Cómo la USAO de New Hampshire devolvió 3,5 millones de dólares a víctimas de estafas

La fiscal Jane E. Young y la Fiscalía del Distrito de New Hampshire, que contribuyen decisivamente a mantener el imperio de la ley y a garantizar que se haga justicia, investigan y persiguen enérgicamente los casos de fraude debido al devastador impacto que tienen en las víctimas.

La oficina cuenta con varios fiscales adjuntos, entre ellos John Kennedy y Georgiana L. MacDonald, que dirigió la acusación contra Ian Freeman, condenado por blanqueo de capitales.

Los estafadores se dirigían a ancianos y personas vulnerables y blanqueaban los beneficios a través de instituciones religiosas.

Un grupo de estafadores estafó millones de dólares principalmente a víctimas de edad avanzada. En las entrevistas preparatorias del posterior procesamiento, el AUSA Kennedy explicó: "Casi todas las personas con las que hablé fueron víctimas de algún tipo de fraude, ya fuera una estafa romántica, un fraude de inversión o fraudes que implicaban que el gobierno se pusiera en contacto con ellas y les dijera [a las víctimas] que debían un impuesto o algo por el estilo."

Una vez que caían en el engaño, los estafadores indicaban a las víctimas que enviaran su dinero a Freeman, quien, según los expedientes judiciales, solicitaba y aceptaba a sabiendas millones de dólares en bitcoin utilizando su negocio de servicios monetarios sin licencia. A continuación, remitía los dólares estadounidenses, menos una suculenta comisión, a los estafadores que llevaban a cabo los fraudes.

Freeman utilizó astutamente diversas instituciones religiosas para ocultar sus actividades de blanqueo y protegerse de la vigilancia. Freeman y sus partidarios negaron agresivamente su culpabilidad y se negaron a cooperar o a ofrecer arrepentimiento.

Desentrañar una red de blanqueo: El papel de blockchain en las investigaciones criminales

Los blanqueadores de dinero profesionales crean infraestructuras sofisticadas con el fin de ofuscar sus conductas de la aplicación de la ley. "Por suerte, en este caso, el distrito de New Hampshire y sus socios de investigación estaban dispuestos a pelar metódicamente la cebolla e identificar la conducta subyacente y las víctimas de estos esquemas de fraude", dijo el investigador principal de Blockchain y ex investigador de Homeland Security Investigations Chris Hoffmeister.

El Distrito de New Hampshire, en colaboración con una sección transversal de las fuerzas del orden, incluidos FBI, IRS, HSI y USPS, fue persistente en sus esfuerzos por desmantelar la trama de blanqueo y tomar medidas en nombre de las víctimas para obtener la restitución. 

"La criptomoneda no tiene nada de malo. Es legal. Pero lo que vemos es que los defraudadores se esconden tras ella dado el anonimato que proporciona", declaró el fiscal Young. 

Mediante técnicas de rastreo de blockchain, los investigadores pudieron seguir algunas de las transferencias de criptomoneda y descubrieron lo que parecían ser monederos de consolidación comunes. Para averiguar la identidad de la persona o entidad que estaba detrás del monedero, los investigadores solicitaron a las bolsas información sobre las cuentas. Los datos en poder de las bolsas les llevaron a Freeman como propietario de las carteras.

"Una de las cuestiones que tratábamos de establecer era que el señor Freeman era quien controlaba este negocio. El rastreo de blockchain en este caso ayudó a establecerlo. Pudimos demostrar que todas las transacciones de bitcoin procedían del Sr. Freeman a través de un proceso legal. Esa fue una pieza importante para que pudiéramos demostrar que él estaba en el centro de esta operación", dijo AUSA Kennedy.

Un tribunal ordena la restitución y responsabiliza a Freeman de delitos de blanqueo de capitales

Freeman fue condenado a ocho años de prisión y al pago de una indemnización. "Las acciones de Freeman causaron tanto daño como las de los estafadores, y el tribunal le hizo responsable de ello", añadió el fiscal Kennedy. 

"Se trata de alguien que sabía exactamente lo que hacía; intentaba hacerse el simpático o el sofisticado, pero el jurado lo descubrió, al igual que el tribunal", comentó el fiscal Young.

"Como sociedad, seguimos creciendo y cada día aparecen nuevas tecnologías. Hay que contar con personas que quieran adoptarlas, comprenderlas, apoyarlas y aprovechar las herramientas que existen", dijo el fiscal Young.