La SEC presenta cargos contra NanoBit y CoinW6 en la primera acción relacionada con la Pig Butchering

La semana pasada, la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) anunció sus primeras acciones de aplicación de la ley contra las estafaspig butchering", esquemas fraudulentos en los que los estafadores establecen relaciones personales con las víctimas a través de plataformas de medios sociales para ganarse su confianza, antes de estafarlas a través de falsas plataformas de comercio de criptomoneda. La SEC presentó cargos contra cinco entidades y tres individuos implicados en dos estafas relacionadas con las plataformas NanoBit y CoinW6. En conjunto, estas estafas defraudaron a los inversores casi 3,2 millones de dólares. Las denuncias en ambos casos describen en profundidad cómo los estafadores atraen a las víctimas, mediante propuestas románticas, para que envíen criptomonedas. 

En el caso de NanoBit, los estafadores se hicieron pasar por profesionales financieros en grupos de WhatsApp entre octubre de 2023 y junio de 2024, engañando a las víctimas para que invirtieran en lo que se presentaba como una plataforma legítima de negociación de criptoactivos. Afirmaban falsamente que su filial, NanobitUS Securities, era un bróker registrado en la SEC, lo que daba a la operación un aire de legitimidad. En cambio, la plataforma NanoBit era completamente fraudulenta, y los fondos se malversaban y transferían a cuentas bancarias en Hong Kong. Los acusados, incluida NanoBit Limited, están acusados de violar las disposiciones antifraude de las leyes federales sobre valores.

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La denuncia de la SEC muestra, como se visualiza en el gráfico de TRM a continuación, que los fondos de NanoBit se transfirieron a un "transmisor" o dirección de agregación, que contenía cripto probablemente obtenido a través de otras actividades fraudulentas. Estas actividades fraudulentas se extendían más allá de NanoBit, implicando una red de transacciones fraudulentas que abarcaban múltiples direcciones criptográficas.

Según la denuncia de la SEC, y visualizada en el visualizador de gráficos de TRM a continuación, la dirección del receptor de NanoBit y la dirección del implementador de NanoBit recibieron cientos de miles de dólares de los fondos de las víctimas; que luego se trasladaron a la "dirección del transmisor" "con criptoactivos probablemente obtenidos a través de otras actividades fraudulentas." En septiembre de 2024, la dirección del "transmisor" había recibido alrededor de 9 millones de dólares en criptomoneda probablemente procedentes de múltiples esquemas de fraude.

Del mismo modo, CoinW6 llevó a cabo una estafa basada en las relaciones, en la que los autores se hacían pasar por jóvenes profesionales en LinkedIn e Instagram. Entre julio de 2022 y diciembre de 2023, entablaron relaciones románticas con las víctimas a través de WhatsApp. 

Después de establecer la confianza, convencieron a los inversores para que abrieran cuentas en una plataforma de negociación CoinW6 falsa, prometiendo rendimientos diarios de hasta el 3% a partir de productos de criptoactivos como el staking, la minería y el yield farming. En realidad, estas inversiones eran totalmente ficticias, y los fondos de las víctimas eran desviados por los estafadores. Cuando las víctimas intentaban retirar los fondos, se encontraban con exigencias de pagos adicionales o amenazas de chantaje sobre comunicaciones románticas comprometedoras.

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Estos casos, que subrayan los riesgos de los fraudes de inversión basados en relaciones, señalan una amenaza creciente para los inversores minoristas en el espacio de las criptomonedas. Según TRM Labslas estafas y los fraudes representaron alrededor de un tercio de todos los delitos relacionados con las criptomonedas el año anterior, con un total de 12.500 millones de dólares en pérdidas.

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