La OFAC sanciona a una red de trata de seres humanos dedicada a la Pig Butchering

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. ha sancionado hoy al empresario camboyano Ly Yong Phat (Ly), a su conglomerado L.Y.P. Group Co., LTD (L.Y.P. Group) y a O-Smach Resort por su papel en graves violaciones de los derechos humanos relacionadas con el trato a trabajadores víctimas de la trata sometidos a trabajos forzados en centros de estafa en línea. La OFAC también designó a los hoteles Garden City Hotel, Koh Kong Resort y Phnom Penh Hotel, con sede en Camboya, por ser propiedad o estar bajo el control de Ly. 

Con las sanciones de hoy, la OFAC se dirige a las personas y entidades que obligan a las víctimas de la trata de seres humanos a actuar como estafadores en la llamada "pig butchering" y otros fraudes. A menudo, los estafadores de primera línea en fraudes relacionados con criptomonedas son a su vez víctimas de la trata de seres humanos, incluidos los trabajos forzados, y están sometidos a abusos físicos y mentales.

En las tramas de pig butchering , los estafadores -a menudo víctimas de la trata- encuentran a las víctimas en sitios de citas, sitios web de redes sociales o incluso en mensajes de texto aleatorios que se hacen pasar por un número equivocado. Los estafadores inician relaciones con las víctimas y poco a poco se ganan su confianza, introduciendo finalmente la idea de hacer una inversión empresarial utilizando criptomoneda. Se persuade a las víctimas para que inviertan dinero y, una vez que el dinero se envía a la falsa aplicación de inversión, el estafador desaparece con todo el dinero de la víctima. El término "pig butchering" proviene de la idea de "engordar" a la víctima todo lo posible antes de robarle el dinero. Estos casos suelen afectar a víctimas que han perdido los ahorros de toda su vida, lo que las deja desoladas y desesperadas en busca de ayuda.

El Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) FBI ha advertido de un repunte de las estafas de inversión en criptomoneda. El IC3 informó de que en 2023, las pérdidas por estafas de inversión se convirtieron en las mayores de cualquier tipo de delito que rastrearon. Las pérdidas por fraudes de inversión aumentaron de 3.310 millones de dólares en 2022 a 4.570 millones en 2023, un incremento del 38%. Dentro de estas cifras, el fraude de inversión con referencia a la criptomoneda aumentó de 2.570 millones de dólares en 2022 a 3.960 millones de dólares en 2023, un aumento del 53 por ciento. 

El propio análisis de TRM muestra que las estafas y fraudes sumaron alrededor de 12.500 millones de USD el año pasado, lo que representa aproximadamente un tercio de todos los delitos relacionados con las criptomonedas el año pasado. Solo Pig butchering supuso unos 4.400 millones de dólares en 2023.

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Centrarse en los centros de estafa

El 24 de junio de 2024, la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas del Departamento de Estado publicó su Informe anual sobre la Trata de Personas (Informe TIP), en el que se destacan los abusos cometidos en Camboya, en particular en las ciudades de O'Smach y Ko Kong. El Informe TIP señalaba que la corrupción y la complicidad oficial en los delitos de trata seguían siendo generalizadas y endémicas, lo que se traducía en una aplicación selectiva y a menudo políticamente motivada de las leyes, inhibiendo la acción efectiva de las fuerzas del orden contra los delitos de trata, incluido el trabajo forzado en operaciones de estafa en línea. Los traficantes obligan a las víctimas a trabajar hasta 15 horas al día y, en algunos casos, las "revenden" a otras operaciones de estafa o las someten a trata con fines sexuales.

Durante más de dos años, según el Tesoro, O-Smach Resort ha sido investigado por la policía y denunciado públicamente por graves abusos contra los derechos humanos. Las víctimas denunciaron haber sido atraídas a O-Smach Resort con falsas oportunidades de empleo, haber sufrido la confiscación de sus teléfonos y pasaportes a su llegada y haber sido obligadas a trabajar en operaciones de estafa. Las personas que pidieron ayuda denunciaron haber sido golpeadas, maltratadas con descargas eléctricas, obligadas a pagar un cuantioso rescate o amenazadas con ser vendidas a otras bandas de estafadores en línea. Se han denunciado dos casos de víctimas que saltaron al vacío desde edificios del complejo O-Smach. Las autoridades locales, según el comunicado del Tesoro, han llevado a cabo repetidas misiones de rescate en O-Smach Resort, incluso en octubre de 2022 y marzo de 2024, liberando a víctimas de diversas nacionalidades, entre ellas chinos, indios, indonesios, malayos, singapurenses, tailandeses y vietnamitas.

