entrega de NFT del Baller Ape Club, con 5000 simios disponibles para acuñar al precio de dos Solana. Poco después de que se agotara la menta, los administradores del Baller Ape Club eliminaron sus cuentas de Discord, sitios web y Twitter.

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Según el escrito de acusación, poco después del primer día en que se vendieron públicamente los NFT del Baller Ape Club, Tuan y sus cómplices se dedicaron a "tirar de la manta", cerrando el Baller Ape Club, borrando su sitio web y robando el dinero que se había ganado con las ventas de NFT.

Según el comunicado de HSI, "basándose en Analítica de blockchain, poco después del tirón de la manta, Tuan y sus cómplices blanquearon los fondos de los inversores mediante "chain-hopping", una forma de blanqueo de dinero en la que un tipo de moneda se convierte en otro tipo y los fondos se mueven a través de múltiples blockchains de criptomonedas. Tuan y sus cómplices también utilizaron servicios descentralizados de intercambio de criptomonedas para ocultar el rastro de los fondos robados a los inversores de Baller Ape."

En total, Tuan y sus cómplices obtuvieron aproximadamente 2,6 millones de dólares de los inversores, lo que representa la mayor estafa NFT imputada hasta la fecha.

Basándose en el tirón de orejas de Baller Ape, Tuan fue acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y otro de conspiración para cometer blanqueo internacional de capitales. Si es declarado culpable de todos los cargos, Tuan se enfrenta a hasta 40 años de prisión.

En el comunicado, HSI destacó su trabajo con TRM para investigar el caso: "Esta investigación y enjuiciamiento ejemplifican la importancia de las asociaciones público-privadas", dijo Raúl O. Aguilar, subdirector adjunto de HSI. "Como resultado de nuestras sólidas relaciones con socios de la industria privada, HSI recibió una pista de inteligencia y la puso en manos de HSI Baltimore para llevar a cabo la investigación que condujo a esta acusación. HSI quiere dar las gracias a nuestros socios de TRM Labs por ser diligentes en la lucha contra la explotación delictiva de activos digitales y garantizar que las víctimas estén protegidas por la ley."

Otros casos

Además del caso Baller Ape, DOJ presentó cargos en otros tres casos, incluido un esquema Ponzi basado en criptomonedas que generó alrededor de 100 millones de dólares de los inversores; una estafa de cripto ICO que recaudó alrededor de 21 millones de dólares de los inversores a través del fraude; y un esquema de cripto materias primas en el que el acusado solicitó a los inversores que participaran en un grupo de materias primas no registrado haciendo falsas representaciones sobre los rendimientos.

TRM apoya con orgullo a las fuerzas del orden

En TRM nuestra misión es apoyar los incansables esfuerzos de las fuerzas del orden para mantener segura la criptoeconomía. También es por eso que TRM, junto con nuestros socios, creó Chainabuse.com como un lugar donde la comunidad cripto puede reportar estafas y fraudes con el fin de detener a los malos actores de abusar de la creciente cripto-economía.

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