La OFAC sanciona a 300 personas y entidades implicadas en el esfuerzo bélico de Rusia, incluidas las redes de evasión de sanciones

Esta mañana, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha publicado nuevas y contundentes medidas para intensificar la presión sobre Rusia por su actual guerra contra Ucrania. Estas medidas tienen como objetivo aumentar el riesgo de sanciones secundarias para las instituciones financieras extranjeras que tratan con la economía de guerra de Rusia, restringir el acceso de Rusia a determinados programas informáticos y servicios de TI de Estados Unidos, y apuntar a más de 300 personas y entidades que apoyan el esfuerzo de guerra de Rusia.

Entre las acciones clave figuran:

1. Riesgo secundario de sanciones: Las instituciones financieras extranjeras se enfrentan ahora a un mayor riesgo de sanciones por realizar transacciones significativas o prestar servicios relacionados con cualquier persona bloqueada en virtud de la Orden Ejecutiva (O.E.) 14024, incluidos los principales bancos rusos.
2. Lista SDN ampliada: El Tesoro ha actualizado la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas para incluir las sedes en el extranjero de cinco instituciones financieras rusas sancionadas, destacando las direcciones y alias de sus sucursales en el extranjero.
3. Prohibiciones de software y servicios relacionados con las TI: Nuevas restricciones al suministro de servicios de consultoría, diseño y soporte de TI y servicios basados en la nube a cualquier persona en Rusia, a partir del 12 de septiembre de 2024, para obstaculizar la base militar-industrial rusa.
4. La infraestructura financiera rusa en el punto de mira: Se han realizado designaciones contra los mayores mercados públicos de negociación y proveedores de servicios financieros de Rusia, incluida la Bolsa de Moscú (MOEX), el Centro Nacional de Compensación (NCC) y la Sociedad Anónima de Entidades de Crédito No Bancarias Depositario Nacional de Liquidación (NSD).
5. Redes de evasión y elusión de sanciones: Se ha designado a más de 90 personas y entidades implicadas en la evasión de sanciones y el apoyo a la economía de guerra de Rusia a través de complejas cadenas de suministro transnacionales.
6. Economía de guerra nacional: Más de 100 entidades de los sectores de defensa, fabricación, tecnología, transporte y servicios financieros de Rusia han sido objeto de ataques, lo que refleja la transformación de Rusia en una economía de guerra.
7. Limitación de futuros ingresos por GNL: Apuntar a las entidades implicadas en los futuros proyectos de gas natural licuado (GNL) de Rusia y designar siete buques de GNL en construcción para limitar los futuros ingresos energéticos.

La acción de hoy iba dirigida, entre otros ámbitos, a las redes aprovechadas por Rusia "para alimentar su maquinaria bélica y permitir la producción de material para mantener su esfuerzo bélico". Estas redes se utilizan para tratar de eludir las sanciones mediante tramas para mover dinero y otros bienes y activos valiosos. La acción de hoy se dirige a más de una docena de redes de este tipo, designando a más de 90 personas y entidades de todo el mundo.

En una de esas redes participaba el ciudadano ruso Andrey Dmitriyevich Sudakov (Sudakov), empleado de la empresa estatal rusa productora de oro Polyus (Polyus), designada por Estados Unidos, y su socio Mu Xiaolu (Mu), con sede en Hong Kong. Según el Tesoro, Sudakov participó en un complejo plan de blanqueo de múltiples niveles mediante el cual los pagos procedentes de la venta de oro de origen ruso se convertían en moneda fiduciaria y criptomonedas a través de numerosas empresas pantalla con sede en los Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong. El esquema utilizaba numerosas empresas comerciales con sede en Hong Kong para encaminar los pagos relacionados con las ventas de oro a través de instituciones financieras extranjeras de vuelta al sistema financiero ruso. La trama también utilizó a la empresa tapadera Red Coast Metals Trading DMCC (Red Coast), con sede en los EAU, para ocultar pagos procedentes de la venta de oro de origen ruso. Además, el esquema implicaba a VPower Finance Security Hong Kong Limited (VPower), con sede en Hong Kong, para transportar el oro de origen ruso.

Los esquemas de lavado expuestos en la acción de hoy son consistentes con lo que TRM ha estado viendo desde hace algún tiempo - es decir, los fabricantes chinos de productos electrónicos que se utilizan para el esfuerzo de guerra de Rusia, incluidas las empresas chinas que envían piezas a Rusia, la participación de intermediarios chinos, la coordinación entre las empresas de logística rusas y chinas, y los comerciantes de criptomoneda rusos que facilitan los pagos a las empresas en China. Las criptomonedas se han utilizado para el pago de bienes y servicios, así como para el pago del transporte de mercancías.

Las amplias designaciones de sanciones de hoy son un intento de aislar aún más la economía de guerra de Rusia del sistema financiero internacional y perturbar su base militar-industrial. Al aumentar el riesgo de sanciones para las instituciones financieras extranjeras y restringir el acceso a tecnologías críticas, Estados Unidos y sus aliados pretenden disminuir la capacidad de Rusia para mantener su agresión contra Ucrania.

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