Las megaestafas de inversión, omnipresentes pese al "criptoinvierno

TRM Labs continúa rastreando varios "mega" esquemas de fraude de inversión que han recibido más de 100 millones de dólares en pagos de criptomonedas en 2022 a pesar de la fuerte caída de este año en el mercado de criptomonedas. TRM ha identificado al menos $ 4,461 mil millones en volumen entrante entre enero y octubre de 2022 relacionado con este tipo de esquemas, de los cuales 11 de los esquemas más grandes representaron alrededor del 75% del monto total. El análisis dentro y fuera de la cadena de estos presuntos grandes esquemas de fraude sugiere que varios de los esquemas son iteraciones o imitaciones de esquemas anteriores que se habían cerrado y que ahora están volviendo a ponerse en marcha con nombres diferentes o, en algunos casos, con el mismo nombre.

A las víctimas se les prometió una rentabilidad rápida y elevada 

La mayoría de los "mega" esquemas de inversión parecen ser esquemas piramidales o Ponzi que operan en una serie de blockchains, incluyendo Tron, Bitcon, Ethereum, Polygon y BNB Chain (anteriormente Binance Smart Chain). Casi todas estas estafas incluían un programa de recomendación piramidal que anunciaba grandes comisiones para los usuarios que recomendaban a otros, a menudo anunciando altos rendimientos diarios de las inversiones en el rango de 0,5 - 2 por ciento. 

• Cinco de las estafas hacían referencia a programas informáticos de negociación automatizada que reportarían beneficios a los usuarios, mientras que cuatro hacían referencia a operadores profesionales experimentados que realizaban operaciones en nombre de los usuarios para generar beneficios. 

• Juicy Fields y Entity 7 anunciaron el cultivo de marihuana/cáñamo como inversión en gran parte de sus plataformas. Los informes de los medios de comunicación, sin embargo, sugieren que las plantas nunca existieron. 
• Las entidades 2 y 5 utilizaban una plataforma de negociación llamada MetaTrader 4 y MetaTrader 5 como parte de sus estafas, lo que también es habitual en estafas de menor volumen y en algunas estafas pig butchering . MetaTrader fue prohibida recientemente por la App Store de Apple.

Crece la popularidad de Tron Blockchain por los mega fraudes

El análisis en cadena indica que los "mega" esquemas fueron más comunes en Tron, lo que coincide con la tendencia de todos los tipos de esquemas de fraude. Del volumen total de entradas de las 11 mayores megaestafas de inversión que TRM ha rastreado este año, el 59,95 % se produjeron en Tron, la mayoría a través de USDT. 

• Cuatro de las tramas de las 11 mega tramas de fraude se basaban principal o totalmente en Tron, incluidas las dos mayores.
• Otros sistemas se ofrecían principalmente en las cadenas Ethereum, Bitcoin y BNB. La naturaleza multicadena de las estafas pone de manifiesto la necesidad de realizar análisis multicadena a la hora de investigar el fraude.

TRM también identificó por primera vez un "mega" esquema de fraude en Polygon. Según se informa, Meta Force fue creado por los mismos individuos que crearon y operaron Forsage, que la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. ha alegado ser una "pirámide fraudulenta de cripto y esquema Ponzi." A principios de noviembre, el nuevo esquema ha recibido alrededor de 240 millones de dólares en DAI desde que se puso en marcha hace unos meses.

Metodología

Los investigadores del TRM evalúan los sistemas de inversión en criptomoneda basándose en una serie de indicadores que se consideran muy indicativos de fraude.

El indicador más común es que los beneficios anunciados estén por encima de un umbral realista. También examinamos la fuente anunciada de estos beneficios para determinar si parecen legítimos. El segundo indicador más común es una estructura de remisión piramidal, en la que los usuarios obtienen la mayor parte o la totalidad de sus beneficios únicamente reclutando a otros inversores. 

La TRM también investiga otros criterios, como los supuestos operadores de la estafa, los metadatos del sitio web y las denuncias públicas de estafas, como las enviadas a Chainabuse.

Para calcular el volumen entrante, TRM analiza el valor de las transferencias a las direcciones de la cadena de bloques asociadas con los esquemas de fraude, excluyendo el volumen interno entre las direcciones del esquema de fraude. El volumen entrante puede verse afectado por el número de inversores que participan en la trama de fraude, el precio marginal de los activos implicados, la medida en que los operadores de la trama de fraude falsean el volumen entrante en la cadena para parecer legítimos, y si las direcciones de la trama de fraude se utilizan exclusivamente para la trama de fraude o son utilizadas por otras entidades. 

Qué hacer si le han estafado

Si cree que le han estafado:

1) Si utilizas una casa de cambio, ponte en contacto con ella inmediatamente

2) Si la transacción se realizó a través de un procesador de pagos, póngase en contacto con ese servicio inmediatamente. Hay muy pocas posibilidades de recuperar tus fondos si actúas con rapidez.

3) Después de este paso, presente una denuncia ante las fuerzas de seguridad locales y nacionales. Si se encuentra en EE.UU., se trataría de su ciudad, condado y/o agencias estatales, además de presentar una denuncia ante el FBI a través de IC3.gov y la FTC a través de reportfraud.ftc.gov.

4) Además, puede denunciar el fraude en Chainabuse.com. De este modo evitará que otras personas sean estafadas y ayudará a las fuerzas de seguridad a investigar a los estafadores. 

Acerca de TRM Labs

TRM proporciona Inteligencia en Blockchain para ayudar a las instituciones financieras, las empresas de criptomoneda y los organismos públicos a detectar, investigar y gestionar el fraude y los delitos financieros relacionados con la criptomoneda. La plataforma de gestión de riesgos de TRM incluye soluciones para la monitorización de transacciones y la detección de carteras, la puntuación del riesgo de las entidades -incluida la diligencia debida de VASP- y el rastreo del origen y destino de los fondos. Estas herramientas permiten a una cohorte cada vez mayor de organizaciones de todo el mundo adoptar con seguridad transacciones, productos y asociaciones relacionados con la criptomoneda.

El equipo de Investigaciones Globales de TRM lleva a cabo y apoya investigaciones sobre criptomonedas para combatir la actividad ilícita y fomentar la confianza en la economía de las criptomonedas. Nuestros investigadores utilizan TRM Forensics para rastrear el flujo de activos robados y coordinarse con los socios policiales pertinentes.