La OFAC no es la única que persigue las redes de trata de seres humanos y los centros de estafa. El año pasado, el Ministerio de Hacienda británico anunció sanciones económicas por violación de los derechos humanos contra personas y entidades relacionadas con Malasia, Camboya, Myanmar, Tailandia, China y Laos por su implicación en el tráfico de personas obligadas a trabajar como estafadores dirigidos a personas de habla inglesa. Las personas sancionadas eran principalmente ejecutivos de entidades sancionadas como Golden Sun Sky Entertainment, Heng He Casino, K.B. Hotel, Golden Phoenix Entertainment City y otros hoteles y complejos de ocio situados en Camboya. Las designaciones de HM Treasury afirmaban que estas entidades habían estado "implicadas en facilitar, proporcionar apoyo y ocultar pruebas de una actividad que viola el derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, o el derecho a no ser obligado a realizar trabajos forzados u obligatorios".

Investigación sobre Pig Butchering

Las investigaciones sobre redes de estafadores suelen ser complejas. El análisis realizado por TRM de los datos de las transacciones en cadena, combinado con información de fuentes propias, ha permitido identificar varias características clave de las estafas relacionadas pig butchering . 

Una vez que la criptomoneda llega al monedero de un estafador, suele pasar de monedero en monedero en una compleja red de transacciones entre estafadores y blanqueadores de dinero (a veces las mismas personas), y cada monedero acumula fondos de otras víctimas por el camino. Los fondos se mueven a menudo de forma tortuosa, lo que dificulta a los investigadores el seguimiento del dinero y la separación de los fondos de las víctimas de otros tokens. Estos movimientos de fondos incluyen sistemáticamente múltiples saltos a través de direcciones intermediarias.

Los fondos de las víctimas suelen llegar a unas pocas bolsas principales, donde a menudo se cambian por stablecoins antes de seguir circulando por la red de blanqueo de capitales tanto a través de las bolsas principales como de monederos no alojados.

Los datos de TRM indican que los monederos de criptomonedas que reciben fondos de las víctimas procedentes de estafas individuales pig butchering también suelen estar asociados a otras estafas. Además, en una muestra aleatoria de direcciones a las que las víctimas declararon haber enviado fondos, más del 75 % presentaba signos de actividad sofisticada de blanqueo de capitales en la cadena.

El siguiente gráfico ilustra un ejemplo típico de un esquema de pig butchering estudiado por TRM Labsque muestra las redes interconectadas que abarcan múltiples estafas. Cada color representa las direcciones de los estafadores en tres casos diferentes. Como muestran las conexiones entre las tres redes de colores, los estafadores parecen estar operando múltiples estafas, ya sea en sucesión o en conjunto. Además, los estafadores parecen basarse en la misma red subyacente de blanqueo de capitales, ya que las mismas direcciones aparecen en múltiples casos.   

El importe medio recibido por las direcciones vinculadas a uno de los estafadores representados en el gráfico anterior fue de unos 26,8 millones de dólares, con una mediana de unos 5,1 millones de dólares. Aunque no todas esas transacciones pueden atribuirse definitivamente a las víctimas de pig butchering , parte del volumen podría corresponder al blanqueo de dinero.

Lejos de ser obra de estafadores solitarios, más de la mitad de las tramas de pig butchering estudiadas por la TRM mostraban vínculos evidentes con grandes grupos de delincuencia organizada transnacional. En consonancia con las sanciones actuales, muchos de ellos son redes de trata de seres humanos que operan en Laos, Myanmar, Camboya y otros países vecinos.

En los últimos años, las fuerzas de seguridad han cosechado varios éxitos importantes en la investigación de casos relacionados con redes de estafa. Por ejemplo, a principios de este año, el Department of Justice anunció que se había incautado de criptomonedas por un valor estimado de 112 millones de dólares vinculadas a la "pig butchering" y otras estafas de inversión relacionadas con criptomonedas. 

El equipo de investigación y enjuiciamiento, como se muestra en el gráfico siguiente, fue capaz de desenmarañar una enorme red de transacciones entremezcladas y seguir el producto del fraude hasta los puntos de cobro en las bolsas, donde el gobierno pudo incautar el producto para las víctimas.

A principios de este año, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, en colaboración con el Secret Service de los Estados Unidos, presentó una acción de confiscación civil para recuperar criptomonedas que supuestamente incluyen ganancias de un esquema de "pig butchering". El gobierno busca decomisar USD 2,3 millones en ganancias de fraude en criptomonedas USDC, USDT, TRX, ETH, SOL y BNB. Los investigadores pudieron rastrear los ingresos del fraude a cuentas ubicadas en Binance y trabajaron con el intercambio para congelar las cuentas. 

TRM Labs se enorgullece de haber ayudado a las fuerzas del orden en estas investigaciones. Si usted es víctima, o cree que es una víctima potencial, de una estafa, informe a las fuerzas del orden y a Chainabuse.com.