Noviembre de 2024 Productos destacados: Más inteligente y más fácil

En TRM, nos comprometemos a dotar a los investigadores de productos y recursos que les permitan encontrar información procesable de forma eficaz. En noviembre, nuestras actualizaciones abarcaron desde funciones de rastreo avanzadas hasta análisis de exposición racionalizados y certificaciones actualizadas.

Estas son algunas de las novedades de TRM Labs.

Modo de trazado UTXO avanzado

Las transacciones UTXO, con su compleja red de entradas y salidas, han planteado durante mucho tiempo retos únicos para los investigadores de blockchain. Por eso estamos encantados de presentar el modo de rastreo UTXO de TRM, una solución diseñada para simplificar esta complejidad mediante la consolidación de toda la información crítica directamente dentro del gráfico. Ya no es necesario cambiar entre paneles o pestañas: todo lo que necesita está en el mismo sitio. Los investigadores también pueden alternar sin problemas entre el rastreo a nivel de clúster y a nivel de dirección, lo que ofrece una flexibilidad sin precedentes en su flujo de trabajo.

Activar el modo de rastreo UTXO es muy sencillo. Con una simple pulsación, el gráfico muestra propiedades mejoradas de direcciones y transacciones, lo que permite a los investigadores identificar direcciones y transacciones vinculadas sin tener que recurrir a exploradores de bloques externos. Este enfoque simplificado no sólo ahorra tiempo, sino que también garantiza que las investigaciones se mantengan centradas y sean eficientes.

A principios de este año, presentamos la tercera generación de Inteligencia en Blockchain con Transfer Labels, un conjunto de datos innovador que contextualiza las transacciones en la cadena. Para las cadenas UTXO, este conjunto de datos incluye el etiquetado de la dirección de cambio, esencial para seguir el rastro del dinero. El nuevo modo de rastreo UTXO permite a los investigadores validar los flujos de fondos para el proceso legal, lo que resulta en claridad y control sobre cada decisión de investigación.

Con el modo de rastreo UTXO de TRM, la información se muestra donde más se necesita: directamente en el gráfico. Sin pestañas, sin alternar, solo investigaciones eficientes y sin fisuras.

TRM actualizado Certified Investigator certificación

Nos complace anunciar el relanzamiento de la página web del TRM Certified Investigator (TRM-CI). Esta certificación insignia equipa a los estudiantes con lo último en inteligencia criptográfica y técnicas de investigación, incluyendo UTXO y rastreo basado en cuentas, análisis de actividades ilícitas, rastreo de fondos, reconstrucción de billeteras y conexiones de inteligencia de código abierto para llevar a cabo investigaciones efectivas en la cadena a través de múltiples blockchains.

Entre los módulos mejorados se incluyen:

• Rastreo y agrupación UTXO para rastrear con precisión las transacciones a través de múltiples saltos.
• Metodologías de rastreo basadas en cuentas con enfoques únicos para investigar los sistemas basados en cuentas
• Profundización en la actividad ilícita en la cadena para comprender las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) utilizados por los malos actores.
• Examen de certificación renovado con actualizaciones adaptadas a las últimas prácticas de investigación
• Prácticas reales para perfeccionar sus conocimientos

Opciones para cada investigador:

• Nuevos alumnos: Adquirir conocimientos exhaustivos para abordar investigaciones criptográficas con confianza.
• Investigadores certificados que regresan: Recertifíquese con descuento y manténgase a la vanguardia de las nuevas tendencias

Mayor apoyo a las víctimas de estafas a través de Chainabuse

¿Sabías que TRM gestiona Chainabuse.com, la mayor plataforma de denuncias para víctimas de estafas y fraudes con criptomonedas? La plataforma ha recibido aproximadamente 715.000 denuncias, una cifra asombrosa y desgarradora. En un esfuerzo por ayudar, las víctimas tienen acceso a orientación y apoyo gratuitos centrados en tres áreas críticas después de presentar una denuncia:

• Educación preventiva para reconocer y evitar estafas
• Consejos sobre los pasos a seguir en caso de estafa
• Información sobre el funcionamiento de la recuperación de fondos

Este último punto es crucial. Muchas víctimas, en su angustia, caen sin saberlo en manos de estafadores de recuperación de activos mientras buscan una solución. Mientras que al denunciar a través de Chainabuse, las fuerzas de seguridad que utilizan TRM pueden investigar las denuncias.

En noviembre, mejoramos los recursos que se ofrecen a las víctimas inmediatamente después de que presenten una denuncia, garantizando que reciban orientación en el momento oportuno. Para un apoyo más completo, las víctimas también pueden visitar el Centro de Apoyo a la Seguridad contra el Abuso en Cadena para acceder a herramientas y materiales educativos adicionales.

Actualizaciones para facilitar el análisis de la exposición

En septiembre, anunciamos que TRM se convertía en el primero en ofrecer exposición indirecta automática entre cadenas. Ese mismo mes, compartimos un ejemplo detallado del uso del análisis de exposición en la cadena junto con los informes de la comunidad de Chainabuse para identificar víctimas adicionales y posibles puntos de cobro. Estos ejemplos demuestran el papel fundamental que desempeña el análisis de exposición en las investigaciones eficaces de blockchain.

Recientemente hemos introducido varias actualizaciones para facilitar la navegación y el uso de nuestras herramientas de análisis de la exposición, garantizando una experiencia más fluida para los investigadores.

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